北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 10 日 1 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 年第一次临时股东大会须知 5 2024 | | 议案一：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 6 | | 议案二：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 9 | | 议案三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 45 | | 议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 46 | | 议案五：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 47 | | 议案六：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 48 | | 议案七：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 49 | | 议案八：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 50 | | 议案九：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 51 | ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 业绩暨现金分红说明会 | | 类别 | □ 路演活动 | | | □ 一对一沟通 | | | 财达证券、东北证券、方正证券、丰裕投资、北京风炎、国盛 | | 参会单位 | 证券、 ...

1 证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号:临 2024-036 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将 2021 年回购方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由"用于股权激励"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"，即对回购专用证券账户中 2021 年已回购的 335,066 股和 2022 年已回购 的 429,642 股，合计 764,708 股进行注销并相应减少公司注册资本。本次变更部分回 购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、回购股份方案实施情况 （一）公司于 2021 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"2021 年回 购方 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本办 法规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、 票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 第四条 担保业务按照担保事项可划分为融资性担保和非融资性担 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会的地点为：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物 医药产业基地天贵街 1 号或股东会通知中另行确定的地点。由监事会或股东自行 召集的临时股东会应在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天 贵街 1 号召开。 发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需 变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 股东会应当设置会场，以现场会议 ...

重要内容提示： 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-040 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年9月3日（星期二）下午15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-037 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》，现将有关内容公告如下： 一、变更注册资本情况 鉴于公司拟将 2021 年回购方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由"用于 股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即对回购专用证券账户中 2021 年已回购的 335,066 股和 2022 年已回购的 429,642 股，合计 764,708 股进行注销并 相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司注册资本将由人民币 23,184.56 万元变更为人民币 23,108.0892 万元；公司股份总数由 23,184.56 万股变 更为 23,108.0892 万股。 二、修订《公司章程》及办理工 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-039 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 募集资金管理办法 第二章 募集资金的存放 第六条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 第七条 公司应当开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），募集资金必 须存放于经董事会批准设立的专户集中管理。专户不得存放非募集资金或用作其他 用途。 1 公司存在 2 次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。超募资金也应当存放 于募集资金专户管理。 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《北京元六鸿远 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制订 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，发挥监事和监事会在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和 《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，制订本规则。 第二条 监事会设主席 1 人，处理监事会日常事务。 监事会主席是监事会负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证 券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产 生，股东代表监事由股东会选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议 ...