北京元六鸿远电子科技股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称"公司")应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品种价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《北 京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规 的有关规定，结合公司情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范舆情风险和处置舆情事件的能力和效率。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的 2 个交易 日内。 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《北京 元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露 义务的主体。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号:临 2024-045 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 已回购股份数量（股） | 本次注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,235,708 | 764,708 | 2024 年 | 10 | 月 | 29 日 | 一、本次注销股份的回购情况 （一）公司于 2021 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"2021 年回 购方案"），同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金 总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 120 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 6 个月，本次 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为创思北京向兴业银行股份有限公司北京朝 阳支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高本金限额为人民币1,000万元。 公司为上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1 被担保人名称：创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思北京"） 本次担保金额：本次为创思北京提供的最高担保合同金额为人民币 1,000 万元；截至目前，公司为创思北京提供的担保合同金额为人民币 18,400 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 7,103.01 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人创思北京为资产 ...

北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 499 号 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 9 月 10 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地 天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开。北京市天元律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决 ...

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号: 临 2024-043 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于部分回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司将 2021 年回购 方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由"用于股权激励"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"，即对回购专用证券账户中 2021 年已回购的 335,066 股和 2022 年已回购的 429,642 股，合计 764,708 股进行注销并相应减少公司注册资本。经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意上述回购股份注销完成后，公司注 册资本将由人民 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-042 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 256 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,875,698 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.3093 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 230,609,892 股，即总股本 231,845,600 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 1,235,708 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号北京元六 ...

一、 担保情况概述 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-041 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思北京"）、北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"）、创思（上海）电子科技 有限公司（以下简称"创思上海"）、元六鸿远（苏州）电子科技有限公 司（以下简称"鸿远苏州"）、成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称"鸿 立芯"）及成都鸿启兴电子科技有限公司（以下简称"鸿启兴"） 本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币 10,000 万元；创思北京担保 金额为人民币 9,000 万元；鸿远泽通担保金额为人民币 6,100 万元；创 思上海担保金额为人民币 1,000 万元；鸿远苏州担保金额为人民币 5,000 万元；鸿立芯担保金额为人民币 6,500 万元；鸿启兴担保金额为人民币 2,50 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □ 特定对象调研 □ \n□ 媒体采访 ■ \n□ 新闻发布会 □ \n□ 现场参观 □ | 分析师会议 \n业绩说明会 \n路演活动 \n一对一沟通 | | 参会单位 | 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 会的投资者 | 2024 年半年度业绩说明 | | 时 间 | 2024 年 9 月 3 日 15:00-16:00 | | | 地 点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： | https://roadshow.sseinfo.com ） | | | 董事长 郑红 董事、总经理 | 刘辰 ...