证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-027 表决结果：通过。 此议案尚需提交股东大会审议通过。 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 5 月 7 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现场 结合通讯方式举行。经提前沟通，全体董事同意豁免本次董事会提前 5 日发出通 知，会议通知于 2024 年 5 月 6 日紧急以电话方式发出。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议 案》 为进一步完善公司治理制度，经单独持有公司 40.53% ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时 提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-029 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603272 | 联翔股份 | 2024/5/10 | 二、 取消部分议案、增加临时提案的具体内容和原因 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 | 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日 3. 原股东大会股权登记日： （一）取消议案的情况说明 1、取消议案名称 鉴于原提交公司 2023 年年度股东大会审议的《公司章程》的内容已经发生 了变更，故取消《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》，新增临时提案 《关于变更经营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由董事长卜晓华先生提议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 2 8 日~2025 7 | 日 | 2 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 2,500 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 股 1,555,453 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.50% | | | | 累计已回购金额 | 万元 1,849.013 | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~12.99 元/股 11.01 | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-026 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：浙江联翔智能家居股 | | --- | --- | | 限公司 | 份有限公司 | | 保荐代表人姓名：苏安弟 | 联系方式：021-68801539 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海 | | | 证券大厦北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：刘汶堃 | 联系方式：021-68801539 528 号上海 | | | 联系地址：上海市浦东南路 | | | 证券大厦北塔 室 2203 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 820 号文"批准，浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"、"联翔股份"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）25,906,750 股，每股面值 1 元。本次公司发 行新股的发行价为 13.64 元/股，募集资金总额为 353,368,070.00 元，扣除承销和 保荐费用 22,968,924.55 元（不含税）后的募集资金为 330,399,145.45 元，另减除 上网发行费、招股 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"联翔股份" 或"公司"）的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司有关制度的要求,诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责,切实 维护了公司利益和股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 王宏宇先生,1980年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。 曾任江苏远闻律师事务所律师、江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事、无锡德 林防务装备股份有限公司独立董事;现任发行人独立董事,同时兼任常州匠心独 具智能家居股份有限公司独立董事、江苏宏润律师事务所负责人、江阴城市发展 集团有限公司董事。 本人于 2023年 12月 19 日公司召开 2023年第一次临时股东大会审议通过后 就任第三届董事会独立董事,三位独立董事占董事会总人数的三分之一,符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所"或"天健")作为2023年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》,公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评 估。经评估,公司认为近一年履职过程中,天健会计师事务所在资质等方面合 规有效,履职能够保证独立性,勤勉尽责、公允地表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 天健会计师事务所成立于2011年7月18日,注册地址为浙江省杭州市西湖区 灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为王国海先生。截至2023年12月31日,天健 合伙人数量为238人,注册会计师数量为2,272人。签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数共计836人。 天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为 受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和 纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人 次、自律监管措施 ...

公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反 映公司资产和财务状况，公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内的相关 资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备16,329,958.33元和 信用减值准备253,015.49元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更加真实、准确地反映浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了 减值准备。现将相关情况公告如下： 2、计提存货跌价损失的情况 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高 于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营 过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变 现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-016 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。 投资金额及期限：拟使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自有资金。使 用期限自公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，在确保不影响正常生产经营的情况下， 资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或 "联翔股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事 会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用 期限自公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，在确保不影响公司正常 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"联翔股份" 或"公司")的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司有关制度的要求,诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责,切实 维护了公司利益和股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 本人韩建,男,1963年生。中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。2003 年4月至2004年3月于日本金泽大学研究生院任职教授助理;2004年4月至2014 年 9 月历任浙江理工大学副教授、科技处副处长、材料与纺织学院副院长;2008 年 10月至今,任浙江理工大学教授;2018年10月至今,任浙江米居梦家纺股 份有限公司独立董事;2018年10月至今,任联翔股份独立董事。 1、出席董事会及股东大会的情况 2023年度,公司共召开董事会会议 4 次,股东大会 2 次,本人均按时出席, 认真审议议案,并以谨慎的态度行使表决权。在认真审议相关议案后,均投 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 等有关法律法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报表进行审计并发表审计意 见、出具审计报告或内部控制审计报告等的相关行为。公司下属 全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会计师 事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委 托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核 职责。 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所，并监督其审计工 ...