附件1 二〇二五年九月 内蒙古新华发行集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围和宗旨 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股 东 | | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | | 股东会 | | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | | 公司党委和纪委 | | 23 | | 第六章 | 董事会 | | | 26 | | 第一节 | | 董 事 | | 26 | | 第二节 | | 董事会 | | 29 | | ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会议事规则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，行使法 律、法规、规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及 本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会是公司常设性决策机构，对股东会负责。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级 管理人员的考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审 查、论证、制订公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事 会提交相关议案，并负责督促和落实相关决议的执行，对董事会负责。 第三条 本规则适用于在公司领取薪酬的董事（非独立董事）， 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，薪 ...

经审阅公司第四届董事会独立董事候选人丁文英女士、王中华先生、张网成 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股票，除简历所述 任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董 事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司 董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不 存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于独立董事的任职资格和要求。此 外，独立董事候选人的教育背景、专业水平、工作经历均能够胜任独立董事的职 责要求。 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》等有关规 定，内蒙古新华发行集团股份有限公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选 人的任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 因此，我们同 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计委员会工作细则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立 审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，并负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作，为董事会提供 决策依据，对董事会负责。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 公司审计委员会的构成应当满足以下条件： 1 （一）由三名以上董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第四条 审计 ...

Market Overview - The publishing sector increased by 0.35% on August 28, with Zhongyuan Media leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3843.6, up 1.14%, while the Shenzhen Component Index closed at 12571.37, up 2.25% [1] Individual Stock Performance - Zhongyuan Media (000719) closed at 13.65, up 3.25% with a trading volume of 130,700 shares and a turnover of 175 million yuan [1] - Inner Mongolia Xinhua (603230) closed at 15.06, up 2.87% with a trading volume of 229,600 shares and a turnover of 337 million yuan [1] - Phoenix Media (601928) closed at 11.30, up 2.82% with a trading volume of 484,800 shares and a turnover of 546 million yuan [1] - Other notable performers include Xinhua Wenshu (601811) at 16.48 (+2.62%), China Science Publishing (601858) at 21.06 (+1.99%), and Shandong Publishing (6101019) at 9.28 (+1.42%) [1] Fund Flow Analysis - The publishing sector experienced a net outflow of 711 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 562 million yuan [2] - The overall market saw a net inflow of 150 million yuan from speculative funds [2] Detailed Fund Flow for Selected Stocks - Phoenix Media (601928) had a net outflow of 8.82 million yuan from institutional investors, with a retail net inflow of 714,000 yuan [3] - Shandong Publishing (601019) saw a net inflow of 799,180 yuan from institutional investors and a net outflow of 554,210 yuan from retail investors [3] - China Science Publishing (601858) had a net inflow of 780,630 yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of 1,001,750 yuan [3]

Core Viewpoint - A total of 84 stocks have experienced consecutive increases for 5 trading days or more as of August 28, with notable performances from Tianrongxin and others [1] Group 1: Stock Performance - Tianrongxin has seen a consecutive increase for 11 trading days [1] - *ST Guohua, Yiyuan Communication, Inner Mongolia Xinhua, and Guangda Special Materials have each increased for 10 consecutive trading days [1] - During its consecutive rise, Kaipu Cloud achieved a cumulative increase of 100.61% [1] - Tianrongxin recorded a cumulative increase of 65.27% during its consecutive rise [1]

Market Overview - The publishing sector experienced a decline of 2.16% on August 27, with the Shanghai Composite Index closing at 3800.35, down 1.76%, and the Shenzhen Component Index at 12295.07, down 1.43% [1] Individual Stock Performance - Inner Mongolia Xinhua (603230) led the gains with a closing price of 14.64, up 5.10% with a trading volume of 184,400 shares and a transaction value of 271 million [1] - Chinese Online (300364) saw the largest drop, closing at 32.35, down 9.10% with a trading volume of 1,616,700 shares and a transaction value of 545.9 million [2] - Other notable declines included Tianzhou Culture (300148) down 4.71% and Duku Culture (301025) down 4.39% [2] Capital Flow Analysis - The publishing sector had a net outflow of 719 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 416 million [2] - The main capital inflow was observed in Inner Mongolia Xinhua with a net inflow of 26.82 million, while Chinese Online experienced a significant net outflow of 33.38 million from retail investors [3]

Market Overview - The publishing sector saw a slight increase of 0.01% on August 6, with Xinhua Wenhui leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3633.99, up 0.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 11177.78, up 0.64% [1] Individual Stock Performance - Xinhua Wenhui (601811) closed at 15.72, up 1.95% with a trading volume of 45,500 shares and a turnover of 71.28 million yuan [1] - Changjiang Publishing (600757) closed at 9.72, up 1.04%, with a trading volume of 123,800 shares and a turnover of 120 million yuan [1] - Tianzhou Culture (300148) closed at 5.30, up 0.95%, with a trading volume of 707,000 shares and a turnover of 374 million yuan [1] - Other notable stocks include Zhongwen Online (300364) at 26.19, up 0.69%, and China Publishing (601949) at 6.89, up 0.58% [1] Capital Flow Analysis - The publishing sector experienced a net outflow of 172 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 198 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors are more active [2] Detailed Capital Flow for Selected Stocks - Zhongnan Publishing (601098) had a net inflow of 9.97 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 2.49% [3] - Reader Media (603999) experienced a net inflow of 477.75 million yuan from institutional investors but a net outflow of 736.95 million yuan from retail investors [3] - Longjiang Publishing (600757) had a net inflow of 237.24 million yuan from institutional investors, with retail investors contributing a net inflow of 10.42% [3]

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第 三届监事会将于 2025 年 8 月 10 日任期届满。为贯彻落实《公司法》及中国证券 监督管理委员会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司正在积极筹备换届选举与配 套管理制度修订及监事会改革等工作。为保证相关工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高 级管理人员的任期相应顺延。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-030 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在换届选举工作完成之前，公司董事、监事及高级管理人员将按照国家法律 法规及《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司董事会、监事会延期换届不 会影响公司正常运作。 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 7 日 ...