Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥326,310,067.59, a decrease of 5.50% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥24,627,942.99, down 25.87% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,513,999.20, a decrease of 26.04% compared to the previous year[2]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.13, reflecting a decline of 23.53% year-on-year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥978,207,737.73, an increase of 2.8% compared to ¥950,611,150.78 in the same period of 2023[14]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥82,573,962.43, a decrease of 4.0% from ¥86,890,521.14 in 2023[15]. - The comprehensive income total for the period was ¥84,309,316.98, compared to ¥78,664,302.62, reflecting an increase of 7.0%[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,004,489,465.34, representing a decrease of 1.33% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥1,472,417,102.13, an increase of 3.59% compared to the end of the previous year[3]. - The company's total liabilities decreased to ¥532,072,363.21 from ¥610,037,714.24, a reduction of 12.8%[13]. - The total equity attributable to shareholders rose to ¥1,472,417,102.13, up from ¥1,421,432,908.10, indicating a growth of 3.9%[13]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥127,733,009.89, down 27.91% year-on-year[2]. - The company reported a decrease in cash flow from operating activities, indicating potential challenges in operational efficiency[2]. - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities totaled ¥1,067,980,903.87, slightly down from ¥1,069,463,828.67 in the same period of 2023, representing a decrease of approximately 0.14%[18]. - The net cash outflow from operating activities was ¥940,247,893.98, compared to ¥892,286,991.26 in 2023, indicating an increase of about 5.36%[18]. - The cash inflow from investment activities was ¥142,852,087.09, significantly lower than ¥267,484,068.91 in the previous year, reflecting a decrease of about 46.6%[18]. - The cash outflow from financing activities totaled ¥49,482,149.03, compared to ¥41,675,127.97 in 2023, marking an increase of about 18.5%[19]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was -¥75,564,710.91, worsening from -¥39,488,106.13 in the same period last year[19]. Current Assets - As of September 30, 2024, the total current assets amounted to CNY 1,286,964,155.76, an increase from CNY 1,247,760,854.39 at the end of 2023[9]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 186,723,050.12 from CNY 266,592,043.34, reflecting a decline of approximately 30%[9]. - The accounts receivable stood at CNY 478,930,954.51, down from CNY 508,521,373.27, indicating a decrease of about 5%[9]. - The inventory decreased to CNY 249,416,997.64 from CNY 264,369,619.88, showing a reduction of approximately 5.6%[11]. - The total assets as of September 30, 2024, were CNY 2,004,489,465.34, compared to CNY 2,031,470,622.34 at the end of 2023, indicating a decline of approximately 1.3%[11]. Investments and Shareholder Information - The company has a major shareholder, Zhejiang Antai Holding Group Co., Ltd., holding 48.35% of the shares, with significant pledges on its holdings[8]. - The company has not disclosed any significant changes in the financing or margin trading activities of its top shareholders during the reporting period[8]. - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to CNY 250,000,000.00 from CNY 120,185,564.88, which is an increase of over 108%[9]. - The company’s long-term equity investments decreased to CNY 101,344,423.66 from CNY 111,476,148.94, a decline of about 9.1%[11]. Expenses - Research and development expenses increased to ¥46,222,550.75, compared to ¥42,459,997.18 in the previous year, marking an increase of 8.5%[14]. - The company reported a decrease in interest expenses to ¥1,892,735.11 from ¥2,443,301.36 in the previous year[15]. - The cash paid to employees was ¥192,205,207.86, an increase from ¥185,681,261.12 in 2023, reflecting a rise of approximately 3%[18].

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-032 宁波天龙电子股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十三号—化工和《关于做好主 板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司 2024 年 前三季度主要经营数据披露如下： 产销量情况说明： 生产量数量仅指公司自制生产量，公司产品除自制生产外，还存在部分产品委 外加工，如以上电工电器类塑料件产品销售数量远大于自制生产量，主要是因为此 类产品委外生产比例较高引起。 二、主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2024 | 年 | 1-9 | 月 | 2023 年 1-9 | 月平 | 变动比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价(元) | | | | ...

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《宁波天龙电子股份有限公司章程》 的有关规定，对拟聘任的公司财务总监的个人履历等相关材料进行了审查，并发表 如下审查意见： 经审查财务总监候选人于忠灿先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力， 不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的 情形。公司董事会审计委员会一致同意聘任于忠灿先生为公司财务总监，并提交公 司董事会审议。 宁波天龙电子股份有限公司 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 宁波天龙电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 10 月 10 日 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-029 宁波天龙电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。经公司全体董事一 致同意豁免本次会议通知期限，第五届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 10 日下 午在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 全体董事一致推举胡建立先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举胡建立先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-031 宁波天龙电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、内部审计负责人和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五次董事会董事、第五届监事会 股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司 第五届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第五届 董事会第一次会议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级 管理人员、内部审计负责人和证券事务代表；第五届监事会第一次会议选举产生了 第五届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会成员 董事长：胡建立 非独立董事：胡建立、沈朝晖、陈明、刘宝升 独立董事：杨隽萍、任浩、祝锡萍 公司第五届董事会董事任期 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-028 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡建立先生主持会议。本次股东大 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波 杭州湾新区八塘路 116 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 宁波天龙电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,148,104 | | 3、出 ...

综上，我们同意聘任沈朝晖先生为公司总经理，聘任虞建锋先生为公司副总经 理兼董事会秘书，聘任于忠灿先生为公司财务总监，并提交公司董事会审议。 宁波天龙电子股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 10 月 10 日 宁波天龙电子股份有限公司 董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《宁波天龙电子股份有限公司章程》 的有关规定，对拟聘任的高级管理人员的任职资格进行了核查，并发表如下核查意 见： 经审查本次公司拟聘任的高级管理人员个人履历及相关资料，我们认为其符合 《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，不 存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未 曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。虞建锋先生 ...

北京市天元律师事务所 关于宁波天龙电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 551 号 致：宁波天龙电子股份有限公司 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室（浙江省宁波杭 州湾新区八塘路 116 号）召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则(2022 修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宁波天龙电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宁波天龙电子股份有限公司第四届董 事会第二十三次会议决议公告》、《宁波天龙电子股份有限公司第四 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-030 宁波天龙电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司监事会 2024 年 10 月 11 日 附件：个人简历 滨田修一先生：1963 年出生，日本国籍。毕业于日本山口大学工业大学部。 曾任 FDK 株式会社技术部科长。2002 年 3 月起任慈溪市天龙模具有限公司总经理。 2008 年 5 月起任上海天海电子有限公司首席运营官、公司高级销售经理。现任公 司模具中心负责人、公司监事会主席。 截至本公告披露日，滨田修一先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实 际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关 系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存 在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执 行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。 二、 监事会会议审 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波天龙电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 现场会议地点：公司会议室（浙江省宁波市杭州湾新区八塘路 116 号） 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长 胡建立 1 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 三、2024 年第一次临时股东大会议案 | 7 | | 议案一、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 7 | | | 议案二、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 10 | | | 议案三、关于公司监事会换届选举的议案 | 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 10 月 10 日 14:00 开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ； 通过互 联 网投 票平 台的投 票 时间 为股 ...