佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 对《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）》（以 下简称"《员工持股计划》"）的相关事宜进行核查，并将有关情况发表核查意 见如下： （1）本《员工持股计划》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形； （2）本《员工持股计划》遵循自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配 等方式强制员工参加的情形； 佛山市海天调味食品股份有限公司 监事会关于员工持股计划相关事宜的核查意见 （3）本《员工持股计划》有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、 有效的激励约束机制，进一步释放核心管理层及骨干员工的自驱力和创造力，有 利于公司的持续发展。 佛山 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-034 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"或"海天味业"）第六 届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 8 月 28 日在佛山市禅城区文沙路 16 号公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管 理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、 召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年半年度报告全 文及摘要》 董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》、《上海 证券交易所股 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年中期利润分 配方案：每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-038 如在董事会审议通过本方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股 东支付。港币实际派发金额以公司董事会审议通过本方案之日前一周中国人民银 行每日公布港币兑人民币中间价 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 子公司管理制度 （2025年8月修订） 境外子公司可参照适用本制度，如境外子公司所在国家或地区另有法律、 法规、规范性文件规定的，从其规定。 第三条 子公司在海天味业总体业务发展目标框架下，建立健全公司法人治理结构， 独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，独立承担民事责任。 第四条 控股子公司及其控股的其他公司应参照本制度的要求逐层建立对其控股子 1 第一章 总则 第一条 为加强对佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"或"海天味 业"）子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，结合公司经营发展实际需要，制定本制度。 第二条 本制度适用于海天味业子公司，即海天味业根据战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立、投资的，具有独立法人资格的境内子 公司，包括： （一） 公司独资设立的全资子公司（含直接和间接持有）； （二） 公司 ...

海天味业 2025年A股员工持股计划管理办法 佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年A股员工持股计划管理办法 二〇二五年八月 佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年A股员工持股计划管理办法 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"海天味业"或"公司"） 2025年A股员工持股计划（以下简称"本计划"或"本持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，特制定《佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办 法》。 第一章 员工持股计划的制定 第一条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完 整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 1 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资的监督管理，强化公司的整体投资 功能，降低投资风险，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件、公司股票 上市地证券监管规则及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的有关规定，结合公司的具体情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）为获取未来收益而将一定数量的货币资产、非货币资产（包 括但不限于可以用货币估价并可以依法转让的股权、实物资产、无 形资产等，但法律和行政法规规定不得作为出资的财产除外，以下 称非货币资产）对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立有效的内控机制，对公司及子公司在组织资源、资 产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性 和收益性，提高公司的抗风险能力。 第四条 子公司据此制定制度 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 委托理财管理制度 公司股票上市地证券监管规则另有规定的，从其规定。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为加强与规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提 高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券监管 规则及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》等的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规、规范 性文件和公司股票上市地证券监管规则允许的情况下，公司在 控制投资风险、确保资金安全性及流动性的前提下，以提高资 金使用效率、增加现金资产收益为目的，将闲置资金用于委托 理财，从而实现资金保值增值的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为 先决条件。 第四条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司 正常运营和项目建设资 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 股东、董事和高级管理人员所持公司股份 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有公司股份；董事、高级管理人员拥有多个证券账户的， 应当合并计算；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 公司股份。 公司大股东、董事、高级管理人员，不得融券卖出公司股份，不得开 展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。 及其变动管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 大股东减持其参与首次公开发行、公司向不特定对象或者特定对象公 开发行股份而取得的公司股份，仅适用本制度第三条、第四条、第六 1 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 股 东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、 ...

第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）信息披露 行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上交所上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香港上市规 则》"）、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 佛山市海天调味食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 1 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 可能产生重大影响或影响投资者作出价值判断和投资决策的信息以及公 司股票上市地证券监管部门要求披露的信息；本制度中的"披露"是指 在规定的时间内、在公司股票上市地证券交易网站以及符合股票上市地 证券监管机构规定条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布；"及时" 是指起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本制度所称" ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第二章 舞弊和洗钱行为 1 第一条 为防治舞弊，加强佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称"公司")治 理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《企业内部控制基本规范》、公 司股票上市地证券管理规则等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、高级管理人员及其他员工的职业行为， 促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，树 立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第四条 本制度所称舞弊，是指公司员工为谋取自身利益，采用欺骗等违法违规手 段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害的不正当行为。 第五条 有下列情形之一者属于此类舞弊行为： （一） 收受商业贿赂或回扣； （二） 将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； （三） 非法使用公司资产，侵占、挪用、盗窃 ...