北京元六鸿远电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对应当披露的关联交易等潜在重 大利益冲突事项进行事前认可。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 334.66 million, a decrease of 4.22% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB 7.16 million, a decrease of 69.56% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters was RMB 127.40 million, a decrease of 48.29% year-over-year[2] - Total operating income for the first three quarters of 2024 was 1,167,359,955.05 yuan, a decrease of 12.2% compared to 1,329,420,664.56 yuan in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was 127,401,899.05 yuan, a significant decrease of 47.9% compared to 244,367,755.97 yuan in the same period of 2023[14] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was 770,716,051.86 RMB, a decrease from 976,538,942.66 RMB in the same period of 2023[19] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was 136,447,308.41 RMB, down from 300,077,631.94 RMB in the same period of 2023[19] - Net profit attributable to continuing operations for the first three quarters of 2024 was 120,755,045.08 RMB, compared to 259,618,349.21 RMB in the same period of 2023[19] - Sales revenue from goods and services in the first three quarters of 2024 was RMB 1,313,306,081.39, a decrease of 13.0% compared to RMB 1,509,783,715.87 in the same period of 2023[15] - Sales revenue from goods and services for the first three quarters of 2024 was 903,464,039.40 RMB, a decrease from 1,119,369,039.22 RMB in the same period of 2023[21] Earnings Per Share and Return on Equity - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.03, a decrease of 70.00% year-over-year[2] - Weighted average return on equity for the first three quarters was 3.04%, a decrease of 2.97 percentage points year-over-year[2] - Basic earnings per share decreased by 48.6% to 0.55 yuan per share in the first three quarters of 2024, compared to 1.07 yuan per share in the same period of 2023[14] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 5.01 billion, a decrease of 5.72% compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased from 5,314,828,432.36 to 5,010,691,811.87 compared to the end of 2023[10][11] - Total liabilities decreased by 29.4% to 802,249,948.67 yuan as of the end of Q3 2024, compared to 1,137,266,015.57 yuan at the end of Q3 2023[12] - Total liabilities as of Q3 2024 were 499,052,631.42 RMB, a decrease from 669,396,279.72 RMB in the same period of 2023[18] - Total equity attributable to owners of the parent company increased by 0.7% to 4,208,441,863.20 yuan as of the end of Q3 2024, compared to 4,177,562,416.79 yuan at the end of Q3 2023[12] - Total equity as of Q3 2024 was 4,279,470,001.23 RMB, slightly up from 4,255,190,963.06 RMB in the same period of 2023[18] - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 4,778,522,632.65, a decrease of 3.0% from RMB 4,924,587,242.78 at the end of 2023[17] Cash Flow and Monetary Funds - Net cash flow from operating activities in the first three quarters of 2024 was RMB 185,527,598.62, a significant improvement from a net outflow of RMB 39,694,971.65 in the same period of 2023[15] - Cash received from investment returns in the first three quarters of 2024 was RMB 6,701,133.29, an increase of 98.3% compared to RMB 3,378,796.26 in the same period of 2023[15] - Cash outflow for investments in the first three quarters of 2024 was RMB 2,024,879,448.12, a substantial increase from RMB 337,536,883.98 in the same period of 2023[16] - Net cash flow from financing activities in the first three quarters of 2024 was a negative RMB 393,450,662.89, compared to a negative RMB 101,025,845.99 in the same period of 2023[16] - The company's monetary funds as of September 30, 2024, were RMB 877,178,835.80, a decrease of 31.5% from RMB 1,280,019,503.37 at the end of 2023[16] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 14,132,938.42 RMB, an improvement from -2,747,704.47 RMB in the same period of 2023[21] - Investment cash outflow totaled 2,023,925,529.36, with investment payments of 1,976,695,953.50[22] - Net cash flow from investment activities was -245,189,463.90[22] - Financing cash inflow was 136,054,284.88, with borrowing receipts of 136,054,284.88[22] - Net cash flow from financing activities was -171,784,142.09[22] - Net increase in cash and cash equivalents was -402,840,667.57[22] - Ending cash and cash equivalents balance was 877,169,235.80[22] Expenses and Costs - The decrease in net profit was primarily due to slow recovery in downstream demand, reduced revenue from self-operated business, and increased R&D expenses[6] - R&D expenses