按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波天龙电子股份有限公司（以下简称天龙电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2611 号 宁波天龙电子股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天龙 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天龙电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

宁波天龙电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨隽萍） 作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，本人在 2023 年度的工作中， 认真履行职责，主动关注了解公司经营情况，及时出席相关会议审议各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事应有的作用，自觉有效监督，促 进公司规范运作，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨隽萍：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士后， 管理学博士，教授，注册会计师。现任浙江理工大学会计系主任、硕士生导师， 东方通信股份有限公司独立董事、杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事、联 众智慧科技股份有限公司独立董事（未上市）。现任公司独立董事。 （二）出席董事会专门委员会情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员 会四个专门委员会。 ...

宁波天龙电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业 制 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-014 宁波天龙电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘 路 116 号） 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-005 宁波天龙电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度利润分配方案》。 本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公 司的实际经营情况、未来发展计划及保障股东的合理回报，符合公司长期持续发 展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次 利润分配方案。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 一、 监事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会 ...

宁波天龙电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （应蓓玉） 作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，本人在 2023 年度的工作中， 认真履行职责，主动关注了解公司经营情况，及时出席相关会议审议各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事应有的作用，自觉有效监督，促 进公司规范运作，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 应蓓玉：1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海机 械大学，硕士研究生学历。曾任申银万国证券股份有限公司经纪业务管理总部副 总经理，营业部经理，融资融券业务总部负责人。现任公司独立董事，兼任上海 磐石商联创业投资管理有限公司董事、上海宏容创业投资管理有限公司监事、上 海蓓通实业有限公司执行董事、上海传裔实业有限公司监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事 ...

宁波天龙电子股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡建立回避表决，出席会议的非 关联董事一致同意审议通过该议案。第四届董事会独立董事第一次专门会议对该议 案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司 运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的 正常生产运营和降低成本， ...

宁波天龙电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金立志） 作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，本人在 2023 年度的工作中， 认真履行职责，主动关注了解公司经营情况，及时出席相关会议审议各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事应有的作用，自觉有效监督，促 进公司规范运作，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金立志： 1955 年 1 月出生，中国国籍，大学学历，律师，中共党员，无境 外永久居留权。历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职 律师，上海市和平律师所副主任、支部书记。现任上海金沁律师事务所主任、支 部书记以及济民健康管理股份有限公司独立董事、长华控股集团股份有限公司独 立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披 露了《2023 年年度报告》以及将于 2024 年 4 月 30 日披露《2024 年第一季度报 告》，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露的相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年 度以及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日 （星期一）15:00-16：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度 会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15：00—16：00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 13 日 前 访 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-011 宁波天龙电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展 票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司与相关商业银行开展即期余额 不超过人民币 1.2 亿元的票据池业务。该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、集团票据池业务概述 （一）业务介绍 集团票据池业务是指集团企业客户将其持有的商业汇票托管或质押于商业银行， 形成共享的集团票据池，商业银行提供票据查验、托管、到期托收、查询统计等服 务，并可以根据企业客户的需要，随时提供商业汇票的提取、质押融资等满足企业 经营需要的一种综合性票据增值服务。 （二）合作银行 开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行。 （三）业务期限 自股东大会审议通过之日后，双方签字盖章起 ...