宁波天龙电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所的选聘（含新聘、续聘、改聘），切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《宁波天龙电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务 会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制 ...

宁波天龙电子股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有 效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《宁波天龙电子股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并 制定本工作细则。 主持委员会工作，审计委员会主席人选由董事会决定。 第七条委员任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一 致。委员任期届满，可连选连任。委员在任职期间不再担任公司董事 职务时，其委员资格自动丧失。 第八条委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当 就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本工作 细则规定补足委员人数。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-007 宁波天龙电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 18 日 | 2011 7 | | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-008 宁波天龙电子股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2024 年 4 月 24 日，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及公 司为子公司提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权董事长在本议案授 被担保人名称：上海天海电子有限公司（以下简称"上海天海"）、江苏 意航汽车部件技术有限公司（以下简称"江苏意航"）、东莞天龙阿克达 电子有限公司（以下简称"东莞天龙"）、廊坊天龙意航汽车部件有限公 司（以下简称"廊坊天龙"）、长春天龙汽车部件有限公司（以下简称 "长春天龙"）、成都天龙意航汽车零部件有限公司（以下简称"成都天 龙"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向上述公司提供担保的总额 不超过人民币 20,000 万元。截至本公告日，公司已为上述公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.32 billion, representing a year-on-year increase of 5.03% compared to ¥1.25 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥111.50 million, a decrease of 9.28% from ¥122.91 million in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 62.20% to approximately ¥240.04 million in 2023, compared to ¥147.99 million in 2022[22]. - The total assets of the company at the end of 2023 were approximately ¥2.03 billion, reflecting a year-on-year growth of 4.99% from ¥1.93 billion at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.86% to approximately ¥1.42 billion at the end of 2023, compared to ¥1.34 billion at the end of 2022[22]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of approximately ¥103.59 million, a slight increase of 0.15% from ¥103.44 million in 2022[22]. - Basic earnings per share (EPS) fell by 9.68% year-on-year to CNY 0.56, while diluted EPS also decreased by the same percentage[24]. - The weighted average return on equity (ROE) declined by 1.56 percentage points to 8.08%[24]. - The operating costs increased to 1,023,865,653.62 RMB, reflecting a year-on-year growth of 4.32% due to the rise in sales volume[59]. - The company achieved a revenue of 1,317,564,264.27 RMB in the reporting period, representing a year-on-year increase of 5.03%[58]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.17 per share, totaling approximately ¥33.81 million, which is about 30.32% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The company distributed a cash dividend of CNY 33,810,747.50, which represents 30.32% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[155]. - The company guarantees that the cash distribution of profits will not be less than 20% of the distributable profits achieved in the current year, barring any major investment plans or significant cash expenditures[152]. - The company has a continuous and stable profit distribution policy, which requires board and shareholder approval for any changes[152]. Operational Highlights - The automotive parts business generated sales of 1,030.16 million CNY, up 9.59% year-on-year, with automotive electronics sales reaching 518.62 million CNY, an increase of 14.11%[34]. - Sales revenue from components directly applied to new energy vehicles was approximately 226.44 million CNY, accounting for 17.19% of total operating revenue[35]. - The company established a technology center to enhance core competitiveness in automotive electronics, focusing on the development of precision terminals and high-voltage copper bars[36]. - R&D investment amounted to 58.70 million CNY, representing 4.46% of operating revenue, with a year-on-year growth of 6.76%[36]. - The company executed a retrospective adjustment due to the implementation of new accounting standards, affecting the presentation of financial statements[26]. Market and Industry Trends - The automotive industry saw a production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles respectively in 2023, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12%[40]. - New energy vehicle production and sales reached 9.59 million and 9.49 million units respectively, with a year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, achieving a market share of 31.6%[40]. - The company secured 127 new project designations from core customers, with 106 related to new energy vehicles, indicating strong market expansion efforts[35]. - The low-voltage electrical market in China is rapidly growing, driven by stable electricity supply and increasing demand for electrical products[43]. - The market for embedded injection molded parts in the new energy vehicle sector is expected to continue growing as the sales volume of new energy vehicles stabilizes[42]. Research and Development - The company is focusing on lightweight and environmentally friendly materials in automotive components, with plastic usage in vehicles expected to increase significantly[41]. - The company aims to enhance its market competitiveness by focusing on highly integrated electronic components in the new energy vehicle electronic systems[50]. - The company has established two R&D centers in Ningbo and Shanghai to enhance its capabilities in precision mold design and development[84]. - The company plans to increase R&D investment to improve precision mold design and automation production capabilities, aiming to shorten product development cycles and reduce production costs[114]. Corporate Governance and Compliance - The company held 1 shareholders' meeting during the reporting period, adhering to legal procedures and ensuring the protection of minority shareholders' rights[126]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[121]. - The company maintains a transparent information disclosure policy, ensuring timely and accurate communication with shareholders[123]. - The company has established a robust investor relations management system to facilitate communication with investors[124]. - The governance structure is in line with the requirements of the Company Law and relevant regulations, with no significant discrepancies[125]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 1,016,200 in environmental protection during the reporting period[161]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[162]. - The company reduced carbon emissions by 3,033 tons during the reporting period through various measures, including the use of photovoltaic power generation projects[165]. - The company has implemented energy-saving modifications to its facilities, including the procurement of all-electric low-energy equipment and the replacement of incandescent lights with LED lights[164]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, ensuring the safety of employees and the environment[164]. Risks and Challenges - The company faces risks from market competition, particularly from domestic and international manufacturers, which may impact its market position[116]. - The company is exposed to fluctuations in raw material prices, which could affect its operating performance due to the high proportion of raw materials in its cost structure[117]. - The company has not reported any major acquisitions or disposals of assets or equity during the reporting period[189]. - The company has not indicated any plans for market expansion or mergers and acquisitions in the near future[192].

