宁波天龙电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规 则》等法律法规的要求，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健") 2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）成立于 2011 年，注册 地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-011 宁波天龙电子股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司 运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的 正常生产运营和降低成本，并为公司带来技术上的提升。公司与上述关联人进行的 关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公 司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡建立回 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-007 宁波天龙电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2025 年 4 月 24 日 上午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二 ）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度利润分配方案》 本次利润分配方案符合《上市公司监 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-006 宁波天龙电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 24 日 上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 表决结果：7 票 ...

宁波天龙电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容： （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合并报表层面实现归属于母公司所有者的净利润为 110,180,192.49 元,母公司报表 中期末可供分配利润为人民币 583,213,090.23 元。经董事会决议，公司 2024 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税），截至目前，公司总股本 198,886,750 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,810,747.50 元，占公司 2024 年归属于上市公司股东净利润的比例约为 30.69%。 本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-008 每股分配比例：每股派发现金红 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,366,538,660.02, representing a year-on-year increase of 3.72% compared to ¥1,317,564,264.27 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥110,180,192.49, showing a slight decrease of 1.18% from ¥111,496,458.11 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities decreased by 12.83% to ¥209,242,664.28 in 2024, down from ¥240,040,205.22 in 2023[23] - The total assets of the company as of the end of 2024 were ¥2,091,907,982.18, an increase of 2.98% from ¥2,031,470,622.34 at the end of 2023[23] - The net assets attributable to shareholders increased by 5.51% to ¥1,499,820,276.30 at the end of 2024, compared to ¥1,421,432,908.10 at the end of 2023[23] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.55, a decrease of 1.79% from ¥0.56 in 2023[24] - The weighted average return on equity for 2024 was 7.56%, down from 8.08% in 2023, reflecting a decrease of 0.52 percentage points[24] Revenue Breakdown - The company achieved a total revenue of CNY 136.65 million for the reporting period, representing a year-on-year increase of 3.72%[33] - The automotive parts business generated sales of CNY 104.36 million, with automotive electronic control components accounting for CNY 48.76 million, or 35.68% of total revenue[35] - The sales revenue from components directly applied to new energy vehicles was approximately CNY 31.39 million, representing 22.97% of total revenue[35] - The company secured 151 new project designations from core customers, with 108 related to new energy vehicles, covering various advanced components[35] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 61.89 million, showing strong cash generation capabilities[26] - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥194,314,158.85, primarily due to increased financial management expenditures[74] - The company has a total of 433,839,307.30 RMB in financial assets, with notable changes in structured deposits and other equity investments[100] Research and Development - The company's R&D investment reached 64.51 million yuan, accounting for 4.72% of revenue, with a year-on-year growth of 9.90%[36] - The number of R&D personnel is 444, which constitutes 31.94% of the total workforce[73] - The company focuses on the development of highly integrated electronic components for the new energy vehicle sector, emphasizing continuous R&D investment[53] Market Outlook - The automotive industry is projected to produce and sell 31.28 million and 31.44 million vehicles respectively in 2024, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[40] - New energy vehicles are expected to see production and sales of 12.89 million units in 2024, with a year-on-year growth of 34.4% and 35.5%, accounting for over 40% of total vehicle sales[40] - The automotive electronics market is anticipated to exceed 1.15 trillion yuan in 2024, growing by 5.6% year-on-year, driven by the demand for smart and electric vehicles[41] Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting the legal requirements[120] - The company held 6 board meetings and 6 supervisory meetings during the reporting period, ensuring effective governance[120] - The company has established a comprehensive compensation and performance evaluation system for senior management, promoting transparency and competitiveness[121] Environmental Responsibility - The company invested ¥93.19 million in environmental protection during the reporting period[165] - The company reduced carbon dioxide equivalent emissions by 3,397 tons through various carbon reduction measures, including the use of photovoltaic power generation[171] - The company strictly adheres to environmental laws and regulations, ensuring compliance with wastewater and air emission standards[169] Shareholder Relations - The company maintains a dedicated investor relations management system to facilitate communication with investors[122] - The company has established a robust communication channel with shareholders, ensuring transparency and timely updates on business performance[172] - The company plans to prioritize cash dividends in its profit distribution policy, adhering to a stable and continuous profit distribution approach[149] Risk Management - The company reported no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[9] - The company faces market competition risks due to the rapid growth of domestic precision plastic parts manufacturers and potential operational decision-making errors[115] - The company is exposed to downstream industry risks, including price pressures and longer payment cycles due to macroeconomic factors and trade tensions[115]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | | | 四、附件………………………………………………………… 第 94—98 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7717 号 宁波天龙电子股份有限公司全体股东： 一、审计 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 10派1.70元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5500 | 0.5600 | -1.79 | 0.6200 | | 每股净资产（元） | 7.54 | 7.15 | 5.45 | 6.75 | | 每股公积金(元) | 1.32 | 1.31 | 0.76 | 1.31 | | 每股未分配利润(元) | 4.16 | 3.79 | 9.76 | 3.28 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 13.67 | 13.18 | 3.72 | 12.54 | | 净利润(亿元) | 1.1 | 1.11 | -0.9 | 1.23 | | 净资产收益率(%) | 7.56 | 8.08 | -6.44 | 9.64 | 前十大流通股东累计持有： 12732.7万股，累计占流通股比： 64.01%，较上期变化： -37.77万股。 | ...

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7792 号 宁波天龙电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波天龙电子股份有限公司（以下简称天龙股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天龙 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月二十四日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天龙股份公司于 2 ...

关于宁波天龙电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波天龙电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-58999899 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 宁波天龙电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波天龙电子股份有限公司(以下简称天龙股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的天龙股份公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天龙股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天龙股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 专项审计说明 天健审〔2025〕7718 号 为了更好地理解天龙股份公司2024年度非 ...