佛山市海天调味食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作和公司独立董事依法行使职 权，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等法律法规以及 《公司章程》的有关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。本制度所称"独立 董事"亦应符合《香港上市规则》中关于"独立非执行董事"的 规定。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）规 定、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定，认 ...

第六条 对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量当场处理和答复，并将 处理情况报告部门负责人；不能当场解决的投诉，向部门负责人或分 管领导汇报解决；对重大或具有典型意义的投诉，应同时上报董事会。 第七条 凡由董事会秘书办公室受理的投诉, 接到投诉后，工作人员应认真听 取投诉人意见，核实相关信息，并详细记录投诉人、联系方式、投诉 事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密， 除直接处理完毕的以外，自接到投诉之日起 15 日内决定是否受理投诉 事项。对于转办件，如果情况复杂，不能在 15 个工作日内办结的，工 作人员应按照相关机构文件的要求做好延期申请和情况汇报工作。 第八条 处理工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理 归档。并应定期对投诉进行分类整理，分析较为集中的投诉,确定管理 环节中存在的缺陷和漏洞，通报相关部门并报送董事会。 第九条 处理投诉事项应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信 息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复 投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。 第十条 董事会秘书办公室需建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）的 诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加 强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更 好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 颁布的相关上市公司信息披露的规定、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下称"《上市规则》"）及其他适用法律、 法规、规范性文件以及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 办法。 1 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和 企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： ...

第一章 总则 1 第一条 为了进一步提高佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公 司）规范运作水平，推进公司内控制度建设，增强年报信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，加强对年度报告信息披露 相关责任人员的问责机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会 计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则及《佛山市海天调味食品股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《佛山市海天 调味食品股份有限公司信息披露管理制度》（以下称"《信息披 露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、 公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人 员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行 年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在 年报信息披露工作中违反国家有关 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 对外捐赠的原则 1 第一条 为了进一步规范佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东权 益的基础上更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任， 提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中 华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公司法》、公司股票上市 地证券监管规则等法律法规、规范性文件，以及《佛山市海天调味 食品股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的相关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下合称"子公司"）以公司或子公司名义，基于慈善目的，自愿无 偿将其有权处理的合法财产赠与合法的受赠人，用于与生产经营活 动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。公司董事、高 级管理人员及其他员工不得以捐赠作为条件要求受赠方购买、销售 或推荐公司产品或服务。 第四条 权责清晰原则。 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 发展战略管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 发展战略管理机构及其职责 1 第一条 为保证佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）发展战 略管理工作的科学性、有效性和及时性，防范发展战略制定与实施 中的风险，规范公司发展战略管理工作，确保公司发展战略目标的 实现，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》 等有关法律、法规和规定及《佛山市海天调味食品股份有限公司章 程》（以下称"公司章程"）的要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）， 参股公司可参照本制度执行。 第三条 本制度所称发展战略，是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合 分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。 第四条 公司董事会决定公司的经营计划。 第五条 公司董事会是公司的战略决策机构，负责明确提出公司的使命和远 景；审批有关战略管理的政策、制度；对重大战略事项进行决定， 需经股东会批准事项报股东会审议。 第六条 董事会下设战略与可持续发展委员会，是公司战略的决策参谋机构， 负责对公司发展战略及规划、重 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第十条 委员会的职责是： 第二章 委员会组成 1 第一条 为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公 司"）的薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香港上 市规则》"）、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）、《佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等法律法 规、规范性文件和公司制度的规定，公司董事会（以下称"董事 会"）设立薪酬与考核委员会（以下称"委员会"），并制定本 规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和本 规则的规定履行职责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由不少于3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人（ ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度适用于海天味业及其合并财务报表范围内的子公司。 第二章 可持续发展管理原则 第四条 公司可持续发展管理工作遵循以下原则： （一） 与公司战略相融合。公司可持续发展工作总体目标、管理 1 第一条 为建立健全佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"海天味 业"或"公司"）可持续发展管理体系，规范公司的可持续发展管 理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、证监会《上市公司治理准则》、财政部等有关部门《企业内 部控制应用指引第 4 号——社会责任》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 ——可持续发展报告（试行）》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》，联合国可持续发展目标（SDGs）等有关法律法规、 规范性文件及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履行 的 ESG，即 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第三章 董事长职权 第七条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权： 1 第一条 为健全和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》和其他法律法规以及《佛山市海天调味食品股份有限公司 章程》（以下称《公司章程》），并结合公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事 会工作效率和科学决策的水平。 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中包括独立董事三人。董事会 设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。董事会中应包括一名职工代表， 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举 产生，无需提交股东会审议。 第五条 董事会原则上每年度至少 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职条件和任免程序 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 1 第一条 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司 治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管 规则的规定，以及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书，公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘书所要求的 责任和义务，享有相应工作职权，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与公司股票上市地证券监管机构之间的指定联 络人，可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第四条 董事会办公室为董事会常设办事机构，由公司董事会秘书分管，处理 公司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等 ...