二、加快发展新质生产力，多举措提质增效 公司坚持高质量发展战略，坚持科技创新、坚持数智化转型升级、坚持内部 管理变革，多举措提质增效，持续打造企业经营新的竞争力。 公司坚持以科技创新引领企业高质量发展。2024年度，公司投入研发费用 8.40亿元，同比增长17.35％，研发费用占全年营业收入3.12%。长期以来在科研 上有定力的投入，帮助我们在发酵核心技术、菌种选育、酿造关键装备、极致检 测技术等关键领域不断突破，抢占科技制高点。以酿造环节为例，我们的AI豆脸 识别技术通过360度无死角高清图像，精准识别黄豆的形态、理化及安全指标， 证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2025-015 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报" 行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动公司高质量发展和投资价值的提升，切实保障和维护投资者合法权 益，增强投资者回报，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容详见 ...

1、按照产品类别分类情况 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动 | | 酱油 | 13,757,878,733.28 | 12,637,386,048.00 | 8.87% | | 调味酱 | 2,668,946,393.10 | 2,427,006,741.07 | 9.97% | | 蚝油 | 4,615,204,643.41 | 4,251,221,491.13 | 8.56% | | 其他 | 4,085,756,191.91 | 3,499,473,118.03 | 16.75% | | 小计 | 25,127,785,961.70 | 22,815,087,398.23 | 10.14% | 2、主营业务按照销售渠道分类情况 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-016 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-013 佛山市海天调味食品股份有限公司 与广东海天商业保理有限公司 进行关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2023 年，为推动供应链发展，帮助供应商拓宽融资渠道和缩短回款周期， 公司第五届董事会第三次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《公司拟与广东 海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》，公司与海天保理签订合作协议。 公司根据供应商在海云信平台的申请，向供应商开具海诺单。供应商可以根据自 身资金需求选择将海诺单持有至到期收款、或转让至上游供应商、或转让至海天 保理进行融资。公司对开具的海诺单履行到期付款义务。该合作协议有效期为两 年，将于 2025 年 5 月到期。 1 佛山市海天调味食品股份有限公司及其下属子公司（以下简称"公司"） 拟与广东海天商业保理有限公司（以下简称"海天保理"）续签订合作协 议以协助供应商向海天保理融资。协议有效期为两年，在有效期内，公 司根据供应商在海天保理运营的供 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-009 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于 2025 年度以自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置 资金、提高资金使用效率。 （二）投资金额 公司进行投资理财的受托方仅限于已公开上市的银行及证券公司等金融机 构，或规模和实力较强的金融机构。受托方与公司将不存在产权、业务、资 产、债权债务、人员等方面的关联关系。 公司拟投资的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包括 金融机构理财产品、债券逆回购、利率债等。 （五）投资期限 自公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使 用。 二、审议程序 上述投资理财事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 投资理财金额不超过等值 100 亿元人民币。 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 证券代码：603288 2025 年 5 月 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 股东大会会议材料目录 | 公司 | 年年度股东大会参会须知 | 2024 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 年年度股东大会议程 | 2024 | 3 | | 议案一：公司 | 年度董事会工作报告 | 2024 | 5 | | 议案二：公司 | 年度监事会工作报告 | 2024 | 10 | | 议案三：公司 | 年年度报告全文及摘要 | 2024 | 15 | | 议案四：公司 | 年度利润分配方案 | 2024 | 16 | | 议案五：公司 | 年度董事、监事薪酬的议案 | 2025 | 17 | | 议案六：关于续聘公司 | 年度审计机构的议案 | 2025 | 19 | | 议案七：关于公司 | 年度日常关联交易计划的议案 | 2025 | 20 | | 议案八：公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案 | 30 | | | | 议案九：公司关于提请股东大会授权董事会决定 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-017 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14:00 召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型： | 序 号 | | 议 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-006 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 2 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由公司监事会主席陈敏主持。 本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2024 年年度股东大会会议材料》。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-005 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场表决方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管理人员列席 会议。本次会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了 2024 年度的工作情况。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.co ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 8.60 CNY per 10 shares, totaling approximately 4.77 billion CNY (including tax) to shareholders[8]. - After the dividend distribution, the company will retain approximately 6.74 billion CNY as undistributed profits[8]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing a cash dividend of 6.60 RMB per 10 shares, totaling 3,660,413,152.44 RMB for the fiscal year 2023[131]. - The total cash dividend amount for the fiscal year 2023 was 5,087,111,424.82 RMB, representing 80.19% of the net profit attributable to ordinary shareholders[133]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years reached 11,677,364,308.92 RMB, with an average annual net profit of 6,056,156,334.92 RMB[135]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 26.90 billion, representing a 9.53% increase compared to CNY 24.56 billion in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 6.34 billion, up 12.75% from CNY 5.63 billion in 2023[25]. - The overall net profit margin was 23.63%, an increase of 0.65 percentage points year-on-year[39]. - The company's revenue for the reporting period was 26.901 billion RMB, an increase of 9.53% year-on-year[51]. - Net profit attributable to shareholders was 6.344 billion RMB, up 12.75% year-on-year[51]. Risk Management - The report includes a risk statement indicating that future plans and strategies do not constitute a commitment to investors, highlighting potential investment risks[9]. - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[10]. - The