本人作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等有关规定，在过去的 2023 年度工作中，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，在促进公司规范运 作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 潘增祥，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 1 月出生，大专学历，高级 工程师。曾于杭州闸口发电厂、浙江省电力工业局任职；2002 年至 2019 年在国 网浙江省电力有限公司任职，2018 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且 没 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023年度，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《审计委员会 工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对 董事会审计委员会过去的2023年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2023年11月22日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于调整审计委 员会成员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规章制度，同意由独立董事 卢小雁先生接替陈芳女士担任审计委员会委员。 公司第四届董事会审计委员现由3名委员组成，分别为独立董事俞乐平女士、独立 董事潘增祥先生与独立董事卢小雁先生，其中召集人独立董事俞乐平女士为会计专业人 士。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开7次会议，会议审议事项如下： 1、2023年3月16日，公司董事会审计委员会召开2022年度审计事项沟通会，会议听 取了年审注册会计师关于财务报表审计事项的汇报，包括财务报表的总体情况、审计重 点关注事项等，并就年度审计有关事项与会计师进行询问沟通。 2、2023年3月29日，公司董事 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事俞乐平、潘增祥、卢小雁的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相 关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合各独立董事出具的自查报告，杭州电魂 网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事俞乐平、 潘增祥、卢小雁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603258 公司简称：电魂网络 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州电魂网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉 尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将2023年度董事会工作情 况报告如下： 一、2023年度经营情况讨论与分析 （一）公司经营业绩及研发投入情况 2023 年度，受行业总体增长放缓趋势及公司产品周期等因素的影响，公司 各项业绩指标均有所下滑：其中实现营业收入 67,712.02 万元，同比下降 14.36%； 归属于上市公司股东的净利润 5,683.79 万元，同比下降 71.73%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 271,445.95 万元，同比下降 6.17%；归属于上市公司股 东的净资产为 227,215.85 万元，同比下降 5.57%。 报告期内，公司基本每股收益为 0.23 元/股，比去年同期下降 72.29%，加权 平均净资产收益率为 2.46%，比去年同期下降 5.61 个百分点。 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-015 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需 承担民事责任赔付。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受 到监督管理措施 6 次，涉及人员 21 人，受到自律监管措施 5 次，涉及人员 13 人。 （二）项目信息 1、基本信息 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...

2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州 电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 杭州电魂网络科技股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，中汇会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表公允反映了公司 2023 年度的 经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控 ...

证券简称：电魂网络 证券代码：603258 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围及分配情况 5 | | （二）激励方式、来源及数量 6 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、限售期和解除限售安排 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 8 | | （五）激励计划的授予与解除限售条件 9 | | （六）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 13 | | （四）对本激励计划权益额度的核查意见 14 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 14 | | （六）对本激励计划授予价格定价方式的核查 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对中汇会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末注册会计师人数：701 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 上年度上市公司审计客户主要行业： （1）制造业-专用设备制造业 （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 （3）制造业 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》等有关法律 法规及规范性文件的规定，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如下： 者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会 认定的其他情形。本次激励对象的范围符合《管理办法》规定的激励对象条件， 符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划 激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 ...