股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-005 经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 公司股票于 2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司核实，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或 回应的媒体报道、市场传闻和热点概念。 （四）其他情况 公司不存在董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股 ...

关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股票交易 异常波动的问询函》的回复 江苏海鸥冷却塔股份有限公司： 本人收到贵公司发来的关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》，本人作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股股东、实际控制人，经自查确认，现回复如下： 一、截至目前，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股票交易 异常波动的问询函》的回复 江苏海鸥冷却塔股份有限公司： 本人收到贵公司发来的关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》，本人作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股股东、实际控制人，经自查确认，现回复如下： 一、截至目前，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本次公司股票交易异常波动期间不存在买卖公 ...

被担保人基本情况 | 单位名称:常州市金坛金购水处理有限公司 | | | | 2023年9月30日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | - The F | 行次 | - 期末会领 | 年初余额 | 项目 | 行次 | 期末余额 | 金额单位:人民币元 年初余额 | | 流动资产: 货间资金 | 1 | | | 流动负债: | 48 | | | | | -12 | 23,067,358.68 | 10,101,749.98 | | | | | | | | | | 短期借款 | 49 | 82,700,000.00 | 50,000,000.00 | | 结算备付金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 | 50 | | | | 环出货金 | 40 | | | | | | | | 交易性金融资产 | 5 | | | 衍生金融负债 | 51 | | | | | | | | 交易性金融负债 | 52 | | | | 以公 AND EN ELEAS | 6 | | | | | | | | 变动计入当期损益的金 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-004 重要内容提示: 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二次会议和 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。有关上述事项的具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司及控股 子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号： 2023-017），现就相关进展情况公告如下： 一、担保情况概述 为金鸥水处理在《授信额度协议》下所欠中国银行股份有限公司常州钟楼支行的 所有债务承担连带保证责任，所担保债权之最高本金余额为 1,000 万元。担保范 围为在《授信额度协议》下所欠中国银行股份有限公司常州钟楼支行的所有债务 以及基于主债权之本金所发生的利息（ ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-003 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于完成《公司章程》工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 7 日 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议和 2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为 准），并授权董事会办理相关工商备案手续。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于修改< 公司章程>的公告》（公告编号 2023-045）。 近日，公司章程备案手续已经办理完毕。 特此公告。 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 利润分配政策 35 | | | 第三节 内部审计 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-002 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024年1月26日 2024 年 1 月 25 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到公司高级管理人员潘伟荣先生递交的书面辞职报告。潘伟荣先生由于年龄 原因申请辞去公司副总裁、事业部总经理职务。潘伟荣先生的辞职自辞职报告送 达公司董事会时生效。辞职后，潘伟荣先生将不再担任公司任何职务。 潘伟荣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极 作用，董事会对潘伟荣先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

北京浩天律师事务所 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下 简称"海鸥股份"或"公司"）委托，指派律师出席海鸥股份 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律意 见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"中国法 律"）以及海鸥股份《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了海鸥股份提供的以下文件，包括： 1、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》； 2、《江 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-001 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥 冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,805,900 | | 3、出席 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司持续督导 2023 年度现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏 海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"、"上市公司"或"公司"）配 股公开发行证券的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"保荐办法"）、上海证券交易所制订的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件 的要求，于 2023 年 12 月 26 日对海鸥股份进行了 2023 年现场检查，并发表如 下意见： 一、本次现场检查的基本情况 民生证券针对海鸥股份实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。2023 年 12 月 26 日，民生证券保荐代表人林育立对海鸥股份进行 2023 年度定期现场 检查。现场检查期间，检查人员查看了持续督导期间"三会"文件及相关材料， 募集资金对账单等材料；检查了内控制度执行情况和信息披露情况；对公司董事 长、高级管理人员及其他相关人员进行了访谈；在前述工作的基础上完成了本次 定期现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 本 ...