格尔软件股份有限公司董事会 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-053 2024 年 8 月 10 日 格尔软件股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第八 届董事会第二十次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。 根据《格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励 计划"）《格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》， 鉴于公司 2023 年业绩水平未达到 2021 年股票期权激励计划业绩考核目标条件， 公司拟注销本次激励计划第三个行权期所对应的全部股票期权 241.20 万份。同 时，鉴于公司本次激励计划首次授予股票期权的第一个行权期已结束，公司拟对 逾期未行权的 35.4038 万份股票期权予以注销。综上所述，公司拟注销上述已授 予但未行权的股票期权合计 276.6038 万份。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-052 格尔软件股份有限公司 关于变更购买房产主体及重新签订房产购买协议的公告 （www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于全资子公司购买房 产的公告》（公告编号：2023-044）。 经各方友好协商，公司拟将购买房产的主体由格尔安全变更为公司全资 子公司上海格尔安信科技有限公司（以下简称"格尔安信"）并拟重新签订 房产交易协议及相关补充协议。 本次交易已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。本次交易未构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 一、 交易概述 2023 年 5 月，交易双方依照公司第八届董事会第十次会议情况，签订了该房 产的转让合同，格尔安全在支付第一笔定金 500 万元后，智巡实业依据合同约定 按照"一事一议"方式报松江区政府进行该房产小产权证的分割办理。该房产转 让事项先后两次报区政府常务会议"一事一议"讨论，松江区政府提出要求调整 为园区平台模式，认定智巡实业为园区平台主体，要求该房产按园区平台房产物 业销售项目方式办理转让手续，明确土地性质变更为工业用地（标准厂房类）， 土地使 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-051 格尔软件股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成 就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第八 届董事会第二十次会议及第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 议案》现将有关事项说明如下： 一、董事会召开情况 公司第八届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 23 日以书面形式发出通知， 于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由 公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三 个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，董事叶枫先生、朱立通 先生作为公司 2021 年股票期 ...

注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 上海君澜律师事务所 关于 格尔软件股份有限公司 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权之 法律意见书 致：格尔软件股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受格尔软件股份有限公司（以下简 称"公司"或"格尔软件"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就格尔软件注销本次激励计划部分股 票期权（以下简称"本次注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法 ...

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《格尔软件股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-051）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024- 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2024 年 7 月 23 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 7 月 26 日以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席黄振东先生主持，本次会议应到监 事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未 成就及注销部分股票期权的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法 规及《格尔软件股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》《格尔软件股 份有限公司2021年股票期权 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-049 格尔软件股份有限公司 经各方友好协商，公司拟将全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以下简 第八届董事会第二十次会议决议公告 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 23 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 7 月 26 日以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式， 逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成 就及注销部分股票期权的议案》 根据《格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》《格尔软件股份有 限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，鉴于公司 2023 年业绩水 平未达到 2021 年股票期权激励计划业绩考核目标条件，公司拟注销本次激励计 划第三个行权期所对应的全部股票期权 241.20 万份。同时 ...

特此函复。 控股股东、实际控制人：孔令钢、陆海天 格尔软件股份有限公司： 贵公司发出的《格尔软件股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉， 经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 二、在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的情形。 关于《格尔软件股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 2024 年 7 月 22 日 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-048 格尔软件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年7月19日、7月22日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 2024 年 7 月 10 日，公司披露了《格尔软件股份有限公司 2024 年半年度业绩 预亏公告》（公告编号：2024-044）。经财务部门初步测算，预计公司 2024 年半 年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-5,700 万元至-3,800 万元；预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-6,700 万元至-4,500 万元。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人孔令钢先生及陆海天先生函证 核实 ...

法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由董事会决定召集，于 2024 年 6 月 29 日通过指定信息披露媒 体发出了《召开股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东 大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：格尔软件股份有限公司 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 7 月 16 日 14:00 在上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-046 格尔软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,379,852 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 34.3190 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨文山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公 司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 ...