附件1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 章程（修订稿） 二〇二四年三月 | 目录 | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | 第二章 | | 经营范围和宗旨 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会 | | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | | 公司党委和纪委 | | 22 | | 第六章 | 董事会 | | | 24 | | 第一节 | | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | | 27 | | 第三节 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"） 于2024年3月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，同 时提请股东大会授权公司董事会及时向登记机关办理与本次相关的变更、章程 备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公 司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，拟对公司2022年第一 次临时股东大会通过后执行的《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》的部 分条款进行相应修订。因此，公司拟自股东大会通过之日起适用新修订的《内 蒙古新华发行集团股份有限公司章程》，现行《内蒙古新华发行集团股份有限 公司章程》同时废止。具体修订内容如下： 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-005 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙 古新华发行集团股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2024-004）。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-003 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面形式通知全体董事，于 2024 年 3 月 13 日上 午在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结合方 式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长秦建平先生主 持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 ...

一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 2 月 23 日上午 9 点以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 2 月 8 日以书面形式送达各位监事。会议由柯云霞女士主持，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-001 （一）关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》。 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，使用部 分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理 产品，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"、"保荐机构")作为内蒙古 新华发行集团股份有限公司(以下简称"内蒙新华"或"公司")首次公开发行 股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》等有关规定,对内蒙新华继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的相关事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 (一) 投资目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司合理利用部 分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回 报。 (二)投资金额 公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 50,000万元进行现金管理。在上述 额度内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集 资金专户。 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3623 号)核 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-002 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧书城网点体系升级项目 | 50,218 | 50,218 | | 2 | 智慧供应链一体化建设项目 | 30,018 | 30,018 | | 3 | 智慧教育服务体系建设项目 | 20,000 | 8,000 | | 4 | 智慧运营管理体系升级项目 | 8,031 | 3,047.67 | | | 合计 | 108,267 | 91,283.67 | 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述 重要内容提示： 履行的审议程序：内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月23日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于继续使用部分 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2023 年 12 月 18 日以书面形式通知全体董事，于 2023 年 12 月 28 日上 午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董事长主 持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任副总经理的议案 具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于聘任副总经理的 公告》（公告编号：2023-042）。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-041 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意票 8 票， ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-042 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 附件： 内蒙古新华发行集团股份有限公司 副总经理刘勤先生简历 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》， 为了公司实际发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司市 场化选聘，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘勤先生（简历附 后）为公司副总经理，任期三年。 刘勤先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗 位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要求。 刘勤先生：1973 年 4 月出生，无境外永久居住权,本科学历，中国国籍，中 共党员。曾任内蒙古新华书店 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 内蒙古新华发行集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -004 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2023年11月17日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长 秦建平 财务总监 谢美玲 上市公司接待人员姓名 ...