关于杭州电魂网络科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于杭州电魂网络科技 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-016 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,206,765,105.00 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.08 元（含税）。截至 2023 年 3 月 27 日，公司总股本 244,768,100 股，扣除公司目前回购专用账户所持有的 4,297,750 股，即以 240,470,350 股为基数，预计派发现金红利 50,017,832.80 元， 占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 88.00%。本次利润分配不进行资 本公积转增股本，不进行其他 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 受国内外复杂多变形势的影响，电魂人上下一心，群策群力，努力保持各项 业务的正常运行。根据公司的相关规定，现将财务决算情况汇报如下： 一、 财务报表审计情况： 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况和 2023 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2023 年度财务报表经中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2024]2901 号标准无保留意见 的审计报告。 二、主要财务数据及指标变动情况 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 67,712.02 | 79,061.96 | -14.36 | | 营业利润 | 8,277.87 | 22,554.20 | -63.30 | | 利润总额 | 8,240.50 | 22,589.53 | -63.52 | | 净利润 | 5,548.50 | 20,722.55 | -73. ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司 前五名股东单位任职； 2、本人及本人直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任 职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人任职； 本人作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等有关规定，在过去的 2023 年度工作中，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，在促进公司规范运 作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 现将 2023 年度的工作 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-019 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 95,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.04%，购买的最高价为 22.97 元/ 股、最低价为 18.10 元/股，已支付的总金额为人民 2,029,982.29 元（不含交易费 用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万 元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，回购价格为不超过人民币 38.46 元/股（含本数），回购的公司股份将用于股权 激励，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 上述具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日及 2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 63,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.03%，购买的最高价为 22.97 元/ 股、最低价为 18.30 元/股，已支付的总金额为人民币 1,411,102.63 元（不含交易 费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万 元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，回购价格为不超过人民币 38.46 元/股（含本数），回购的公司股份将用于股权 激励，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 上述具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日及 2023 年 12 月 30 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-006 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日 召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》， 根据公司发展战略及实际经营需要，同意公司以自有资金人民币 6,000 万元投资 设立全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-005）。 近日，公司已按照相关法律法规的要求完成上述全资子公司的工商登记手续， 并取得杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局颁发的营业执照，具体 信息如下： 注册日期：2024 年 1 月 22 日 住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号 1 幢 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-004 杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日 以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十一次会议。全体董事一致 同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。 会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事 长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表 决。 杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。 董事会同意公司以自有资金出资人民币6,000万元投资设立杭州封神网络科 技有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准）。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所 ...

投资标的名称：杭州封神网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门 核准登记为准，以下简称"封神网络"） 投资金额：6,000 万元 风险提示：本次设立全资子公司事项尚需到工商部门办理登记手续。全资子 公司成立后受宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响，可能存 在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。 一、对外投资概况 （一）对外投资的基本情况 根据杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略及实际经营 需要，公司拟以自有资金人民币 6,000 万元投资设立杭州封神网络科技有限公司（暂 定名，以实际工商注册名称为准）。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-005 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）董事会审议情况 2024 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投 资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定， ...