广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对司农 2023 年审计过程中 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 首席合伙人：吉争雄 执业资质：司农于 2020 年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；2020 年 12 月 31 日，司农通过了财政 部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，具备从事证券和期货相关业务 的资格。 审计团队：截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人， 合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东松发陶瓷股份有限公司 ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东恒力集团有 限公司（以下简称"恒力集团"）申请 2024 年度总额不超过人民币 3 亿元的借款额 度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；额度有效期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 为保障和补充公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金 资源获取手段，公司拟向控股股东恒力集团申请总额不超过人民币 3 亿元的借款额 度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；额度有效期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，借款额度在授权 范围内可循环使用。 （二）董事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 ...

经核查独立董事邹健、庄树鹏、刘瑛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广东松发陶瓷股 份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事邹健、庄树鹏、刘 瑛的独立性意见进行评估并出具以下意见： 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

广东松发陶瓷股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 首席合伙人：吉争雄 涉及的主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；电力、热力、 燃气及水生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业；采矿业；房地产业；建筑业； 水利、环境和公共设施管理业等。 投资者保护能力：截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业 风险基金 918.84 万元，购买的职业保险累 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-013 广东松发陶瓷股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ●公司 2023 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监 事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、利润分配预案内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于 母公司所有者的净利润为-116,998,288.52 元，母公司实现净利润- 253,238,960.15 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为-340,679,079.21 元。 经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，公 司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》、 《松发股份独立董事制度》的有关规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席有关会 议，认真审议董事会各项议案，较好地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹健：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党 校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人；2007 年 至今任北京中银律师事务所合伙人、资深律师，兼任山东凯盛新材料股份有限公 司独立董事、山东佳能科技股份有限公司独立董事、珠海唯码科技有限公司董事。 2021 年 11 月 8 日至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-021 广东松发陶瓷股份有限公司 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上 ...

公司代码：603268 公司简称：松发股份 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东松发陶瓷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-015 广东松发陶瓷股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 2024 年 4 月 10 日 根据公司生产经营发展需求及财务状况，为保证企业生产经营顺利进行，2024 年度公司及子公司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机 构）申请总额为不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、短期借 款、中长期借款、银行承兑汇票、贸易融资等融资方式。 上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机 构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 合理确定。授权额度在授权范围可循环使用。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法 定代表人指定的授权代理人在综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议 及文件，并由公司财务部门负责具体实施。上述向金融机构申请综合授信额度自 2023 年年度股东大会通过之日起生效，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日。 该议案尚 ...

关于广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2024]23007760035 号 目 录 | | | 关于广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2024]23007760035 号 广东松发陶瓷股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东松发陶瓷股份有限 公司（以下简称"松发股份"）2023 年度财务报表，并于 2023 年 12 月 31 日出具 了司农审字[2024]23007760015 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的松发股份管理层编制的《广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——业务办理：第七号——财务类退市指标：营业收入扣除》）的有 关规定编制营业收入扣除情况表是松发股份管理层的责任，这种责任包括保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任 是在实施审核工作的基础上对松发 ...