证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-051 广东松发陶瓷股份有限公司 关于筹划本次重大资产重组停牌前一交易日 前十大股东及前十大流通股东情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行 股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、 恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成重大资产重组，预计构成关联交易，不构成重组上市，本次交 易不会导致公司实际控制人发生变更。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 9 月 30 日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公 告编号：2024 临-046）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号—停复牌》的相关要求 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行 股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、 恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 现公司董事会就本次交易中的保密措施及保密制度说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循上市公司章程及内 部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的 保密制度。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的 保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严 格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 二、公司高度重视内幕信息管理， ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 上市地点：上海证券交易所 二〇二四年十月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本摘要内容的真实、准确、完 整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 截至本摘要签署日，与本次重组相关的审计、评估等工作尚未全部完成，本 摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构审计，请投资 者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本摘要所引用的相关 数据的真实性和合理性。在本次重组相关各项工作完成后，本公司将另行召开董 事会审议与本次重组相关的其他未决事项，并编制重大资产重组报告书，履行股 东大会审议程序。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行 股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、 恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书 的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。""交易标的资产属于同一交易方 所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他 情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 公司本次交易前12个月内，不存在与本次交易相关的资产购买、出售的交易 情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年 10 月 16 日 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 上市地点：上海证券交易所 广东松发陶瓷股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 苏州中坤投资有限公司 | | 发行股份购买资产 | 苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供 应链管理有限公司、恒能投资（大连） | | | 有限公司、陈建华 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法 律责任。 截至本预案签署日，与本次重组相关的审计、评估等工作尚未全部完成，本 预案中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构审计，请投资 者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案所引用的相关 数据的真实性和合理性。在本次重组相关各项工作完成后，本公司将另行召开董 事会审议与本次重组相关的其他未决事项，并编制重大资产重组报告书，履行股 东大会审议程序。 本公司控股 ...

广东松发陶瓷股份有限公司董事会 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条规定的说明 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行 股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、 恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定，公司 董事会对本次交易进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司本次交易 后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于公司在 ...

西南证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司内幕信 息知情人登记制度的制定和执行情况之专项核查意见 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行 股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、 恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 西南证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重组的独立财务顾 问，对松发股份内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如 下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定制定《广东松发陶瓷股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度》。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 为了维护投资者利益，避免对上市公司股价造成重大影响，经上市公司申请， 上市公司股票自 2024 年 9 月 30 日开市起停牌。 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，均采取了严格、必要且 充分的保密措施， ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-050 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"松发股份"） 第五届监事会第十八次会议会议通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯、书面方式发 出，并于 2024 年 10 月 16 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席王显峰先 生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，公司高级管理人员列席本次会议，会议 通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限 公司（以下简称"中坤投资"）、陈建华、苏州恒能供应链管理有限公司 ...

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行 股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、 恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 相关规定，上市公司对本次交易信息发布前股票价格波动情况进行了自查，自查 情况如下： 本次交易首次公告日为 2024 年 10 月 1 日，因筹划本次交易，经向上海证券 交易所申请，公司股票于 2024 年 9 月 30 日开市起停牌。公司股票在本次交易事 项首次停牌日前 20 个交易日内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所 示： | 项目 | 停牌前第21个交易日 （2024年8月28日） | 停牌前第1个交易日 （2024年9月27日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 股票收盘价（元/股） | 12.16 | 14.35 | 18.01% | | 上证指数 | 2837.43 | 3087.53 | ...

广东松发陶瓷股份有限公司董事会 特此说明。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行 股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、 恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司100%股权，并 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会现就本次交易相关主体是否存在不得参与 任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 经核查，截至本说明出具之日，本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体均不存 在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个 月内不存在因涉嫌上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证监会作出 行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易 ...