浙江五芳斋实业股份有限公司 公司章程 浙江五芳斋实业股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | 中文全称：浙江五芳斋实业股份有限公司 | | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | 董事 | | 18 | | 第二节 | 董事会 | | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | | ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-039 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章 程》并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更情况 （一）减少注册资本情况 2024年4月23日，公司召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。 2024年6月19日，公司完成2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购 注销。具体内容详见公司于2024年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划部分限制性 股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-036）。 上述减资完成后，公 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——业务办理》等有关规定，对五芳斋 2023 年度利润分配所涉及 的差异化权益分派事项（以下简称"本次差异化权益分派"）进行了核查，具体 情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023年9月6日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A股）股票。回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转出，回购股份的资金 总额不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购股 份的期限为自公司董事会 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-038 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司不存在首发战略配售股份每股分配比例，每股转增比例 A 股每股现金红利 1 元（含税） 每股转增股份 0.4 股 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 差异化分红送转：是 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-037 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案现金分红总额及资 本公积金转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如在《关于 2023 年度利润分配方案的公告》披露之日起至实施权益分派股 权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资 产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购专用账户中股份、扣减拟 回购注销的限制性股份）发生变动的，公司拟维持每股现金分红、转增比例不变， 相应调整现金分红、转增总额，并将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2023 年度利润 分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。 二、调整原因 重要内容提示： 本次调整原因：自浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案披露之日至本 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 部分限制性股票回购注销实施之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 部分限制性股票回购注销实施之 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，就公司 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销实施情况（以下简称"本次回购注销"）相关事宜出具本法 律意见书。 声明事项 一、 本 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-036 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议于2024年4月23日审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，《激励计划》 第一个解除限售期的业绩考核指标未达成；同时，2023年限制性股票激励计划授 予部分中的3名激励对象已离职，公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计1,104,208股进行回购注销。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 1,104,208 | 1,104,208 | 2024年6月19日 | 一、本次回购 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-035 浙江五芳斋实业股份有限公司 一、 回购审批情况和回购方案内容 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开第 九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 45.44 元/股（含），回购期限为自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日及 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》（公告编号：2023-053）、《浙江五芳斋实业股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-056）。 二、 回购实施情况 （一）2023 年 10 月 27 日，公司首次实施回 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/7 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2023 9 6 日~2024 | 9 | 5 | 日 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~10,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 股 3,241,584 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.2549% | | | | | 累计已回购金额 | 万元 8,792.87403 | | | | | 实际回购价格区间 | 26.06 元/股~28.00 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-034 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 预计回购金额 | | | | | 万元~10,000 万元 6,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 2,506,364 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.7434% | | | | | | 累计已回购金额 | 6,799.03099 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~28.00 元/股 26.06 | | | | | | | 9 月 日~2024 年 9 | 6 | 月 | 5 日 | | | 回购方案首次披露日 回购方案实施期限 | 2023/9/7 2023 年 | | | | | 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-033 浙江五芳斋实业股 ...