湖北江瀚新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨晓勇,已充分了解并同意由提名人湖北江瀚新材料股份有限公司董事 会提名为湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-011 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期于 2023 年 12 月 15 日届满。由于公司新一届董事会、监事会的董事、监事 候选人提名工作未及时完成，公司董事会、监事会换届工作延期进行，详见公司 于 2023 年 12 月 16 日披露的《董事会、监事会延期换届公告》。目前，第二届 董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作已经完成，现将董事会、监事会换 届工作相关情况公告如下： 一、换届选举安排 2024 年 2 月 2 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第 一次临时股东大会。本次股东大会将采用累积投票制分别选举产生第二届董事会 非独立董事和独立董事及第二届监事会非职工代表监事，详见与本公告同日披露 的《关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 会议召开 2 日前通知全体董事。会议由董事长甘书官先生主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，其中现场出席董事 4 名、以通讯方式出席董事 4 名、委 托出席董事 1 名。董事陈太平先生因个人原因无法亲自出席本次会议，委托董事 长甘书官先生代为行使表决权。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关规则修订，并结合公司经营和发展需要，公司拟修订《公司章程》 部分条款。 董事会提请股东大会授权公司董事会就本次修订《公司章程》事宜办理相关 工商变更登记手续。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：20 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-012 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"行动 暨以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根 据规则变更或终止回购方案的风险。 一、回购方案的审议及实施程序 （一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况 1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施 的风险； 2.回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 1 基于对企业未来发展前景的信心，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）拟开展"提质增效重回报"行动。 作为公司"提质增效重回报"行动的一部分，为维护公司价值及股东权益 所必需，公司拟使用自有资金 5,000-10,000 万元（上下限均含本数）以不 超过 23.50 元/股（含本数）价格回购股份。按 23.50 元/股测算，回购股 份数量约为 212.77-425.53 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖北江瀚新材料股份有限公司,现提名罗传泉先生为湖北江瀚新材料 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖北江瀚新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北江瀚之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-010 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目"年产 2000 吨 气凝胶复合材料产业化建设项目"（以下简称"原项目"）变更为以自有资金投资 并暂缓实施，该项目剩余募集资金 15,193.59 万元及累积利息拟全部投入"硅基 新材料绿色循环产业园一期项目"（以下简称"新项目"），新建生产车间及配套 的液氯仓库、罐区、控制室、循环水站、冷冻站、变配电室等硅基新材料绿色循 环产业园配套公辅设施。新项目建成后将实现年产三氯氢硅 6 万吨、四氯化硅 6,000 吨，并为新项目后续的二期、三期拟建规划项目提供公辅设施，缓解公司 当前因三氯氢硅产能不足导致功能性硅烷供应量无法完 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-009 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、《公司章程》修订情况 二、授权办理工商变更登记情况 1 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代 | | 第八条 公司的法定代表人由董 | | 表人。 | | 事长或总经理担任。 | | 公司股东大会 第一百五十八条 | | 公司股东大会 第一百五十八条 | | 对利润分配方案作出决议后，公司董事 | | 对利润分配方案作出决议后，或公司董 | | 会须在股东大会召开后 | 个月内完成股 2 | 事会根据年度股东大会审议通过的下 | | 利（或股份）的派发事项。 | | 一年中期分红 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 变更部分募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为湖北江瀚新材 料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"、"发行人"或"公司"）的保荐人和持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对江瀚新材变更部分募投项目 之事宜进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况概述 单位：万元 | | | | 投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 1 | 项目名称 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目 | 投资总额 70,000.00 | 拟使用募集资金 51,272.44 | 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴松成,已充分了解并同意由提名人湖北江瀚新材料股份有限公司董事 会提名为湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-006 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于推选职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已满， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北江瀚新 材料股份有限公司章程》的规定，公司于 2024 年 2 月 1 日召开职工代表大会， 同意选举胡茜女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选 举产生。胡茜女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期 三年。 特此公告。 2024 年 2 月 2 日 1 附件：胡茜女士简历 胡茜女士，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；曾任湖北 九真文化公司文编人员，江汉有限外贸业务员、外贸经理。2020 年 12 月以来担 任公司外贸经理、职工代表监事。 ...