山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年五月 山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（下称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 （下称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）等有关法律、法规的规定以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告、年 度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及上海证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会山东监管局、上海证券 交易所或其他有关政府部门报送的 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0643 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山东键邦新材料股份有限公司 （以下简称"键邦股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 1 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会议案 | | | 7 | | 议案一 | 《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 13 | | 议案三 | 《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 | 14 | | 议案四 | 《关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案》 | 18 | | 议案五 | 《关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案》 | 20 | | 议案六 | | | 《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 | | | | | | | 21 | | 议案七 | 《关于监事 | | 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬 ...

山东键邦新材料股份有限公司 2025 年 1-3 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将山东键邦新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）2025年1-3月主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-027 2025年1-3月公司营业收入为15,499.22万元，其中主营业务收入为15,205.88 万元，其他业务收入为 293.34 万元。公司主要产品产销情况如下： 注：上表中各分项数之和与合计数存在尾差是四舍五入造成。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 | 类别 | 2025年1-3月平均单价 | 2024 | 年 1-3 | 月平均单价 | 同比变动幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | | （元/吨） | | 度 | | 赛克 | 12,1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥154,992,189.56, a decrease of 7.76% compared to ¥168,023,655.87 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥36,633,816.53, down 17.17% from ¥44,229,650.98 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share decreased by 37.84%, from ¥0.37 to ¥0.23[5] - The weighted average return on equity decreased by 2.35 percentage points, from 4.61% to 2.26%[5] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 154,992,189.56, a decrease of 7.2% compared to CNY 168,023,655.87 in Q1 2024[18] - Net profit for Q1 2025 was CNY 36,633,816.53, a decline of 17.2% from CNY 44,229,650.98 in Q1 2024[19] - Earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.23, compared to CNY 0.37 in Q1 2024[20] Cash Flow - Net cash flow from operating activities increased by 33.23%, reaching ¥55,256,391.18 compared to ¥41,475,525.55 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 totaled CNY 165,946,066.56, an increase of 19.3% from CNY 139,152,703.47 in Q1 2024[23] - The net cash flow from operating activities was $55,256,391.18, an increase of 33.2% compared to $41,475,525.55 in the previous period[24] - Cash flow from financing activities showed a net inflow of $3,348,000.00, compared to an outflow of -$7,021,674.00 in the previous period[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were $288,710,530.48, up from $117,317,851.83, indicating improved liquidity[25] - The total cash outflow from operating activities was $110,689,675.38, an increase from $97,677,177.92, indicating higher operational costs[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,763,722,902.82, a slight increase of 0.45% from ¥1,755,770,045.67 at the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased to ¥1,437,117,737.64 from ¥1,454,874,711.16, indicating a decline of approximately 1.2%[13] - The company's accounts receivable increased to ¥100,573,812.75 from ¥80,658,727.95, reflecting a growth of approximately 24.5%[13] - Total current liabilities decreased to ¥112,532,064.73 from ¥141,410,104.32, a reduction of about 20.4%[15] - The company's total liabilities decreased from ¥154,309,749.35 to ¥125,282,032.66, representing a decline of approximately 18.9%[15] - The non-current assets increased to ¥326,605,165.18 from ¥300,895,334.51, showing a growth of about 8.6%[14] - The company's total equity remained stable at ¥160,000,000.00, unchanged from the previous period[15] Investments and Other Income - The company reported a non-recurring gain of ¥1,859,689.45 for the period, primarily from entrusted investment income[6] - Cash inflow from investment activities totaled $569,337,505.92, significantly up from $22,635,714.17, indicating a strong investment recovery[24] - The net cash flow from investment activities was -$340,319,662.08, worsening from -$151,242,042.15, reflecting increased investment expenditures[24] - The cash received from investment recoveries was $560,000,000.00, a substantial rise from $22,500,000.00, highlighting successful divestitures[24] - Other income for Q1 2025 was CNY 790,591.17, an increase of 80.5% from CNY 437,590.64 in Q1 2024[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 21,886[9] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 2.31%, from ¥1,601,460,296.32 to ¥1,638,440,870.16[5]

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-028 山东键邦新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00-15:00 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）至 5 月 27 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 ir@jianbangchem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 26 日和 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年和2025年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 28 日 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 ...

公司代码：603285 公司简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东键邦新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

山东键邦新材料股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》要求，本着勤勉尽责的原则，公司董事会审计委员会对容 诚所在 2024 年度履行监督职责情况的报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001 ...

山东键邦新材料股份有限公司 | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议议案 年 月 1.《关于确认公司最近三年（2021 1 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届审计委 员会第八次会 议 | 2024 年 月 1 日 | 3 | 日-2023 年 12 月 31 日）审计报告的议案》 2.《关于<公司 年度财务决算报告>的 2023 议案》 3.《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议 案》 4.《关于确认公司 2023 年度关联交易事项 | | | | | | 的议案》 | | | | | | 年度关联交易预计情况 5.《关于公司 2024 | | | | | | | 的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 6.《关于确认公司报告期内内部控制自我评 价报告的议案》 | | 2 | 第一届审计委 员会第九次会 议 | 2024 月 15 | 年 日 | 5 | 1.《关于制定公司股东上市后三年分红回报 规划的议案》 2.《关于股东回报事宜的专项研究论证情况 | | | | ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-022 山东键邦新材料股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易， 是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则，符 合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议意见 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开独立董事专门会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计情况的议案》，独立董事施珣若先生回避表决。表决结 果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事认为：公司与关联方发生的 日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司 ...