同意选举常青女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 5 月 8 日 16 点以现场结合通讯方式召开。经全体监事同意， 本次会议豁免通知时间要求。经全体监事共同推举，本次会议由监事常青女士主 持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于选举公司监事会主席的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议 案》。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-021 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会 2024 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,197,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0155 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。大会的召开、 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对内蒙新 华的行为以及本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、本次股东大会的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 天律意 2024 第 00995 号 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《内蒙 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-019 内蒙古新华发行集团股份有限公司 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 比上年增 减 教材 26,042.60 22,706.93 -12.81% 15,430.93 13,939.45 -9.67% 7,839.53 5,958.10 -24.00% 49.20 57.26 8.06 教辅＋一般 图书 36,762.00 38,691.39 5.25% 32,418.60 38,497.70 18.75% 16,430.72 20,603.35 25.40% 49.32 46.48 -2.84 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关规定，现将 2024 年第一季度主要经营数据概况（未经审计）公 告如下： 注：上述数据为初步统计数据，仅供投资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 559,135,240.10, representing an increase of 8.00% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.81% to CNY 128,015,033.06[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 19.21% to CNY 112,167,479.88[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.36, down 10.00% from the previous year[5] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 438,803,109.94, up 14.2% from CNY 384,243,949.15 in Q1 2023[17] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was CNY 128,015,033.06, a decrease of 9.4% from CNY 141,934,616.32 in Q1 2023[19] - Earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.36, down from CNY 0.40 in Q1 2023[20] - The company experienced a decrease in sales expenses, which were CNY 50,776,319.95 in Q1 2024, down from CNY 57,381,554.63 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -216,687,517.03, a decline of 80.13% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 216,687,517.03, compared to negative CNY 120,298,222.89 in Q1 2023[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 962.68 million from CNY 1.56 billion, representing a decline of approximately 38.5%[14] - The net cash increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -602,032,313.59, compared to -220,950,906.91 in the same period last year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2024 was 961,933,075.68, down from 1,227,682,215.96 in the previous year[24] - The beginning balance of cash and cash equivalents for Q1 2024 was 1,563,965,389.27, compared to 1,448,633,122.87 in the same period last year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,487,688,711.47, an increase of 1.91% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to approximately CNY 4.49 billion, an increase from CNY 4.40 billion as of December 31, 2023, reflecting a growth of about 2.4%[14] - The company's total equity rose to CNY 2.70 billion, compared to CNY 2.63 billion, marking an increase of about 2.7%[16] - The total liabilities of the company decreased to CNY 1.78 billion from CNY 1.83 billion, a reduction of about 2.4%[16] - Total current liabilities decreased slightly to CNY 1.49 billion from CNY 1.54 billion, a reduction of approximately 2.8%[16] - The company's non-current assets totaled CNY 1.03 billion, down from CNY 1.07 billion, indicating a decrease of approximately 4.1%[15] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 4.98% to CNY 2,700,340,550.61[6] - The weighted average return on equity decreased by 1.10 percentage points to 4.86%[6] Receivables and Inventory - Accounts receivable increased significantly to CNY 710.51 million, up from CNY 405.35 million, indicating a growth of about 75.2%[14] - The inventory level decreased to CNY 89.13 million from CNY 110.11 million, reflecting a decline of approximately 19.0%[15] - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to CNY 16.74 million from CNY 4.43 million, a growth of about 276.5%[14] Investment Activities - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 1,011,378,253.16, compared to CNY 651,848,922.19 in Q1 2023[23] - Cash outflow from investment activities for Q1 2024 was CNY 1,396,657,594.37, an increase from CNY 752,501,606.21 in Q1 2023[23] - The company reported an investment income of CNY 13,210,356.16 in Q1 2024, up from CNY 10,848,922.19 in Q1 2023[22]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-018 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《内蒙古新华发行集团股 份有限公司 2023 年年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年 会议召开时间：2024 年 04 月 19 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 19 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1cRAZFYkK4g 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 度报告摘要》。为便于广大投 ...

2023 年度持续督导年度报告书 国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 | | 持续关注上市公司募集资金的专户存储、 | 上市公司对募集金进行了专户存 | | --- | --- | --- | | | 募集资金的使用情况、投资项目的实施等 | 储，持续督导期间未发生募集资金 | | 序号 18 | 督导内容 承诺事项 | 工作情况 投资项目变更情形。 | 二、信息披露审阅情况 | 序号 | 督导内容 | 工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 已建立健全并有效执行了持续督导 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 制度，已根据公司的具体情况制定 | | | 作计划。 | 了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构与公司已签署保荐协议并 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 于该协议中明确了双方在持续督导 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 期间的权利义务。 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案 | | | 3 | | 20 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度的财务报告和内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》以及《内蒙新华董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会充 分履行监督职责，对立信会计师事务所执行公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作 的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、续聘建议方面进行了监督与评估。 具体情况如下： 一、 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘丽珍、宗那生、贺军及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 0 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 ——规范 运作》等 要求， 内蒙古 新华发行集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘丽珍、宗那生、贺军 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 各位董事： 内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司 董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定，公司董事 会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应 有的作用。现就2023年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由3名委员组成，包 括独立董事刘丽珍女士、宗那生先生及董事秦建平先生。主 任委员由具备会计专业背景的独立董事刘丽珍女士担任。审 计委员会中独立董事占半数以上，且具备会计、法律、经济 等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合上海证券交易 所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会2023年会议召开情况 2023年度审计委员会共召开了5次会议，会议的通知、 召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，具体情况如下： 1 | 序号 | 会议届次名称 | 召开时间 | 审议通过 ...