内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 各位董事： 内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司 董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定，公司董事 会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应 有的作用。现就2023年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由3名委员组成，包 括独立董事刘丽珍女士、宗那生先生及董事秦建平先生。主 任委员由具备会计专业背景的独立董事刘丽珍女士担任。审 计委员会中独立董事占半数以上，且具备会计、法律、经济 等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合上海证券交易 所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会2023年会议召开情况 2023年度审计委员会共召开了5次会议，会议的通知、 召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，具体情况如下： 1 | 序号 | 会议届次名称 | 召开时间 | 审议通过 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、公司概括 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"） 前身为内蒙古自治区新华书店，成立于 1947 年 9 月 1 日，现有 成员企业 20 个，销售网点 232 处，员工 1800 余人。2021 年 12 月 24 日，公司成功在上交所主板上市，成为我区国有文化产业 "第一股"（股票代码：603230，股票简称：内蒙新华）。 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察内蒙古 重要讲话重要指示批示精神，以习近平文化思想为指引，以铸 牢中华民族共同体意识为主线，牢牢把握高质量发展导向，坚 持稳中谋进、稳中谋优、稳中谋强、稳中谋快的工作总基调， 持续优化产业结构、不断提升管理效率，坚持深化改革创新， 积极履行国企担当和社会责任，实现了社会效益和经济效益相 统一、双促进，荣获"自治区文明单位""中国红十字奉献奖 章"，旗下多家公司荣获全国、省市级及行业荣誉近 20 项，高 质量发展的基础更牢、成色更足。 股票简称：内 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10514 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10514 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称内蒙新华） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

一、董事会的责任 内蒙新华公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 （证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公 告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10517 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 沪24ZU5JU6SI 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司2023年度募集资金 存放与使 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-016 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监 事会第十次会议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易符合公司实际业务需要，不 会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会对关 联方形成较大的依赖。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董 事秦建平先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会 审议。 （二）2024 年度日常关联交易的预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至披露 ...

关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位： 审计单位： 联系电话： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10516 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东: 我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"内蒙新华公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4月 8 日出 具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10514 号的无保留意见审计报告。 内蒙新华公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26号)和《上海证 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、机构信息 1.基本信息。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（未经 ...

作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 宗那生，男，中国国籍，1964 年 12 月出生，无境外永久居留权，法学博士， 内蒙古自治区人民政府法律顾问。曾任内蒙古自治区气象厅天气预报员、阿拉善 盟委宣传部外宣科长、内蒙古自治区政协委员、内蒙古大学法学院院长助理、永 晖焦煤股份有限公司副总裁、爱德律师事务所律师、亚兴苏力德律师事务所律师。 现任内蒙古自治区律师行业党委副书记，内蒙古自治区律师协会常务副会长，蒙 古国中蒙国际律师事务 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 贺军，男，中国国籍，1975 年 7 月出生，无境外永久居留权，本科学历。现 任内蒙古艺术学院教师、内蒙古如合文化传播有限公司执行董事兼经理、内蒙古 自治区品牌协会会长，自 2020 年起担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | | | | 事姓名 | | | | | | | 会情况 | | --- | - ...

关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10515 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24XC8EU56C 立信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified public accountants 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10515 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称内蒙新华) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是内蒙新华董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...