Financial Performance - The net profit attributable to ordinary shareholders for 2023 is CNY 85,836,840.70, with the parent company's distributable profit at CNY 575,674,618.79 as of December 31, 2023[6]. - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 1.50 per 10 shares (including tax), with no capital reserve transfer to increase share capital or issuance of bonus shares[6]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,001,945,099.42, a decrease of 15.51% compared to CNY 1,185,897,336.97 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 85,836,840.70, down 11.21% from CNY 96,675,605.31 in the previous year[25]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 1,001,847,552.25, a decrease of 15.52% year-on-year[93]. - The gross profit margin for the main business increased to 31.97%, up by 5.66 percentage points from 2022[94]. - The cash dividend for 2023 represents 51.65% of the net profit attributable to ordinary shareholders[168]. - The cash dividend policy has not been adjusted during the reporting period[165]. Operational Highlights - The cash flow from operating activities increased significantly to CNY 104,568,704.32, a rise of 1,262.67% compared to CNY 7,673,817.85 in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 reached CNY 2,339,263,721.55, reflecting a growth of 17.58% from CNY 1,989,529,500.00 in 2022[25]. - The company reported a net profit of CNY 33,761,892.01 in the first quarter of 2023, with a decline in subsequent quarters[28]. - The total cash flow from operating activities for the first quarter was CNY 48,136,001.67, showing a positive trend compared to the following quarters[28]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures for providing guarantees to external parties[9]. Market Position and Strategy - In 2023, the company established a five-year development strategy (2024-2028) focusing on enhancing product strength and service system upgrades to become a leader in the global new energy molding equipment market[36]. - The company ranked fourth in the Chinese plastic injection molding machine industry evaluation in 2023, highlighting its strong market position[37]. - The company is constructing a large integrated intelligent manufacturing base with an annual production capacity of 29 die-casting machines and 5,000 high-end injection molding equipment[40]. - The company aims to provide integrated solutions for complex injection molding and metal integration molding technologies, targeting leadership in the global new energy molding equipment sector[59]. - The company is investing in a die-casting subsidiary to develop and sell large and ultra-large die-casting machines, aiming to capture market opportunities in the new energy vehicle sector[42]. Research and Development - Research and development expenses rose by 2.42% to CNY 63,567,088.72, reflecting the company's commitment to innovation[90]. - The company is increasing R&D investment to enhance product and technology competitiveness, particularly in the new energy sector, which is experiencing a technological upgrade and industry benefits[123]. - The company has 143 R&D personnel, accounting for 16.09% of the total workforce, with a focus on enhancing product technology innovation[102]. - The company is focusing on servo energy-saving technology, precision molding technology, and multi-component injection technology to meet the evolving demands of the plastic products market[121][122]. Industry Trends and Market Insights - The global injection molding machine market was valued at approximately $15.33 billion in 2022, with projections of $15.99 billion in 2023 and $22.03 billion by 2030, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 4.60%[49]. - The injection molding equipment sector represents approximately 40% of the total output value of the plastic machinery industry in China, indicating its significance in the market[49]. - The Chinese injection molding machine market is expected to continue expanding, driven by increasing demand in various sectors such as automotive, consumer goods, and packaging[49]. - The company is committed to developing new technologies and products in the "recyclable" and "biodegradable" application fields to promote sustainable development[76]. Risk Management - The company has recognized risks from downstream industry fluctuations that could negatively impact operational performance, particularly in sectors like automotive parts and logistics packaging[126]. - The company faces competitive pressures from both domestic and international high-end injection molding machine manufacturers, which could affect market share and profitability[126]. - The company faces risks related to overseas operations and export business, with significant exposure to various international market environments and potential trade protectionism, particularly from countries like India[128]. - Fluctuations in raw material prices, particularly steel, pose a risk to the company's cost control and overall operational efficiency[130]. Corporate Governance - The company has a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and protecting shareholder rights[135]. - The board of directors actively oversees major operational decisions and maintains a focus on strategic, audit, compensation, and nomination committees to enhance governance[136]. - The company has established a comprehensive assessment system for employee performance, which is a key factor in salary adjustments and bonus distributions[162]. - The company conducted a self-inspection of corporate governance and found no issues in the 2023 fiscal year[179]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% by 2025[200]. - The company invested 503,000 RMB in environmental protection during the reporting period[182]. - The total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 1,000,000 RMB[184]. - The company has established environmental protection mechanisms and adheres to relevant laws and regulations[182].

泰瑞机器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行 董事会赋予的职责，公司董事会审计委员会现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由倪一帆先生、娄杭先生、何英女士三名 董事组成，其中：倪一帆先生、娄杭先生为独立董事，倪一帆先生为会计专业人 士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具备能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事 会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 （一）监督及评估会计师事务所工作 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-030 泰瑞机器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票回购注销数量：公司本次回购注销的限制性股票数量合计 1,268,633 股。其中，因激励对象离职而予以回购注销的数量为 191,023 股，因公 司业绩考核目标未完成而予以回购注销的数量为 1,077,610 股。 限制性股票回购价格：因激励对象离职情形所涉限制性股票回购价格为 授予价格为 5.30 元/股；因公司层面业绩考核目标未完成情形所涉限制性股票回 购价格为授予价格 5.30 元/股加上银行同期存款利息之和。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，具体相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第十一次会议 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-031 泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董 事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，本次回购注销的股票为公司根据《激励计划》向激励对 象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量为 1,268,633 股，其中，因离 职而予以回购注销的数量为 191,023 股；因公司业绩考核未达标而予以回购注销 的数量为 1,077,610 股。 上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由 295,567,442 股变更为 294,298,809 股，公司注册资本将由人民币 295,567,442 元变更为人民币 294,298,809 元。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 娄杭先生，男，1977 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。 历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙江奥翔药业股份有限公司 副总经理、财务总监、董事会秘书，现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经 理、财务总监、董事会秘书，兼任浙江皇马科技股份有限公司、浙江涛涛车业股 份有限公司、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公 司股东大会和董事会，认真审议各项议案，利用自己的专业知识客观、公正、审 慎地发表意见，保持独立董 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-022 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员 和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 经与会董事审议，同意通过《2023 年度总 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的委托，担任公司"2023 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，为公司回购部分限制性股票事项出具本法律意见书。 声明 1.本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公 司股东大会和董事会，认真审议各项议案，利用自己的专业知识客观、公正、审 慎地发表意见，保持独立董事的独立性和职业操守，切实发挥独立董事的作用， 有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 倪一帆，男，1978 年 2 月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计 师非执业会员、注册税务师。历任天健会计师事务所审计部经理、浙江证监局主 任科员、稽查处副处长。现任南京道同投资管理有限公司投资总监，兼任浙江中 马传动股份有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、杭华油墨股份有 限公司、宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ...

泰瑞机器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所的选 聘（含新聘、 续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件，以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表审 计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会规 ...

泰瑞机器股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二 ...