浙江五芳斋实业股份有公司 2023年12月11日，因本人个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务。鉴 于本人的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司 章程》规定，本人的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后生 效。在此之前，本人仍将继续履行独立董事职责。2024年1月16日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，完成了公司独立董事的更换，选举产生了公司第九 届董事会一名独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 1 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度独立董事述职报告 （张娟） 作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-024 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等公司相关制度，根据浙 江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的发展状况及经营目标，遵照公 司相关绩效考核方案，结合公司 2023 年薪酬情况，综合考虑公司所处行业最新 薪酬发展趋势，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了 2024 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。 有关董事、监事薪酬方案，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第 十五次会议审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》，于同日召开的 第九届监事会第十次会议审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。 因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并直接提交公司 2023 年年度股东大会审议；《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 已经 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-019 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定，《激励计划》第一个解除限售期的业绩考核指标未达 成；同时，2023 年限制性股票激励计划授予部分中的 3 名激励对象已离职，公 司董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,104,208 股进行 回购注销。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 12 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2023 年限 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-017 浙江五芳斋实业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199 号），公司由主承销商浙商证券 股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 25,185,750 股，发行价为每股人民币 34.32 元，共计募集资金 864,374,940.00 元，坐扣承销费用 66,319,811.32 元（不含税）后的募集资金为 798,055,128.68 元， 已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日汇入公司募集资金监 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资类型：流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品或存款类产 品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。 投资金额：不超过人民币25,000.00万元。 履行的审议程序：浙 ...

公司代码：603237 公司简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 三、 本所律师仅就与公司回购注销部分限制性股票有关的法律问题发表意 见，而不对公司所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财 务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引 述，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的 保证。 四、 本法律意见书仅供公司回购注销部分限制性股票之目的使用，不得用 作任何其他目的。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"激励计划")的特 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2308 号 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

关于浙江五芳斋实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江五芳斋实业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3—3 页 ڳ 考 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "创" 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称五芳斋公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的五芳斋公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 因原董事郭德贵先生、张小燕女士连续任职公司独立董事职务已满六年，将 不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的所有职务。公司于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会选举潘煜双女士、吴勇敏先生为公司独立董 事，并于同日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第九届 董事会专门委员会委员的议案》，审计委员会委员调整为潘煜双女士、吴勇敏先 生和魏荣明先生。 截至本报告出具日，公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 独立董事潘煜双女士、吴勇敏先生以及非独立董事魏荣明先生，其中主任委员由 会计专业人士潘煜双女士担任。审计委员会成员基本信息 ...

浙江五芳斋实业股份有公司 2023年度独立董事述职报告 一、本人基本情况 钟芳，女，1972年出生，江南大学食品学院教授、博士生导师。毕业于江南 大学本、硕、博，美国加州大学戴维斯分校博士后，荣获教育部新世纪优秀人才， 江苏省"333工程"人才,兼任食品胶体与生物技术教育部重点实验室副主任。 2023年10月25日，因本人在公司连续担任独立董事已届满六年，根据相关规 定，本人辞去公司第九届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会的相关职务。 鉴于本人的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公 司章程》规定，本人的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后 生效。在此之前，本人仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。 2023年11月24日，公司召开2023年第三次临时股东大会，完成了公司独立董事的 更换，选举产生了公司第九届董事会一名独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立 董事独立性的情况， ...