民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司及控股子公司预计 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）作为江 苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"、"上市公司"或"公司"） 配股公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对海鸥股份及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的事项进行了核查，核查情况如下： 一、授信及担保情况概述 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的 核查意见 2、2024 年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币 53,500 万元 （含已经发生未到期的担保）。公司 2024 年度拟提供担保的具体情况如下： | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 人资产 | | 2024年度拟担 保额度 | | | 序 | 担保人 | 被担保人 | 负债率 | 被担保人 | ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现 将本年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会成员有：独立董事徐文学、别锋锋、董事余知 雯、董事杨华（离任委员）。其中，主任委员由徐文学先生担任，别锋锋先生和 余知雯女士任委员，各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 02 月 14 日召开了第九届董事会审计委员会第一次会议，审 议通过了《公司审计部 2022 年第四季度工作报告的议案》、《董事会审计委员会 2022 年第四季度工作报告的议案》、《审计部 2023 年度内部审计工作计划及 2022 年度内部审 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-018 （二） 会议召开地点：上证路演中心 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 liuli@s ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-014 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综 合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）、 常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称"金鸥水处理"）、Tru-V Logistic Sdn Bhd（以下简称"Tru-V"）、太丞股份有限公司（以下简称 "台湾太丞"）、Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"、 "TRUWATER"）、江苏海洋冷却设备有限公司（以下简称"江苏海洋"）、 太丞（上海）工业设备有限公司（以下简称"上海太丞"）、扬州欧讯冷 却设备有限公司（以下简称"扬州欧讯"） 2024 年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超 过人民币 150,000 万元（含已生效未到期的额度）。 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：20 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董 事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案， 独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就2023年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、本人基本情况 （一）本人履历 别锋锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，博士后、副 教授、硕士研究生导师。2008年6月至2013年7月任东北石油大学机械科学与工 程学院讲师、副教授，2013年7月至今任常州大学机械与轨道交通学院副教授， 现任常州大学过程装备与控制工程专业负责人、能源化工装备研究院院长助理， 2023年1月任公司独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备法律法规及《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立董事任职资格。按照监管规则进行独立性自查，本 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 报告期内，公司实现营业收入138062.88万元，同比增加1.95%；归属于母 公司的净利润为8481.96万元，同比增加15.01%。 二、2023年度董事会工作情况 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共召开了五次董事会会议，历次会议的召集、召开程序，出 席会议人员资格，提案、议事、表决程序，决议及会议记录的记载与披露均符合 《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规范的 要求。公司董事均以认真负责的态度亲自出席了董事会，会议审议通过的事项， | 均由董事会组织有效实施。具体情况如下： | | | | | --- | --- | --- | --- | | 会议时间 | | 会议名称 | 审议议案 | | 年 月 2023 1 3 | 日 | 第九届董事会第一 次会议 | 《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事 长的议案》； 《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成 | | 员的议案》； | | | | | | | | 《关于聘任公司高级管理人员的议案》； | | | | | | | | 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 | | --- | --- ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-015 一、概述 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。 公司根据财政部发布的企业会计准则解释的有关要求执行相关会计政策变 更，该事项已经公司2024年4月25日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监 事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、主要内容及影响 执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定，执 行该规定未对江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"）财 务状况和经营成果产生重大 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10159 号 委托单位:江苏海鸥冷却塔股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 投告编号: 信会师报字[2024]第 ZH10159 号 报告日期:2024年4月25日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:沪24 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-131 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 审计报告 信会师 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"或"海鸥股份"） 《募集资金管理制度》的相关规定，公司现将 2023 年年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-013 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会证监许可[2020] 527 号文核准，公司以股权登记日（2020 年 7 月 17 日）收市股本总数 91,470,000 股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例 向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 7.55 元/股。海鸥股份 本 次 配 股 有 效 认 购 数 量 为 21,048,866 股 ， 募 集 ...