会议资料 2023 年 12 月 28 日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 1 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件目录 | 年第一次临时股东大会会议议程 2023 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会须知 | 5 | | 议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 6 | | 议案二：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 | 17 | | 议案三：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 | 18 | | 附件 | 1：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关联交易管理办法》 19 | | 附件 | 2：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司对外担保管理办法》 30 | 2 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 12 月 28 日（ ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 公司总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 军工事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-045 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对应当披露的关联交易等潜在重 大利益冲突事项进行事前认可。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第一条 为进一步完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将有 关内容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中部分 条款进行修订，具体内容如下： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通 | 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通 | | 过： | 过： | | （一）董事会和监事会的工作报告； | （一）董事会和监事会的工作报告； | | （二）董事会拟定的利润分配方案和弥 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理，规范担保流程，有效控制公司担保风险，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本办 法规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、 票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 第四条 担保业务按照担保事项可 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第五条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责: （一）在审计机构进场之前，会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安 排及其他相关资料，并特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。 （二）在审计机构出具初步审计意见后、召开董事会审议前，独立董事应 当与注册会计师见面，沟通审计过程中发现的问题。 独立董事年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事年报编制和披露方面的监督 作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规以及《北京元六鸿远电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京元六鸿远电子科技股份有限 公司独立董事工作细则》，结合公司实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、中国证券监督管理委员会北京监 管局（以下简称"北京证监局"）、上海证券交易所关于年报工作的要求，在 公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护 公司整体利益，保护中小股东合 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。公司及 纳入公司合并会计报表范围的子公司相关责任人应对关联交易进行管理。如果拟 发生的交易构成关联交易，应当及时向董事会办公室报告，在公司履行相关审议、 披露程序后方可进行交易。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）交易价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《北京 元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露 义务的主体。 第三条 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的 2 个交易 日内。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 ...