热 爱 中 国 味 股票代码：603237 24 | 캐 浙江五芳斋实业股份有限公司 国中华老字号 Time Time boored Boad A ¥ 4 * 国际 型图 提材版用) 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人厉建平、主管会计工作负责人陈传亮及会计机构负责人（会计主管人员）林耆声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2024年半年度报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性， 不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-047 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、背景和目的 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"或"五芳斋"）于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市交易，为感谢股东对五芳斋的支持与厚爱，同时便于 股东更好地了解公司"五芳斋"品牌，时值五芳斋上市两周年之际，公司决定向股东 赠送公司五芳轻月轻甜糯月中秋糕点礼盒产品，并向股东征集对公司发展和公司产 品的意见或建议。 二、审议情况 根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审议。 三、赠送对象及赠送物品 截至 2024 年 7 月 5 日（公司 2023 年年度权益分派股权登记日）下午 15:00 交 易结束，当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股 份 1000 股（含）以上的股东，每位股东可以申领公司免费赠送的"五芳轻月"轻 甜糯月中秋糕点礼盒一盒。 四、具体实施方案 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-041 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议 于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳斋总 部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由董事长厉建平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五 芳斋实业股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 202 ...

变更募集资金投向的金额：本次拟变更"五芳斋三期智能食品车间建设 项目"剩余募集资金金额 15,664.70 万元及其利息收入、现金管理收益等（截至 2024 年 6 月 30 日数据，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准）投向。项 目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司自筹资金解决。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：武汉速冻食品生产基地建设项 目计划建设期为 22个月，预计于 2026年 6月达到预定可使用状态后逐步投产并 产生收益。 本次变更募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目尚需提 交股东大会审议。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-044 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 并向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：五芳斋三期智能食品车间建设项目。 新项目名称及投资金额：武汉速冻食品生产基地建设项目，总投资 17,287.80 万元。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-046 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五 芳斋总部大楼）1 幢 325 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-043 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所颁布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，浙江五芳斋 实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至2024年6月30日的 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容如下： | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 76,166.86 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 49,022.85 | | | 利息收入净额 | B2 | 740.50 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,761.89 | | | 利息收入净额 | ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司变更部分募集资金投资 项目并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的要求，对公司变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实 施募投项目事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券采 用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股， 发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用 66,319,811.32元（不含 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-042 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳 斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实 施募投项目的议案》 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系活动类别 R 特定对象调研 □分析师会议 R 媒体采访 £业绩说明会 □新闻发布会 £路演活动 R 现场参观 £电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中证报、上证报、证券时报、浙商证券、东方证券及 个人投资者 会议地点 五芳斋会议室 上市公司接待人员姓名 总经理：马建忠； 财务总监：陈传亮； 董事会秘书：于莹茜 投资者关系活动主要内容 1、近年来如黑猪肉粽子，海鲜粽子，坚果粽子等新 介绍 粽子崛起，公司怎么看待创新，怎么吸引年轻人？ 答：近年来，随着"国潮"概念的崛起，以及国 家对于弘扬传统文化的重视，粽子和中式传统糕点被 赋予了新的文化内涵和活力，消费群体愈发年轻化。 年轻群体偏爱好看、好吃、好玩以及健康的产品，所 以这些年各大品牌推出了规格更小，更适合单人食用 的迷你粽子，以及口感和外形更创新有趣的糕点产 品。 五芳斋也进一步启动了品牌年轻化战略，积极发 扬国潮文化。结合新时代人文精神，将爱国情怀与传 统节日文化融入产品设计中，打造具有文化特色的粽 子和中式糕 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-040 二、募集资金管理情况 2022 年 8 月 26 日，公司连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司嘉 兴分行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司杭州 分行、浙商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金专户三方监管协议》； 公司、成都五芳斋食品有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司嘉兴 秀洲支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集资金专户三方监管 协议》《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不 1 存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 三、募集资金专户注销情况 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199 ...