浙江联翔智能家居股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所履行监管责任情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等相关规定,浙江联翔智能 家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 对会计师事务所2023年度审计工作情况履行监督职责情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所"或"天健" ）成立于2011年7月18日,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号, 首席合伙人为王国海先生。截止2023年12月31日,天健合伙人238人,注册会 计师2.272人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数共计836人。 (一)审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性 等进行了审查,认为天健在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,在执业过程中坚持独立审计原则, 能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构 应尽的职责。2023年4月27日 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-012 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 25 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现场 结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式 符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华 主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-253 号 浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东： 我们认为，联翔股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江联翔智能家居股份股份有限公司（以下简称联翔股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-024 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会 议室。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-020 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"）。 ●本事项尚需提交股东大会审议。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"联翔股份"或"公司"）第三届董 事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》，同意聘任天健 会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 ...

公司代码：603272 公司简称：联翔股份 浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况的 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-014 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 公告格式（2023年12月修订）》及相关规定，现将浙江联翔智能家居股份有限公司 （以下简称"公司"或"联翔股份"）截至2023年12月31日的募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕820号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，发行价格为 人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除 承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399 ...

匠心 致生活 浙江联翔智能家居股份有限公司 地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区一星路5号 邮编：314300 电话：0573-86026183 传真：0573-86115251 网址：http://www.lead-show.cn 邮箱：LEADSHOW@lead-show.cn 本设计以2021年环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告为开端，以一幅连贯的绸缎长图横穿5年封 面，将2021年-2025年5年报告进行风格统一，体现联翔股份"十四五"期间的履责承诺。封面设计以 渐变色的绸缎为主，城市及运动的人形轮廓，结合绿水青山及清洁能源，致力于"绣出美好家居生 活"。 浙江联翔智能家居股份有限公司 2023环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告 01 02 报告说明 本报告是浙江联翔智能家居股份有限公司第6次披露《环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》， 向利益相关方披露公司在经济、环境、社会可持续发展方面采取的行动和达到的成效。 组织范围 本报告涵盖浙江联翔智能家居股份有限公司及其附属子公司（以下简称"联翔股份""公司""我 们"），与合并财务报表中所涵盖的实体一致。部分统计范围与此不同，在所涉 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 : ●每股分配比例：每10股分派现金股利1.5元（含税），不送红股，不进行资 本公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-017 浙江联翔智能家居股份有限公司 2 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定 的利润分配政策。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配方案尚待公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，浙江联 翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币160,630 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 1 第一条 为进一步完善浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规及《浙江联翔智能家居股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司独立董事应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规以及《公司章程》 赋予的职权。同时，公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 担任公司独立董事应当符合下列法律法规的要求： (一) 《公司法》关于董事任职的规定； (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； (三) 中国证监 ...