二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有 限公司募集资金管理办法》的相关规定，2023 年 10 月 18 日，公司同保荐机构 中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、 招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股 份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行分别签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-028 江苏日盈电子股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏日盈 电子股份有限 ...

一、基本情况 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张方华） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行义务，充分了解公司的生产经营信 息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独 立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合相关法律、法规规定的 任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏日盈电子股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯康 | 联系方式：025-58965009 | | | 联系地址：江苏省南京市江东中路 号国金 347 | | | 中心一期 3004 室 | | 保荐代表人姓名：汪程聪 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东南路 号上海证券大 528 | | | 厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕1592 号"批准，江苏日盈电子股份有限公司（简称"公司"、"上市公司"或"日盈电 子"）向特定对象发行股票。本次公司发行新股的发行价为 15.18 元/股，募集资 金总额为 39,814.00 万元，扣除发行费用 794.05 万元后，实际募集资金净额为 39,019.95 万元。本次向特定对象发行的股票于 2023 年 10 月 19 日在上海证券交 易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券" ...

公司代码：603286 公司简称：日盈电子 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏日盈电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请天健会计师事务所（ 特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对天健会计师事务所 特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 江苏日盈电子股份有限公司 二、会计师事务所履职情况 天健会计师事务所 特殊普通合伙）对公司进行了 2023 年度审计工作，主 要内容包括：对公司年度财务报告（ 资产负债表、利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及财务报表附注）进行审计，发表了标准无保留意见的审计结论；对 公司的内部控制情况出具了标准无保留意见的鉴证报告；对公司募集资金存放与 | 事务所名称 | 天健会计师事务所 特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 ...

我们鉴证了后附的江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈电子公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4001 号 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供日盈电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为日盈电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 日盈电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-020 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 165,651,860.83 元。经董事会、监事 会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 114,303,931 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,429,117.93 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 43.17%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生 变动的，公司 ...

江苏日盈电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规 定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | ...

江苏日盈电子股份有限公司章程 二〇二四年四月 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4032 号 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，日盈电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是日盈 电子公司董事会的责任。 二、注册 ...