证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-018 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券 采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股， 发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用 66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为798,055,128.68元，已由主承销商浙商 证券于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审 计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用36,386,550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为761,668,578.68元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2023 年度 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-026 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五 芳斋总部大楼）1 幢 325 室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

浙商证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券采 用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股， 发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用 66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为798,055,128.68元，已由主承销商浙商 证券于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审 计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用36,386,550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为761,668,578.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报 告 天健审〔2024〕2310 号 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称五芳斋公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五芳斋公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五芳斋公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 五芳斋公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚 ...

浙商证券股份有限公司 一、现场检查的基本情况 2023 年 6 月 1 日、2023 年 9 月 15 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 28 日、2024 年 2 月 23 日和 2024 年 4 月 19 日，保荐机构五芳斋持续督导工作小 组对公司进行了现场检查，现场检查人员为王一鸣、罗军和章超迪。现场检查工 作的主要内容包括公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及 与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联 交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况和经营状况等。在现场检查过程中， 工作小组查看了持续督导期间股东大会、董事会和监事会资料、募集资金使用凭 证和银行对账单等资料，检查内控制度执行情况和信息披露情况，并与公司董事、 高级管理人员就相关事项进行了沟通，公司积极配合保荐机构的检查工作，提供 了相应资料和证据。 二、现场检查的事项及保荐机构逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了五芳斋的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事 1 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交 ...

浙江五芳斋实业股份有公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，2023年严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极参加2023年的相关会 议，并对相关事项发表意见。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 1 一、本人基本情况 董事会会议的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，未对各项议案及相 关事项提出异议。 | 董事 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 是否独 立董事 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | | 次数 | 次数 | 加次数 | | | 加会议 | ...

作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交 易所上市规则等法律法规的要求，在2023年度工作中，高度关注公司发展战略， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度任 职期间担任独立董事的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 吴勇敏，男，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历， 教授。自1984年7月以来，一直在浙江大学（原杭州大学）法学院从事经济法、 商法的教学和研究工作。曾担任过杭州大学法律系副主任、浙江大学法学院法律 系副主任、主任。现为浙江大学律师实务研究中心主任、中国经济法研究会理事、 浙江省保险法研究会主任、浙江省税法研究会副会长、杭州市人大常委会立法咨 询委员会委员、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江泽大律师事务所律师。 浙江五芳斋实业股份有公司 2023年度独立董事述职报告 （吴勇敏） 任公司独立董事期间，本人未在公司 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-020 浙江五芳斋实业股份有限公司 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到 公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债 1 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债 权人的公告 权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要 求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件 外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公 司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）拟回购注销部分限制性股票情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定，《激励计划》第一个解除限售期的业绩考核指标未达成；同 时，2023 年限制性股票激励计划授予部分中的 3 名激励对象已离职，公司董事会同 意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,104,208 股进行回购注销。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 编号：2024-019）。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司申请该部分股票的注销。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-021 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同 时授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相 关事宜。 为聚焦公司未来发展战略目标，拓展海外市场，增强企业国际竞争力，经公 司董事会研究决定，拟成立"国际业务中心"，全面发展公司国际业务，并将"信 息管理中心"更名为"数字化发展中心"。 本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-025 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 附件： 2 调整后的公司组织架构图请详见附件。 特此公告。 ...