法律意见书 安徽天禾律师事务所 2025 年第一次临时股东大会之 安徽天禾律师事务所关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 关于 内蒙古新华发行集团股份有限公司 法律意见书 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 法律意见书 天律意 2025 第 00518 号 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《内蒙古新华发行集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所"）接受内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华" 或"公司"）的委托，指派李成龙律师、张文苑律师（以下简称"本所律师"）见 证于 2025 年 3 月 11 日召开的内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-008 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 248,556,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.3084 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东大会的召 开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三) 出 ...

股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 内蒙古新华发行集团 股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》的 | | | 议案 8 | | | 议案三：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 9 | | | 议案四：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 11 | | 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则 ...

关于内蒙古新华发行集团股份有限公司继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为内蒙古 新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对内蒙新华继续使用部分闲 置募集资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3623 号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）8,838.10 万股，每股发行价格为人民币 11.15 元， 募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，扣除券商承销费用 51,555,393.18 元（不含增值税）后的募集资金为 933,892,756.82 元，已由主承销商国元证券 股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日汇入公司募集 ...

附件1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | 目录 | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | 第二章 | | 经营范围和宗旨 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东会 | | 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | | 公司党委和纪委 | | 22 | | 第六章 | | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | ...

《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，行使法律、 法规、规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会议事规则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及 本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会是公司常设性决策机构，对股东会负责。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高内蒙古新华发行集团股份有限公司 （以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反 应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投 资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相 关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其 衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的执行机构及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时） 实行统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司信息技术部门负责日常舆情的监测工作， 及时发现和掌握舆情动态，为舆情监测和分析工作提供技 术支持，对舆情信息及时进行数据来源分析；开发和维护 官方网站、社交媒体等信息发布平台 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-006 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下， 通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：安全性高、流动性强的保本型理财产品。 ●现金管理金额：拟使用最高额度不超过人民币18亿元闲置自有资金进行 现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，且任一时点自有资金投资理财的 额度（含理财收益进行现金管理再投资的相关金额）不超过人民币18亿元。 ●已履行的审议程序：内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2025年2月21日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子公 司闲置自有资金。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-003 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长及其再 授权人士办理相应的变更登记、章程备案手续。 上述变更最终以登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 因区划变动等原因，拟对公司2024年第三次临时股东大会通过后执行的《内 蒙古新华发行集团股份有限公司章程》的部分条款进行相应修订。因此，公司拟 自股东大会通过之日起适用新修订的《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》 ，现行《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》同时废止。具体修订内容如下 | ： 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：内蒙古自治区呼 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-004 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金 | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额（未经审计） | | | | | | | 异较大的原因 | | | 内蒙古出版集团有限责任公司 内蒙古维力斯教育出版发行有 | 7,560.00 | 4,951.26 7,220.18 | 根据公司业务发 展需求，按可能 发生交易金额的 上限进行预计 根据公司业务发 | | | 限责任公司 | 6,821.00 | | | | | 内蒙古人民出版社 | 2,362.00 | 837.61 | 展需求，按可能 | | 向关联人采购商 | | | | 发生交易金额的 | | 品、接受劳务 | | | | 上限进行预计 | | | ...