上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-032 浙江五芳斋实业股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商 务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,396,822 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号： 2024-031 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板国货潮品 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发 布公司 2023 年年度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日参加 2023 年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会，会议时间 为下午 14:00-17:30，会上将就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频和网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议主题：2023年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会 会议召开时间： ...

[Table_Title] 2023 年报&2024 年一季报点评：基本盘稳固， 关注旺季表现 [Table_Summary2] 事件描述 分产品看，粽子基本盘稳固，第二曲线有待放量。粽子系列 2023 年收入 19.40 亿元 (+11.06%)，2023Q4 及 2024Q1 收入分别同比+28.33%、-2.32%；月饼系列 2023 年收 入 2.28 亿元(-4.32%)，2023Q4 及 2024Q1 收入分别同比+22.73%、+656.41%；餐食系 列 2023 年收入1.48 亿元(+4.78%)，2023Q4 及2024Q1 收入分别同比+13.38%、+1.43%； 蛋制品、糕点及其他 2023 年收入 2.53 亿元(-5.54%)，2023Q4 及 2024Q1 收入分别同比 -14.72%、-7.07%。公司持续梳理和优化产品价值链，通过爆料粽、爆料饭团、爆浆汤圆、 奶香生椰流心糯月饼等新品打磨，持续在粽类、非粽大单品上提升产品特色与核心竞争 力。2023 年粽子和月饼的销售均价都出现下滑，主要和产品结构、消费力变化影响有关。 风险提示 请阅读最后评级说明和重要声明 [Table ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 预计回购金额 | | | | | 万元~10,000 万元 6,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 2,506,364 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.7434% | | | | | | 累计已回购金额 | 6,799.03099 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~28.00 元/股 26.06 | | | | | | | 9 月 日~2024 年 9 | 6 | 月 | 5 日 | | | 回购方案首次披露日 回购方案实施期限 | 2023/9/7 2023 年 | | | | | 浙江五芳斋实业股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 关于股份回购进展公告 公司于 2 ...

[Table_QuotePic] 相对指数表现 五芳斋（603237）2023 年报&2024 年一季报点评 本报告及附录版权为西南证券所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用 须注明出处为"西南证券"，且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告 及附录的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。 西南证券机构销售团队 风险提示。食品安全风险，公司经营季节性波动风险，品牌被仿冒的风险。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------|----------------|----------------|----------------|--------------| | 单位：百万元 | \n收入 | 2023A \n1940 | 2024E \n2217 | 2025E \n2487 | 2026E \n2740 | | | 增速 | 11.1% | 14.2% | 12.2% | 10.2% | | 粽子系列 | 成本 | 1185 | 1328 | 14 ...

公 司 研 究 开源证券 食品饮料/食品加工 五芳斋（603237.SH） 2024 年 04 月 28 日 粽子主业稳健前行，股息率明显提升 ——公司信息更新报告 投资评级：增持（维持） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/4/26 | | 当前股价 ( 元 ) | 27.30 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 56.82/24.00 | | 总市值 ( 亿元 ) | 39.25 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 24.05 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.44 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.88 | | 近 3 个月换手率 (%) | 55.13 | 股价走势图 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 2023-04 2023-08 2023-12 五芳斋 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《百年品牌焕新颜，节令佳品再飘香 —公司首次覆盖报告》-2023.5.30 | --- | --- | |---------------------------|------- ...

[Table_Main] 公司研究|日常消费|食品、饮料与烟草 证券研究报告 [Table_Invest]增持|维持 [Table_Summary] 报告要点： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------| | 财务数据和估值 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 2462.10 | 2635.31 | 2920.88 | 3209.65 | 3496.48 | | 收入同比 (%) | -14.87 | 7.04 | 10.84 | 9.89 | 8.94 | | 归母净利润 ( 百万元 ) | 138.41 | 165.74 | 197.58 | 228.85 | 256.52 | | 归母净利润同比 (%) | -28.53 | 19.74 | 19.21 | 15.83 | 12.09 | | ROE ...

事件：公司披露 23 年年报及 24 年一季报：23 年公司实现营收 26.35 亿元，同 比+7%；归母净利润 1.66 亿元，同比+20%；实现扣非归母净利润 1.44 亿元， 同比+26%。此外，24 年 Q1 公司实现营收 2.07 亿元，同比-4.13%；归母净利润 亏损 0.7 亿元。 粽子等核心品类稳步增长，连锁门店渠道实现营收快增。分产品看，23 年 粽 子 系 列 / 月 饼 系 列 / 餐 食 系 列 / 蛋 制 品 、 糕 点 及 其 他 营 收 分 别 同 比 +11.06%/-4.32%/+4.78%/-5.54%；其中，核心品类粽子 23 年销量、吨价分别同 比+14.52%/-3.02%，而月饼销量、吨价则分别同比+2.80%/-6.93%；分渠道看， 23 年 连 锁 门 店 、 电 商 、 商 超 、 经 销 商 、 其 他 渠 道 营 收 分 别 同 比 +26.68%/+8.13%/-15.18%/+10.89/-6.85%，其中公司连锁门店共开设了直营店 112 家，合作经营店 25 家，分别同比-26/0 家；而分地区看，23 年公司华东/ 华 北 / 华 中 / 华 ...

证 券 研 报 公 司 研 2024 年 04 月 25 日 究 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...