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-013 宁波天龙电子股份有限公司 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的公告 | 第五十二条 对于监事会或股东自行 | 第五十二条 对于监事会或股东自行 | | --- | --- | | 召集的股东大会，董事会和董事会秘 | 召集的股东大会，董事会和董事会秘 | | 书将予配合。董事会应当提供股权登 | 书将予配合。董事会应当提供股权登 | | 记日的股东名册。 | 记日的股东名册。 | | 公司股东可以向其他股东公开征 | | | 集其合法享有的股东大会召集权、提 | | | 案权、提名权、表决权等股东权利， | | | 但不得采取有偿或变相有偿方式进行 | | | 征集。 | | | | 第五十七条 股东大会的通知包括以 | | 第五十七条 股东大会的通知包括以 | | | 下内容： | 下内容： | | | （一）会议的时间、地点和会议期 | | （一）会议的时间、地点和会议期 | | | | 限； | | 限； | （二）提交会议审议的事项和提案； | | （二）提交会议审议的事项和提案； | | | | （三）以明显的文字说明：全 ...

一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 张益华 | 5%以上非第 | 12,609,420 | 6.34% | IPO 前取得：12,609,420 | | | 一大股东 | | | 股 | 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-002 宁波天龙电子股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，宁波天龙电子股份有限 公司（以下简称"公司"）5%以上股东张益华先生持有公司股份 12,609,420 股，占公司总股本的 6.34%。上述股份来源均为公司首次 公开发行前持有的股份及公司上市后资本公积金转增股本方式取得的 股份。 减持计划的主要内容：张益华先生拟于本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内，通过集中竞 ...

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的《对四川省认定机 构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，近日，宁波天龙电 子股份有限公司全资子公司成都天龙意航汽车零部件有限公司（以下简称"成都天 龙"）通过了高新技术企业的认定，证书编号：GR202351005004，发证日期：2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-001 宁波天龙电子股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本次系成都天龙首次获得高新技术企业认定。根据相关规定，成都天龙 自通过高新技术企业认定后连续三年（2023 年至 2025 年）享受国家关于高 新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 宁波天龙电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2023-051 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家相 关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2023年至2025年）可继续 享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 宁波天龙电子股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得 高新技术企业证书不会影响公司2023年度的相关财务数据。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的《对宁波市认定机 构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，宁波天龙电子股份有 限公司（以下简称"公司"）通过了高新技术企业的重新认定，证书编号： GR202333100737，发证日期：2023年12月8日，有效期三年。 宁波天龙电子股份有限公司董事会 2023年12月29日 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2023-050 宁波天龙电子股份有限公司 2021 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 向参股公司武汉菲思特生物科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民 币 3,500 万元认缴武汉菲思特新增注册资本 10.6066 万元，以取得交易完成后武汉 菲思特 3.5714%股权。本次增资完成后，公司持有武汉菲思特股权 7.4118%。同日公 司与武汉菲思特及其相关股东等主体签署了《武汉菲思特生物科技有限公司之增资 协议》、《武汉菲思特生物科技有限公司之股东协议》（以下简称"《股东协议》"）， 其中《股东协议》中约定了武汉菲思特实际控制人对武汉菲思特的业绩承诺及合格 上市承诺。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日披露的《关于向参股公司增资的 公告》（公告编号：2021-013）。 截至目前，武汉菲思特注册资本为 311.0979 万元，公司持有 22.0121 万元注册 资本，占其 7.0756%股权。 关于对武汉菲思特生物科技有限公司部分股权行使回购权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...