Core Viewpoint - The announcement from Haitan Weiye (03288) indicates a significant internal governance restructuring with the resignation of a board member and the appointment of a new legal representative [1] Group 1: Board Resignation - On September 25, 2025, the board of directors received a written resignation from Mr. Wen Zhizhou due to internal governance adjustments [1] - The resignation is effective immediately upon delivery to the board [1] Group 2: Board Elections - On the same day, the company held its third second employee representative assembly, electing Mr. Wen as an employee representative director for the sixth board, with a term lasting until the board's term ends [1] - The sixth board consists of both employee representative directors and non-employee representative directors elected by the shareholders [1] Group 3: Legal Representative Appointment - The sixth board's ninth meeting was convened on September 25, 2025, where it approved a resolution to designate Mr. Guan Jianghua, the director and president, as the company's legal representative [1] - This appointment is also effective until the end of the sixth board's term [1]

证券日报网讯 9月25日晚间，海天味业发布公告称，选举文志州先生为公司第六届董事会职工代表董 事。 （文章来源：证券日报） ...

每经头条（nbdtoutiao）——"9·24"一周年，A股总市值破116万亿元！四大变革重塑中国资本市场新生 态 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，海天味业9月25日晚间发布公告称，公司第六届第九次董事会会议于2025年9月25日在佛 山市禅城区文沙路21号之一公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于确定公司法定代 表人的议案》等文件。 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-046 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开公司第六届董事会第九次会议，审议通过《关于确定公司法定代表人的议 案》，同意确定公司董事兼总裁管江华先生（简历详见附件）为公司法定代表人， 任期至公司第六届董事会任期届满之日止。 公司将按照相关规定，尽快完成法定代表人的工商变更手续，具体以市场监 管部门的登记为准。 二〇二五年九月二十六日 1 附件： 管江华先生简历 管江华，男，1974 年 1 月出生，本科，正高级经济师。管江华先生 1998 年 加入公司，曾任公司营业部经理、营销副总经理、营运总经理、助理总裁、副总 裁等职务，现任公司董事兼总裁。 2 特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-044 针对一类持有人，公司 2024 年持股计划设置的公司业绩考核指标为 2024 年 归属于母公司的净利润相较于 2023 年增长不低于 10.8%（该等指标计算须剔除如 下事项的影响：i)2024 年持股计划及员工激励计划（如有）的股份支付费用的影响； ii)在考核年度公司发生的并购重组及资本运作（如有的影响））。根据毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，公司 2024 年归 属于母公司的净利润相较于 2023 年增长 12.75%，不低于 10.8%，即针对一类持有 人所涉及的公司业绩考核指标已达成。 1 根据前述公司业绩达成情况、持有人绩效考核结果和贡献大小，确定了 2024 年持股计划持有人股票权益的归属情况，该次归属涉及持有人合计 613 名，合计归 属的股票为 4,220,100 股，其中：公司现任董事、高级管理人员、原监事合计归属 245,000 股（具体见下表），其余 604 名持有人合计归属 3,975,100 股。对于前述已 归属的股票，公司将通过非交易过户的方式过户至相关持有人名 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-043 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于公司董事调整暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 | | | | | | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | 上市公司及 | 具体职务（如适用） | 未履行完 | | | 职务 | | | 到期日 | | | 其控股子公 | | 毕的公开 | | | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | | | | | | | | | 1、天津海天：董事、 经理； | | | | | | | | | | | 2、武汉代代田：董事； 3、广东广中皇：董事、 | | | | | 2025 9 | 年 | 2027 年 | 9 | 公司内部治 | | 财务负责人 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月 海天味业 2025 年 A 股员工持股计划 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 海天味业 2025 年 A 股员工持股计划 风险提示 1、佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划已经公司 2025 年第一次 临时股东大会审议通过，可依法实施。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 海天味业 2025 年 A 股员工持股计划 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划系公司依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、 规章 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-042 佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,559 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 2,555 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,319,221,165 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 4,124,682,852 | | 股） 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 194,538,313 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

蔬天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F. Tower 3. China Central Place. 77 Jianguo Road. Beijing 100025. China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 佛山市海天调味食品股份有限公司: 本所受贵公司的委托,担任贵公司 2025年第一次临时股东大会(以下称本 次股东大会)专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下称《证券法》)、《上市公司股东会规则》(以 下称《股东会规则》）及其他有关法律、行政法规之规定,对贵公司本次股东大 会进行见证,并出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书,本所律师列席了贵公司本次股东大会并审查了贵公 司提供的本次股东大会有关文件的原件或影印件,包括(但不限于)召开贵公司 本次股东大会的通知以及本次股东大会的各项议程等文件,同时听取了 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-045 （二）审议通过《关于选举公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议 案》 鉴于文志州先生于 2025 年 9 月 25 日辞去公司董事职务，其担任公司董事会 战略与可持续发展委员会委员的职务相应自动终止。同日，经公司职工代表大会 选举，文志州先生当选为公司职工代表董事。 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"或"海天味业"）第六 届董事会第九次会议通知于 2025 年 9 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 9 月 25 日在佛山市禅城区文沙路 21 号之一公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的 要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书列席会议。本次会 议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程 ...