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内蒙新华(603230) - 立信会计师事务所关于内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告
2025-04-10 12:05
内蒙古新华发行集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11059 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11059 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称内蒙新华) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是内蒙新华董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 ...
内蒙新华(603230) - 立信会计师事务所关于内蒙古新华发行集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2025-04-10 12:05
关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位: 审计单位: 联系电话: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11060 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东: 我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"内蒙新华公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月 9 日出 具了报告号为信会师报字号的无保留意见审计报告。 内蒙新华公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 ...
内蒙新华(603230) - 立信会计师事务所关于内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年度审计报告
2025-04-10 12:05
内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11058 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11058 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称内蒙新华) 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...
内蒙新华(603230) - 立信会计师事务所关于内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2025-04-10 12:05
关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 一、董事会的责任 内蒙新华公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设 计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金 专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11061 号 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11061号 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简 称"内蒙新华公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 我们 ...
内蒙新华(603230) - 内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告(刘丽珍)
2025-04-10 12:04
本人作为公司独立董事,符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,本着勤勉、忠实、诚 信原则和对全体股东负责的态度,认真尽职地监督公司运作,维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。报告期内认真审议各项议案,客观发表自己观点和意见, 利用专业知识作出独立、公正的判断,促进公司规范运作。现将 2024 年度的履 职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及任职情况 刘丽珍,女,中国国籍,1973 年 10 月出生,无境外永久居留权,本科学历。 中国注册会计师、中国注册工程造价师、中国注册房地产估价师、资产评估师、 税务师。曾任内蒙古普天信息产业有限公司财务主管、内蒙古新广为会计师事务 所审计项目负责人。现任内蒙古国正 ...
内蒙新华(603230) - 内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告(宗那生)
2025-04-10 12:04
内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的 原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表了意见,切实维护公司和公众股东的合法权 益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及任职情况 宗那生,男,中国国籍,1964 年 12 月出生,无境外永久居留权,法学博士, 内蒙古自治区人民政府法律顾问。曾任内蒙古自治区气象厅天气预报员、阿拉善 盟委宣传部外宣科长、内蒙古自治区政协委员、内蒙古大学法学院院长助理、永 晖焦煤股份有限公司副总裁、爱德律师事务所律师、亚兴苏力德律师事务所律师。 现任内蒙古自治区律师行业党委副书记, ...
内蒙新华(603230) - 内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告(贺军)
2025-04-10 12:04
内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的有关规定,秉持客观、公正、独立的原则,忠实、勤 勉地履行独立董事的职责,积极参与公司决策,认真审议董事会各项议案,对重 大事项发表意见,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公 司规范运作。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 贺军,男,中国国籍,1975年7月出生,本科学历,现任内蒙古艺术学院教 师、内蒙古如合文化传播有限公司执行董事兼经理、内蒙古自治区品牌协会会长, 并自2020年起担任本公司独立董事,具备深厚的专业背景和多元的行业视角。 (二)独立性情况 作为公司独立董事,我严格遵循中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。在履行独立董事职责过程中, 始终保持客观、公正的立场,独立地对公司重大事项进行分析和判断,不受公司 控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个 ...
内蒙新华(603230) - 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2025-04-10 12:04
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,内蒙古新华发行集团股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事刘丽 珍、宗那生、贺军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 经核查独立董事刘丽珍、宗那生、贺军及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵 守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精 力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...
内蒙新华:2024年净利润3.38亿元,同比增长7.39%
news flash· 2025-04-10 11:44
金十数据4月10日讯,内蒙新华公告,2024年营业收入18.11亿元,同比下降1.57%。归属于上市公司股 东的净利润3.38亿元,同比增长7.39%。拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股 东每10股派发现金股利人民币4.8元(含税),合计拟派发现金红利1.7亿元(含税)。 内蒙新华:2024年净利润3.38亿元,同比增长7.39% ...
内蒙新华:全资子公司之间吸收合并
news flash· 2025-04-10 11:41
内蒙新华(603230)公告,公司全资子公司教育图书计划吸收合并另外两家全资子公司现代物流和教育 科技。合并完成后,现代物流和教育科技将注销法人主体,其全部资产、债权、债务、人员及其他一切 权利与义务由教育图书承继。本次合并不构成关联交易,也不构成重大资产重组,对公司财务状况和经 营成果无实质性影响。 ...