内部控制审计报告 天健审〔2024〕2309 号 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称五芳斋公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是五芳 斋公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，五芳斋公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十三日 第 2 页 共 2 页 三、内部 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 公司章程 浙江五芳斋实业股份有限公司 章 程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-}}}}\,\vert\Xi\vert\,{\not\!\exists}\,\vert\Xi\vert$$ | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | 中文全称：浙江五芳斋实业股份有限公司 | | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | 董事 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2308 号 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

2024 年第一季度公司实现营业收入 20,713.76 万元，其中主营业务收入 19,247.25 万元。具体主营业务收入构成情况如下： 1、按产品类别分类 单位：万元 币种：人民币 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-028 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 第十四条相关规定，现将浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年第一季度主要经营数据 | 产品类别 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 粽子系列 | 9,003.00 | 9,216.94 | -2.32% | | 月饼系列 | 5.90 | 0.78 | 656.41% | | 餐食系列 | 3,597.28 | 3,546.56 | ...

2023 年年度报告 公司代码：603237 公司简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 206 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人厉建平、主管会计工作负责人陈传亮及会计机构负责人（会计主管人员）林耆声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司2023年年度报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性， 不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 / 206 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本 143,759,980股，扣减公司回购专用证券账 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙 江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务 所出具了标准无保留意见的审计报告。 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第 五次会议，2023 年 5 月 23 日召开的 ...

浙江五芳斋实业股份有公司 2023年度独立董事述职报告 一、本人基本情况 钟芳，女，1972年出生，江南大学食品学院教授、博士生导师。毕业于江南 大学本、硕、博，美国加州大学戴维斯分校博士后，荣获教育部新世纪优秀人才， 江苏省"333工程"人才,兼任食品胶体与生物技术教育部重点实验室副主任。 2023年10月25日，因本人在公司连续担任独立董事已届满六年，根据相关规 定，本人辞去公司第九届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会的相关职务。 鉴于本人的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公 司章程》规定，本人的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后 生效。在此之前，本人仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。 2023年11月24日，公司召开2023年第三次临时股东大会，完成了公司独立董事的 更换，选举产生了公司第九届董事会一名独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立 董事独立性的情况， ...

2023年度独立董事述职报告 浙江五芳斋实业股份有公司 （郭德贵） 作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规及上交所的规定，在工作中勤勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事 会其他董事、监事会、经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了 解公司运营情况和董事会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会会 议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的 作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有 效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、本人基本情况 郭德贵，男，汉族，1961年4月出生，硕士研究生学历。1993年8月至2021 年4月，任浙江财经大学会计学院副教授；2017年6月至2023年5月，任公司独立 董事。现任浙农集团股份有限公司和广脉科技股份有限公司的独立董事。 2023年4月15日，因本人在公司连续担任独立董事已超过6年，根据相关规 定，本人辞去公司第九届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会的相关职 务。鉴于本人的离任将导致公司独立董 ...

浙江五芳斋实业股份有公司 2023年度独立董事述职报告 （张小燕） 2023年度，本人作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等文件的要求，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，参加公司的股东大 会、董事会及专门委员会，认真审议议案，并发表意见，关心企业的生产经营 情况，前往公司生产基地、经营现场进行调研，为公司的发展建言献策，努力 推动公司的规范运作和高质量发展，维护公司和全体股东的合法权益。现将本 人届满离任前履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 张小燕，女，汉族，硕士研究生学历。曾任上海市锦天城律师事务所杭州 分所律师、北京高朋（杭州）律师事务所合伙人，2017年6月至2023年5月，任 公司独立董事。现任北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人、浙江博菲电气 股份有限公司和山东鲁北化工股份有限公司的独立董事。 2023年4月15日，因本人在公司连续担任独立董事已满六年，根据相关规定， 本人辞去公司第九届董事会独立董事职务以及董事会专门委员 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 上市公司简称：五芳斋 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王一鸣 | 保荐代表人姓名：罗军 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于核准浙江五芳 斋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199 号）核 准，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,185,750 股，每股面值 1.00 元，发行 价格为每股人民币 34.32 元，募集资金总额为人民币 864,374,940.00 元，扣除各 项发行费用合计人民币 102,706,361.32 元后，实际募集资金净额为人民币 761,668,578.68 元。公司股票已于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，浙商证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）作为五芳斋首次公开发行 ...