国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于终止、调整及延期募集资金投资项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）作为内 蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法规规章的要求，对内蒙新华终止、调整及延期募集资金投资项 目的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3623 号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）8,838.10 万股，每股发行价格为人民币 11.15 元， 募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，扣除券商承销费用 51,555,393.18 元（不含增值税）后的募集资金为 933, ...

二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的 原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管 理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 3623号文核准，本公司于2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）88,381,000.00 股，每股发行价为 11.15 元，应募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，根据有关规定扣除发行 费用 72,611,546.96 元后，实际募集资净额为 912,836,603.04 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚 验字[2021] 241Z0006 号《验资报告》验证。内蒙古新华发行集团股份有限公司 （以下简称"公司"）对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-011 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，内 蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民 币 829,369,576.40 元。 为积极回报广大股东，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2023 年利润分配预案如下：公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），截至 2023 年 12 月 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-017 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

二、监事会会议审议情况 （一）关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-009 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 8 日上午 9 点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席柯云霞女士主持，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 相关规定，会议决议合法有效。 （二）关于《公司 2023 年度财务 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 3 月 28 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2024 年 4 月 8 日上午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通 讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董 事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-008 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 二、董事会会议审议情况 （一）关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 ...

国元证券股份有限公司 保荐代表人 郭晋平、孙骏飞 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》等有关法律、法规要求，国元证券股份有限公司（以 下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以 下简称"内蒙新华"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督 导机构，本着审慎和勤勉尽责的原则，国元证券于 2024 年 3 月通过现场访谈、 查阅资料等方式对内蒙新华 2023 年度的持续督导工作进行了现场检查。现将有 关情况汇报如下: 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构 国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 现场检查时间 2024 年 3 月 11 日 — 3 月 19 日，其中 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 16 日为现场工作时间，2024 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 20 日继续整理审阅书面文 件。 经现场检查，保荐机构认为：2023 年度，公司章程以及股东大会、董事会和 监事会的议事规则得到贯彻执行， ...

重要内容提示： 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-007 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,161,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0055 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东大会 的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） ( ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 天律意 2024 第 00628 号 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《内蒙古新华发行集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所"）接受内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华" 或"公司"）的委托，指派李成龙律师、夏丽丽律师（以下简称"本所律师"）出 席见证于 2024 年 3 月 29 日召开的内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 内蒙古新华发行集团 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 2024 年 3 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章 程》《内蒙古新华发行集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议 ...