Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥832,698,286.35, a decrease of 15.03% compared to ¥980,018,796.68 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥120,244,560.81, down 46.05% from ¥222,887,180.17 in the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥117,242,191.08, a decrease of 46.96% compared to ¥221,064,319.59 in the same period last year[11]. - The company's basic earnings per share decreased by 45.83% to CNY 0.52 compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders fell by 46.05%, while net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 46.96%[12]. - Operating revenue declined by 15.03% year-on-year, primarily due to decreased demand for core products, specifically ceramic capacitors[12]. - The weighted average return on equity dropped by 2.56 percentage points to 2.86%[12]. - The self-owned business generated revenue of 432.40 million RMB, down 23.67% year-on-year, primarily due to weak demand for ceramic capacitors[37]. - The agency business reported revenue of 398.91 million RMB, a decline of 3.20% year-on-year, indicating a slowing down of the downward trend[41]. - The company maintained a stable profit distribution policy, distributing cash dividends of ¥3.50 per 10 shares, totaling ¥80.81 million, which accounted for 31.22% of the net profit attributable to shareholders[50]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥101,536,344.74, up 415.48% from ¥19,697,597.98 in the previous year[11]. - Cash and cash equivalents decreased by 39.45% to ¥893,221,929.57, accounting for 17.71% of total assets[53]. - Trading financial assets increased by 91.75% to ¥418,825,017.67, representing 8.31% of total assets[53]. - Accounts receivable decreased by 54.39% to ¥217,053,077.54, which is 4.30% of total assets[53]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,042,529,838.24, a decrease of 5.12% from ¥5,314,828,432.36 at the end of the previous year[11]. - The company's total assets decreased to CNY 4,701,049,708.78 from CNY 4,924,587,242.78 year-over-year[99]. - Current assets totaled ¥4,069,380,743.57, down from ¥4,374,973,485.99, indicating a decrease of about 7%[94]. - Total liabilities decreased to ¥841,249,155.31 from ¥1,137,266,015.57, a reduction of approximately 26%[96]. Research and Development - R&D expenses for the self-owned business amounted to 50.69 million RMB, representing 11.72% of self-owned business revenue, an increase of 3.41 percentage points year-on-year[42]. - The company launched new products, including microcontrollers and integrated circuits, which have seen rapid revenue growth, now accounting for over 10% of self-owned business revenue[39]. - The company has developed a comprehensive technical research and development system, including multiple laboratories and research platforms, ensuring continuous improvement of its core competitiveness[27]. - The company has established a joint laboratory with the Chinese Academy of Sciences to explore new ceramic device applications in the commercial aerospace sector[45]. Market and Industry Outlook - The demand for MLCC in China is projected to recover, with an expected market size of CNY 71.7 billion by 2028, growing at an average rate of 7.4% from 2023 to 2028[14]. - The overall market environment is expected to improve in 2024, with consumer electronics showing signs of recovery[14]. - The government budget for national defense in 2024 is approximately CNY 1.67 trillion, reflecting a year-on-year growth of 7.2%[15]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company has committed to limiting the transfer of shares by major shareholders to no more than 25% of their total holdings each year during their tenure and for six months after leaving their positions[75]. - Major shareholders are prohibited from transferring shares within six months of leaving their positions and must adhere to specific regulations regarding share transfers[76]. - The company repurchased a total of 471,000 shares, accounting for 0.20% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 20.29 million[82]. - The total number of shares decreased by 271,200 due to the repurchase, resulting in a total share count of 231,845,600[83]. Risk Management - The company faces risks related to price reductions of high-reliability self-produced products, which could impact profitability if core technologies do not meet customer demands[63]. - The company is also exposed to risks from fluctuations in downstream market demand, particularly in sectors like aerospace, automotive electronics, and medical electronics, which are sensitive to macroeconomic conditions[64]. - The company emphasizes strict quality control and has established a long-term quality management system to enhance risk prevention capabilities[66]. - The company faces risks related to large accounts receivable due to long payment cycles from clients in aerospace, aviation, and other sectors, which could lead to significant bad debt losses[67]. Environmental and Social Responsibility - The company has actively engaged in environmental protection and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[71]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the installation of rooftop solar power systems, contributing to lower electricity costs and cleaner energy usage[73]. - The company has been involved in poverty alleviation and rural revitalization efforts, donating to improve living conditions in partnered villages[74]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern principle, in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[120]. - The company has implemented specific accounting policies for financial asset impairment, inventory measurement, and revenue recognition[122]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, which occurs at the point of delivery and customer acceptance[180]. - The group recognizes government subsidies as monetary or non-monetary assets, measured at received or receivable amounts, with non-monetary subsidies measured at fair value or nominal amount if fair value is not reliably obtainable[185].

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规、规范性文件和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责组织董事会办公室的工作，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 按照前条规定提议召开临时董事会会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件，结 合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。公司及 纳入公司合并会计报表范围的子公司相关责任人应对关联交易进行管理。如果拟 发生的交易构成关联交易，应当及时向董事会办公室报告，在公司履行相关审议、 披露程序后方可进行交易。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）交易价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 公司于 2024 年 8 月 23 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-034 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1 为维护 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-038 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关 于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的 具体情况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子 公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2024 年半年度计提各 类资产减值准备人民币 28,299,261.02 元，其中信用减值损失 20,302,836.42 元、 资产减值损失 7,996,424.60 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 | | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-035 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和上海证券交易所《关 于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，对 董事会编制的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》进行 了审核，发表了书面审核意见，监事会认为： 1、《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 1 2、《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真 实地反映出公司 2024 年半年度的财务状况和经营结果。 3、截至监事会决 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 公司总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 军工事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称" ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-033 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于参与设立股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 投资合作基金概述 为了充分发挥各方优势，优化投资结构，北京元六鸿远电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"鸿远电子"）于 2021 年 4 月 12 日与北京国鼎实创投 资管理有限公司（以下简称"国鼎实创"）、北京实创环保发展有限公司（以下 简称"实创环保"）签署了《北京翠湖原始创新一号创业投资基金（有限合伙） 合伙协议》，认缴的出资总额为人民币 10,450 万元，公司作为有限合伙人以自有 资金出资人民币 4,350 万元参与设立北京翠湖原始创新一号创业投资基金（有限 合伙）（以下简称"基金"）。 为扩大基金规模，基金新增有限合伙人，公司于 2022 年 7 月 27 日与国鼎实 创、实创环保、天津华盛和泰企业管理有限责任公司（以下简称"天津华盛"）、 海南中薇交盈私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南中薇"）共同签 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-031 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为鸿立芯、鸿启兴分别向成都银行股份有限 公司华兴支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保的最高余额均为人民币 1,000万元，上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1 被担保人名称：成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称"鸿立芯"）及成 都鸿启兴电子科技有限公司（以下简称"鸿启兴"） 本次担保金额：鸿立芯担保金额为人民币 1,000 万元；鸿启兴担保金额 为人民币 1,000 万元，截至目前，公司已实际为上述子公司提供的担保 余额为人民币 1,557.94 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本 ...

北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 的法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777 主页：http://www.tylaw.com.cn 北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 的法律意见 京天股字（2024）第 357-1 号 （一）本次回购注销的批准与授权 鸿远电子已就本次激励计划回购注销部分限制性股票履行如下程序： 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受北京元六鸿远电子科技股份有 限公司（以下简称"鸿远电子"或"公司"）委托，担任公司的专项法律顾问，为公 司 2021 年限制性股票激励计划（以 ...