第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。提名委员会 设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作； 召集人由董事会任命。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立 董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全体由独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行 思考判断，并且形成讨论意见。 独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前审 议，确定是否认可。 第五条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一次， 定期会议应于会议召开前3日通知全体独立董事，不定期会议应于会议召开前1日通 知全体独立董事，紧急情况下可以通过电话或者其他口头方式发出临时会议通知并 召开会议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席或委托出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第六条 凡违反本制度，致使公司遭受损失（包括经济损失和名誉损失）， 公司应视具体情况，追究相关人员的责任，包括民事赔偿责任。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券 交易所有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 ...

浙江仙通股份有限公司 内部控制系列文件 关联交易管理办法 第 2 版 | 编制： | 文件编号： | XT-ICP-218-01 | | --- | --- | --- | | 审核： | 批准日期： | | | 批准： | 实施日期： | | | 执行： | | | 浙江仙通股份有限公司 关联交易管理办法 注：1.本记录表记录每次管理办法修订的内容和版本号； 2.每次管理办法更新，修订、审核和批准记录必须完整，日期必须注明。 管理办法更新一览表 修改次数 更改页码 更改条款号 修订人 审核人 批准 修订日期 备注 浙江仙通股份有限公司 关联交易管理办法 1.0 综述 本制度规定了浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）在关联交易方面 的各项管理政策，旨在规范关联方清单及关联交易日常管理，加强关联交易的 会计管理，保护利益相关方资产的安全、完整，确保关联交易的公平和合理性， 合理保证公司的资产安全。 2.0 定义和范围 2.1 定义 2.1.1.2 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： ①直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； ②公司董事、高级管理人员； ③直接或者间接地控制公司的法人（或 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"或"章程"）制定本规则。 浙江仙通橡塑股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的性质和职权 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 内部审计制度 浙江仙通橡塑股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作，加强现代企业制度建设，根据《公司法》《审计法》和审计署《关于内部 审计工作的规定》结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法 性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位 合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。 第三条 本管理制度适用于浙江仙通橡塑股份有限公司及其子公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，负责组织实施公司内部审计制度， 指导、监督公司内部审计工作；公司设立监察审计部，配置专职内部审计人员对 公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监 督。监察审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 审计人员应具备良好的职业道德和会计、审计等方面的专业知识及 工作经验，并保持一定的稳定性。 第六条 审计人员应依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，保守秘密， 不得 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江仙通橡塑股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第六条 总经理及总经理班子其他成员每届任期与董事会任期相同，连聘可 以连任。 第七条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、股东和员工的合 法权益； （二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经验，熟悉生产经 营业务和有关经济法规，能胜任公司经营管理； （三）具有较强的组织领导能力，知人善任，有民主作风、实干精神和开拓 意识； 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理提 名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。 总经 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。应每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部 审计工作进度、质量以及发现的重大问题。 第四条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制等，专门事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后， 提交董事会审议。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第六条 审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事委员应不少于两名，至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 第七条 审计委员会的委员 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证会议程序及决议合法性，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）以及其他的有关法律、法规规定，制定本管理制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未根据《公司章程》及本管理制度经 董事会或股东会批准，公司及子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义 签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，公司下属部门、机构和分公 司不得对外提供担保。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保， 也不得请外单位为其提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 本管理制度所 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《浙江仙通橡塑股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战略决策 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人 1 名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。 第八条 战略决策委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。召集人由董事 会任命。 第九条 战略决策委员会任期与董 ...