北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 499 号 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 9 月 10 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地 天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开。北京市天元律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决 ...

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号: 临 2024-043 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于部分回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司将 2021 年回购 方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由"用于股权激励"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"，即对回购专用证券账户中 2021 年已回购的 335,066 股和 2022 年已回购的 429,642 股，合计 764,708 股进行注销并相应减少公司注册资本。经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意上述回购股份注销完成后，公司注 册资本将由人民 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-042 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 256 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,875,698 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.3093 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 230,609,892 股，即总股本 231,845,600 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 1,235,708 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号北京元六 ...

一、 担保情况概述 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-041 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思北京"）、北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"）、创思（上海）电子科技 有限公司（以下简称"创思上海"）、元六鸿远（苏州）电子科技有限公 司（以下简称"鸿远苏州"）、成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称"鸿 立芯"）及成都鸿启兴电子科技有限公司（以下简称"鸿启兴"） 本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币 10,000 万元；创思北京担保 金额为人民币 9,000 万元；鸿远泽通担保金额为人民币 6,100 万元；创 思上海担保金额为人民币 1,000 万元；鸿远苏州担保金额为人民币 5,000 万元；鸿立芯担保金额为人民币 6,500 万元；鸿启兴担保金额为人民币 2,50 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □ 特定对象调研 □ \n□ 媒体采访 ■ \n□ 新闻发布会 □ \n□ 现场参观 □ | 分析师会议 \n业绩说明会 \n路演活动 \n一对一沟通 | | 参会单位 | 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 会的投资者 | 2024 年半年度业绩说明 | | 时 间 | 2024 年 9 月 3 日 15:00-16:00 | | | 地 点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： | https://roadshow.sseinfo.com ） | | | 董事长 郑红 董事、总经理 | 刘辰 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 10 日 1 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 年第一次临时股东大会须知 5 2024 | | 议案一：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 6 | | 议案二：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 9 | | 议案三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 45 | | 议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 46 | | 议案五：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 47 | | 议案六：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 48 | | 议案七：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 49 | | 议案八：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 50 | | 议案九：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 51 | ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 业绩暨现金分红说明会 | | 类别 | □ 路演活动 | | | □ 一对一沟通 | | | 财达证券、东北证券、方正证券、丰裕投资、北京风炎、国盛 | | 参会单位 | 证券、 ...

1 证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号:临 2024-036 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将 2021 年回购方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由"用于股权激励"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"，即对回购专用证券账户中 2021 年已回购的 335,066 股和 2022 年已回购 的 429,642 股，合计 764,708 股进行注销并相应减少公司注册资本。本次变更部分回 购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、回购股份方案实施情况 （一）公司于 2021 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"2021 年回 购方 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本办 法规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、 票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 第四条 担保业务按照担保事项可划分为融资性担保和非融资性担 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会的地点为：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物 医药产业基地天贵街 1 号或股东会通知中另行确定的地点。由监事会或股东自行 召集的临时股东会应在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天 贵街 1 号召开。 发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需 变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 股东会应当设置会场，以现场会议 ...