佛山市海天调味食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 3 月） 第一条 为进一步完善佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会 议的召开，维护公司整体利益及中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之 五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决 ...

第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 审计委员会的议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章 程》（以下称《公司章程》）、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公 司董事会（以下称董事会）设立审计委员会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规 范性文件、《公司章程》和本规则的规定履行职责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 5 名董事组成，委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。委员会委员由董事长提名，董事会 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市规则》（以下称《上市规则》）、中国证券监督管 理委员会（以下称中国证监会）有关规定及《佛山市海天调味食品股份有限公司 章程》（以下称《公司章程》），制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 第三条 本办法所指的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 1 （一）《上市规则》第 6.1.1 条规定的交易事项； （二）购买原材料、燃料、动力； （三）销售产品、商品； （四）提供或者接受劳务； （五）委托或者受托销售； （六）存贷款业务； （七）与关联人共同投资； （八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第四条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-005 佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场和通讯相结 合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长 庞康主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和会 议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《海天味业独立董事专门会议制度》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 (三) 审议通过《关于设立董事会战略与可持续发展委员会》的议案 同意撤销公司董事会战略委员会，设立公司董事会战略与可持续发展委员 会。 公司董事会战 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份拟全部用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 56.60 元/股，回购资金总额不低于人民币 50,000 万元 （含）且不超过人民币 80,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的 《海天味业回购公司股份方案公告》《海天味业回购股份报告书》。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2024-004 佛山市海天调味食品股份有限公司 回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 ...

证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2024-003 佛山市海天调味食品股份有限公司 回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份拟全部用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过56.60元/股，回购资金总额不低于人民币50,000万元（含） 且不超过人民币 80,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《海天 味业回购公司股份方案公告》《海天味业回购股份报告书》。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-002 佛山市海天调味食品股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：21.35 亿元人民币 履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"）2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议审议了 《关于公司 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经 2023 年 5 月 16 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意公 司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、证券公司等金 融机构的中低风险类理财产品。委托理财金额不超过 75 亿元人民币， 有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资 金可循环进行投资滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意 见。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类银行理财产 品，银行内部风险评级为 PR2 及以下，但不排除该项投资会受到市场 风险 ...

一、回购股份的基本情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份拟全部用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 56.60 元/股，回购资金总额不低于人民币 50,000 万元 （含）且不超过人民币 80,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的 《海天味业回购公司股份方案公告》《海天味业回购股份报告书》。 二、回购股份的进展情况 证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2024-001 佛山市海天调味食品股份有限公司 回购公司股份进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-039 佛山市海天调味食品股份有限公司 董事集中竞价减持股份计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事文志州持股的基本情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 7 月 15 日披 露了公司董事文志州减持公司股份的计划，具体内容见《海天味业董事集中竞价 减持股份计划公告》（公告编号：2023-022）。本次减持计划实施前，董事文志州 持有公司股份 11,685,967 股，占公司总股本比例 0.2101％。上述股份为公司首 次公开发行前取得的股份及上市后以送红股、资本公积金转增股本方式取得的股 份，其中首次公开发行前取得的股份已于 2017 年 2 月 13 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 截至本公告披露日，董事文志州通过集中竞价交易方式减持公司股份 280 万股，约占公司股本总数 0.0504%，本次减持计划实施完毕。本次减持完毕后， 公司董事文志州持有 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-038 2020 年 12 月 27 日，原一致行动人签署了原一致行动协议。该协议主要约 定原一致行动人作为海天味业控股股东广东海天集团股份有限公司（以下简称 "海天集团"）股东，在行使其各自持有的海天集团的股权的表决权时采取一致 - 1 - 一致行动人变更情况： 变更前成员 变更后成员 庞康、程雪、陈军阳、吴振兴、黄文彪 庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、 廖长辉 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于一致行动人变更暨公司实际控制人变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●本次一致行动人暨公司实际控制人变更不会引起公司管理层变动； ●本次一致行动人暨公司实际控制人变更不涉及公司控股股东发生变化。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"海天味业"）原 实际控制人系庞康、程雪、陈军阳、吴振兴及黄文彪组成的一致行动人（以下简 称"原一致行动人"），原一致行动人于 2020 年 12 月 27 日签署了《一致行动协 议》（ ...