永杰新材料股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 目 录 | 第一部分 年年度股东大会会议须知 | 公司 | 2024 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二部分 年年度股东大会会议议程 | 公司 | 2024 | | 3 | | 第三部分 年年度股东大会会议议案 5 | 2024 | | | | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 | | 2024 | | 5 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | | 2024 | | 12 | | 议案三：关于公司 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 | | 2024 | | 14 | | 议案四：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 | | 2024 | | 20 | | 议案五：关于公司 年度利润分配的议案 | | 2024 | | 21 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 | | | 年中期股息派发方案的议 | | | 案 | | | | 24 | | 议案七：关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-020 永杰新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 08 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 yjxc@dongnanal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日（星期五）13:30-14:30 举行 2024 年度暨 2025 年 第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）13:3 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-021 永杰新材料股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永杰新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2025 年 5 月 15 日 13:30 召 开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相 关指定媒体披露的《永杰新材：关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-018）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动 提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投 资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for 2024 is 0.3543 yuan, a decrease of 8.24% compared to 0.3861 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 is 1.5 billion yuan, down 5.66% from 1.59 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) for 2024 is 8.62%, a decline of 14.14% from 10.04% in 2023 [1] - The total revenue for 2024 is 11.4 billion yuan, showing a slight increase of 1.06% from 11.28 billion yuan in 2023 [1] - The net asset per share increased to 4.2 yuan, up 4.22% from 4.03 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 7,444.79 million shares, accounting for 57.29% of the circulating shares, which is a decrease of 1,201.35 million shares from the previous period [1] - UW Holdings Limited remains the largest shareholder with 4,549.31 million shares, representing 35.01% of total share capital, down by 1,269.22 million shares [2] - Ningbo Henglian Enterprise Management Partnership holds 2,177.54 million shares, maintaining a 16.76% stake [2] - New entrants among the top shareholders include Liu Liwu with 104.36 million shares and Zhou Jun with 94.72 million shares [2] Dividend Distribution - The company has announced a dividend distribution plan of 1.5 yuan per share (including tax) [3]

Group 1 - Yilida plans to repurchase shares worth 30 to 50 million yuan for employee stock ownership plans, with a maximum price of 6.5 yuan per share [1] - Yinglian shares two major shareholders plan to reduce their holdings by up to 5% [1][2] - Zhongbing Hongjian reports a net loss of 327 million yuan for 2024, with a revenue decline of 25.29% [2][3] Group 2 - Zhongke Electric reports a net profit increase of 626.56% for 2024, with a revenue growth of 13.72% [3][4] - Yong'an Futures reports a net profit decline of 21.07% for 2024, with a revenue decrease of 8.76% [5][6] - Yongjie New Materials reports a net profit increase of 34.28% for 2024, with a revenue growth of 24.71% [7][8] Group 3 - Xibu Securities reports a net profit increase of 20.38% for 2024, despite a revenue decline of 2.64% [9][10] - Jinying Heavy Industry reports a net profit decline of 35.54% for 2024, with a slight revenue increase of 1.13% [10][11] - Haineng Industry reports a net profit decline of 40.45% for 2024, despite a revenue growth of 16.26% [12][13] Group 4 - Penghui Energy reports a net loss of 252 million yuan for 2024, with a revenue increase of 14.83% [14][15] - Weiming Pharmaceutical reports a net loss of 137 million yuan for 2024, with a revenue decline of 16.14% [16][17] - Huachang Technology reports a net profit increase of 184.26% for 2024, with a revenue growth of 6.74% [18][19] Group 5 - Ancar Detection reports a net loss of 213 million yuan for 2024, with a revenue decline of 3.05% [20][21] - Saiwei Intelligent reports a net loss of 507 million yuan for 2024, with a significant revenue decline of 68.03% [22][23] - Qinglong Pipe Industry reports a net profit increase of 976.43% for 2024, with a revenue growth of 36.71% [24][25] Group 6 - Huayin Electric reports a net loss of 113 million yuan for 2024, with a revenue decline of 16.00% [26][27] - Zhongqi New Materials reports a net profit decline of 61.59% for 2024, with a revenue decrease of 22.88% [28][29] - Guangzheng Eye Hospital reports a net loss of 175 million yuan for 2024, with a revenue decline of 16.94% [30][31] Group 7 - Zhenlan Instrument reports a net profit increase of 2.16% for 2024, with a revenue growth of 11.63% [32][33] - Zaiseng Technology reports a net profit increase of 137.99% for 2024, despite a revenue decline of 10.87% [34][35] - Haitai High-tech reports a net profit increase of 51.34% for 2024, with a revenue growth of 25.26% [36][37] Group 8 - Runze Technology reports a net profit increase of 1.62% for 2024, with a revenue growth of 0.32% [38][39]

Group 1 - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the quarterly report, and assumes legal responsibility for any false records or omissions [2][3][6] - The company plans to propose a mid-term dividend distribution plan for 2025, contingent on achieving positive distributable profits and cash flow [7][8][9] - The board of directors supports the proposal to authorize the board to decide on the mid-term dividend distribution, aiming to simplify the process and enhance investor returns [11][12] Group 2 - The company has decided to renew the appointment of Tianjian Accounting Firm as the auditing institution for the 2025 fiscal year, pending approval from the shareholders' meeting [13][14][22] - Tianjian Accounting Firm has a good investor protection capability, with a cumulative professional risk fund and insurance compensation limit exceeding 200 million yuan [15] - The auditing committee has reviewed and approved the renewal of the auditing firm, confirming its independence and professional competence [21][22][37] Group 3 - The company plans to apply for a total credit limit of up to 3.5 billion yuan from banks for 2025, to support its development plans [26][28] - The guarantees provided by the company and its subsidiaries do not require any fees or counter-guarantees [26][29] - The board and supervisory board have approved the credit application and guarantee matters, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [35][37] Group 4 - The company intends to conduct forward foreign exchange settlement and sales business in 2025, with a maximum amount not exceeding 6 million USD or its equivalent in RMB [41][43] - The purpose of this business is to mitigate the adverse effects of exchange rate fluctuations on the company [41][43] - The board and supervisory board have approved the forward foreign exchange business, which does not require shareholder meeting approval [46][47] Group 5 - The company has changed its accounting policies in accordance with the Ministry of Finance's new regulations, effective from January 1, 2024, and December 6, 2024 [55][59] - This change does not require retrospective adjustments and will not affect the company's financial status or results [56][60] - The new accounting policies aim to ensure compliance with legal requirements and reflect the company's financial condition accurately [57][60]

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市 情形的原因。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5、公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经 营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入81.11亿元，较去年同期增长24.71%；归属于上市公司股东的净利润 3.19 亿元，较去年同期增长34.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.19亿元，较去年 同期增长29.54%；净资产收益率为21.07%；基本每股收益为2.17元。 □适用 √不适用 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-008 永杰新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事 长沈建国召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 永杰新材料股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 第五届董事会第十一次会议决议公告 （三）审议通过了《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-010 重要内容提示： 永杰新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利3.25元（含税）。 如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-011 永杰新材料股份有限公司 （二）中期股息派发金额上限 不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 （三）中期股息派发的授权 为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符合上 述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2025年中期股息派发方案，在授权 范围内经董事会审议通过，可进行中期分红。授权期限自本议案经2024年年度股东大 会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、公司履行的决策程序 关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期股息 派发方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为 进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司2025年度的中 期股息派发方案拟 ...