increased by 11.7% to 80,331,735.79 yuan in the first three quarters of 2024, compared to 71,904,401.74 yuan in the same period of 2023[13] - Sales expenses increased by 10.4% to 77,207,947.84 yuan in the first three quarters of 2024, compared to 69,951,563.85 yuan in the same period of 2023[13] - Financial expenses showed a net income of 3,738,071.49 yuan in the first three quarters of 2024, compared to a net expense of 2,891,310.61 yuan in the same period of 2023[13] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were 35,119,405.49 RMB, down from 45,167,472.17 RMB in the same period of 2023[19] Non-Recurring Items and Comprehensive Income - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 1.29 million[4] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was 127,660,418.19 yuan, a decrease of 47.8% compared to 244,439,242.34 yuan in the same period of 2023[14] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was 121,060,009.95 RMB, compared to 259,881,680.60 RMB in the same period of 2023[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,295[7] Asset and Liability Details - Monetary funds decreased from 1,475,072,226.29 to 1,036,024,075.18[10] - Accounts receivable increased from 1,199,780,436.47 to 1,469,053,315.50[10] - Inventory increased slightly from 812,107,799.40 to 820,679,289.92[10] - Short-term loans decreased significantly from 584,855,340.66 to 291,982,667.52[11] - Accounts payable decreased from 153,625,052.85 to 140,792,118.80[11] - Long-term equity investments increased from 28,816,025.62 to 30,494,688.88[11] - Fixed assets decreased from 569,243,422.47 to 539,874,871.95[11] - Construction in progress increased from 32,442,637.16 to 74,148,581.88[11] - Deferred tax assets increased from 47,601,403.92 to 52,622,233.32[11] - Long-term loans increased by 199.5% to 47,506,448.84 yuan as of the end of Q3 2024, compared to 15,861,846.70 yuan at the end of Q3 2023[12] - Accounts receivable as of September 30, 2024, were RMB 1,382,703,143.73, an increase of 25.3% from RMB 1,103,146,066.83 at the end of 2023[16] - Prepayments as of September 30, 2024, were RMB 156,658,025.09, an increase of 111.8% from RMB 73,953,389.32 at the end of 2023[17] - Short-term borrowings as of September 30, 2024, were RMB 123,083,276.00, a decrease of 41.4% from RMB 210,184,204.17 at the end of 2023[17] - Long-term borrowings as of Q3 2024 were 47,506,448.84 RMB, an increase from 15,861,846.70 RMB in the same period of 2023[18]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件 以及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用下列减持行为： （一）大股东减持：即公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人（以下统 称"大股东"）减持股份；大股东减持其通过上海证券交易所集中竞价交易方式 买入的公司股份或减持其参与公开发行股份而取得的公司股份，根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 31 日（星期四）至 2024 年 11 月 6 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 公司已于2024年10月31日在上海证券交易所网站发布了2024年第三季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-047 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 公司于 2024 年 10 月 30 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议全体委员审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（h ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称"公司")应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品种价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《北 京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规 的有关规定，结合公司情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范舆情风险和处置舆情事件的能力和效率。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的 2 个交易 日内。 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《北京 元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露 义务的主体。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号:临 2024-045 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 已回购股份数量（股） | 本次注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,235,708 | 764,708 | 2024 年 | 10 | 月 | 29 日 | 一、本次注销股份的回购情况 （一）公司于 2021 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"2021 年回 购方案"），同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金 总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 120 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 6 个月，本次 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为创思北京向兴业银行股份有限公司北京朝 阳支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高本金限额为人民币1,000万元。 公司为上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1 被担保人名称：创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思北京"） 本次担保金额：本次为创思北京提供的最高担保合同金额为人民币 1,000 万元；截至目前，公司为创思北京提供的担保合同金额为人民币 18,400 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 7,103.01 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人创思北京为资产 ...