company anticipates potential challenges from raw material price fluctuations, which could impact product gross margins[95]. - The company acknowledges the risk of talent shortages in its technical team as it expands its operations and increases demand for skilled personnel[95]. Governance and Compliance - All board members attended the board meeting, ensuring collective responsibility for the report's content[6]. - The company’s legal representative is Cheng Xue, ensuring accountability for the report's accuracy[18]. - The company has implemented a series of internal governance system revisions to comply with regulations for overseas listings[99]. - The company maintains a strict insider information management system, ensuring no abnormal stock price fluctuations occurred due to insider information leaks[99]. - The company has established specialized committees under the board, including audit, nomination, compensation and assessment, and strategy and sustainable development committees[98]. Research and Development - The company invested 840 million yuan in R&D, accounting for 3.12% of total annual revenue, maintaining an industry-leading level[34]. - The total R&D investment for the reporting period was CNY 839,532,121.05, representing 3.12% of the annual revenue[68]. - Haitan invests heavily in R&D to enhance fermentation technology and product innovation, aiming to meet consumer demands for healthier and more nutritious products[48]. - The company plans to invest 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving production efficiency[116]. Market Position and Strategy - The company maintained its position as the industry leader with production and sales exceeding 4.5 million tons, ranking first in the seasoning industry[40]. - The company is actively preparing for a Hong Kong stock listing project by the end of 2024 to enhance its international influence[37]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic initiatives and potential acquisitions[124]. - The company plans to continue expanding its multi-channel sales strategy to enhance user reach and market responsiveness[50]. Environmental and Social Responsibility - The company focuses on sustainable development through green production and has been awarded the "2024 China Enterprise ESG Excellent Case Award" among other honors[38]. - The company has invested approximately 89.49 million yuan in environmental protection during the reporting period[141]. - The company has established a sustainable development management system (ESG) to enhance its governance practices[124]. - The company has actively participated in poverty alleviation projects, investing 551,000 yuan to support local income generation[158]. Employee and Talent Management - The company employed a total of 9,010 staff, with 3,413 in the parent company and 5,597 in major subsidiaries[126]. - The workforce includes 3,157 production personnel, 3,054 sales personnel, 1,436 technical personnel, 164 financial personnel, and 1,199 administrative personnel[126]. - The company has established a digital qualification system to improve talent development and training efficiency[128]. - The training program includes a four-tier course system focusing on general knowledge, competency, professional skills, and strategic foresight[129]. Shareholder Engagement - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with all proposed resolutions approved[100]. - The total pre-tax remuneration for the chairman was 913.48 million yuan, while the president received 603.27 million yuan during the reporting period[102]. - The company has proposed a plan for profit distribution for the year 2023, reflecting its commitment to shareholder returns[113]. - The company plans to repurchase shares with a budget between RMB 500 million and RMB 800 million, with a maximum repurchase price of RMB 56.60 per share[199]. Financial Management - The company has implemented a comprehensive budget and financial management system to control the income and expenditure of subsidiaries[138]. - The company has a total of RMB 1,045,700,000 in bank wealth management products, with an outstanding balance of RMB 741,333,000[176]. - The company has multiple low-risk bank wealth management investments, with expected annualized returns ranging from 1.23% to 5.10%[178]. - The company has not reported any overdue amounts in its financial dealings[176].

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-014 佛山市海天调味食品股份有限公司关于提 请股东大会授权董事会决定2025年中期分 红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有 关规定，并结合公司实际情况，公司董事会特提请股东大会授权董事会在满足相关 条件的情况下决定2025年中期分红方案。具体安排如下： 一、2025 年中期现金分红安排 （1）授权内容：股东大会授权董事会在符合前述中期分红的前提条件下，择时 择机论证、制定、实施公司2025年度中期分红方案，以及办理与2025年度中期分红相 关的所必须事项。 （2）上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董 事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。 （3）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年 中期分红方案实施完毕之日止。 ...