内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘丽珍、宗那生、贺军及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 0 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 ——规范 运作》等 要求， 内蒙古 新华发行集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘丽珍、宗那生、贺军 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年度持续督导年度报告书 国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 | | 持续关注上市公司募集资金的专户存储、 | 上市公司对募集金进行了专户存 | | --- | --- | --- | | | 募集资金的使用情况、投资项目的实施等 | 储，持续督导期间未发生募集资金 | | 序号 18 | 督导内容 承诺事项 | 工作情况 投资项目变更情形。 | 二、信息披露审阅情况 | 序号 | 督导内容 | 工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 已建立健全并有效执行了持续督导 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 制度，已根据公司的具体情况制定 | | | 作计划。 | 了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构与公司已签署保荐协议并 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 于该协议中明确了双方在持续督导 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 期间的权利义务。 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案 | | | 3 | | 20 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 各位董事： 内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司 董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定，公司董事 会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应 有的作用。现就2023年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由3名委员组成，包 括独立董事刘丽珍女士、宗那生先生及董事秦建平先生。主 任委员由具备会计专业背景的独立董事刘丽珍女士担任。审 计委员会中独立董事占半数以上，且具备会计、法律、经济 等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合上海证券交易 所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会2023年会议召开情况 2023年度审计委员会共召开了5次会议，会议的通知、 召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，具体情况如下： 1 | 序号 | 会议届次名称 | 召开时间 | 审议通过 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度的财务报告和内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》以及《内蒙新华董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会充 分履行监督职责，对立信会计师事务所执行公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作 的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、续聘建议方面进行了监督与评估。 具体情况如下： 一、 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、公司概括 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"） 前身为内蒙古自治区新华书店，成立于 1947 年 9 月 1 日，现有 成员企业 20 个，销售网点 232 处，员工 1800 余人。2021 年 12 月 24 日，公司成功在上交所主板上市，成为我区国有文化产业 "第一股"（股票代码：603230，股票简称：内蒙新华）。 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察内蒙古 重要讲话重要指示批示精神，以习近平文化思想为指引，以铸 牢中华民族共同体意识为主线，牢牢把握高质量发展导向，坚 持稳中谋进、稳中谋优、稳中谋强、稳中谋快的工作总基调， 持续优化产业结构、不断提升管理效率，坚持深化改革创新， 积极履行国企担当和社会责任，实现了社会效益和经济效益相 统一、双促进，荣获"自治区文明单位""中国红十字奉献奖 章"，旗下多家公司荣获全国、省市级及行业荣誉近 20 项，高 质量发展的基础更牢、成色更足。 股票简称：内 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10514 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10514 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称内蒙新华） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

一、董事会的责任 内蒙新华公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 （证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公 告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10517 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 沪24ZU5JU6SI 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司2023年度募集资金 存放与使 ...

首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 | 发行人名称 | 内蒙古新华发行集团股份有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 1999 年 5 月 28 日 | | 股份公司设立日期 | 2006 年 12 月 12 日 | | 证券代码 | 603230 | | 上市时间 | 2021 年 12 月 24 日 | | 注册资本 | 35,352.30 万元 | | 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路内蒙古农牧业现代流通 网络服务大厦 1 号楼 2 号楼 2 号楼 1 层 2 号楼 102 等 | | 主要办公地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路内蒙古农牧业现代流通 等 | | | 网络服务大厦 1 号楼 2 号楼 2 号楼 1 层 2 号楼 102 | | 法定代表人 | 秦建平 | | 联系人 | 张瑞平 | | 联系电话 | 0471-6268890 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 本次证券上市时间 | 2021 年 12 月 24 日 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-012 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 －1－ 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关规定，现将 2023 年度主要经营数据概况公告如下： 单位：万元 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | 比上年增 | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 减 | | 教材 | 61,512.2 | 63,677.4 | 3.5% | ...

关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10515 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24XC8EU56C 立信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified public accountants 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10515 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称内蒙新华) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是内蒙新华董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...