斯达半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为斯达半导体股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 沈小军先生，1982 年出生，嘉兴学院材纺学院教授。2012 年 7 月取得中国 科学院理化技术研究所材料学博士学位。2012 年 7 月至今，历任嘉兴学院材纺 学院讲师、副教授、教授。2015 年 3 月至 2015 年 6 月在德国凯撒斯劳滕工业大 学复合材料研究所访学。2017 年 10 月入选浙江省高等学校中青年学科带头人。 2023 年 10 月任斯达半导独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-002 斯达半导体股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权数量为 191,760 份，行权有效 日期为 2023 年 04 月 23 日至 2024 年 04 月 22 日（行权日须为交易日），行权方 式为自主行权。2024 年 01 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日，共行权并完成股份过 户登记 16,366 股，占可行权股票期权总量的 8.53%。截止 2024 年 03 月 31 日， 累计行权且完成股份过户登记 170,460 股，占可行权股票期权总量的 88.89%。 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行 权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（ ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-001 斯达半导体股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权数量为 191,760 份，行权有效 日期为 2023 年 04 月 23 日至 2024 年 04 月 22 日（行权日须为交易日），行权方 式为自主行权。2023 年 10 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，共行权并完成股份过 户登记 22,516 股，占可行权股票期权总量的 11.74%。截止 2023 年 12 月 31 日， 累计行权且完成股份过户登记 154,094 股，占可行权股票期权总量的 80.36%。 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行 权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-059 斯达半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四) 至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor-relation@powersemi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥930,745,263.69, representing a year-on-year increase of 29.26%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥228,279,011.36, a decrease of 6.30% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥219,440,339.54, an increase of 2.78% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥1.3360, down 6.44% from the previous year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥1.3351, a decrease of 6.28% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,618,693,664.16, a 39.6% increase compared to ¥1,874,189,368.86 in the same period of 2022[19] - Operating profit for Q3 2023 was ¥750,250,576.17, up from ¥679,105,067.38 in Q3 2022, reflecting a growth of 10.0%[20] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥658,217,280.77, compared to ¥590,173,052.00 in Q3 2022, marking an increase of 11.5%[20] - Total comprehensive income for Q3 2023 was ¥665,735,339.79, compared to ¥592,262,897.04 in Q3 2022, indicating a growth of 12.4%[21] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥3.8533, an increase from ¥3.4593 in Q3 2022[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥8,183,824,051.39, an increase of 14.82% from the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥6,176,569,112.44, up 7.65% year-on-year[4] - The company's current assets totaled ¥4,901,659,602.64, down from ¥5,158,750,738.01 at the end of 2022, indicating a decrease of about 4.9%[15] - The cash and cash equivalents decreased to ¥2,636,070,682.87 from ¥2,868,113,978.93, reflecting a decline of approximately 8.1%[15] - The company's inventory increased significantly to ¥1,258,315,202.18 from ¥701,729,008.76, marking an increase of about 79.4%[15] - Total liabilities rose to ¥1,951,420,911.20 from ¥1,386,620,772.96, which is an increase of approximately 40.6%[18] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥6,176,569,112.44 from ¥5,737,872,812.77, representing a growth of about 7.7%[18] - The company reported accounts receivable of ¥638,668,684.67, up from ¥541,051,153.65, indicating an increase of approximately 17.9%[15] - The company’s long-term borrowings increased to ¥999,625,952.11 from ¥663,673,892.59, reflecting a rise of about 50.6%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥218,093,145.59, a decrease of 58.55% compared to the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥218,093,145.59, a decrease from ¥526,111,259.60 in the same period of 2022[22] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥2,792,988,635.53, compared to ¥1,957,164,119.51 in the same period of 2022[22] - Net cash flow from investing activities was -681,561,479.81 CNY, compared to -454,502,039.74 CNY in the previous period[23] - Total cash inflow from financing activities was 403,118,092.28 CNY, slightly up from 394,079,906.20 CNY year-over-year[23] - Net cash flow from financing activities was 233,051,491.20 CNY, down from 265,482,666.44 CNY in the previous period[23] - The net increase in cash and cash equivalents was -232,051,429.90 CNY, contrasting with an increase of 336,151,426.67 CNY in the prior period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 2,635,678,424.69 CNY, down from 3,306,998,557.29 CNY at the end of the previous period[23] - Cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 1,373,695,918.18 CNY, compared to 879,046,344.95 CNY previously[23] - Cash received from investments was 64,651,642.82 CNY, an increase from 20,741,246.82 CNY year-over-year[23] - Cash paid for debt repayment was 3,243,494.81 CNY, significantly higher than 579,912.98 CNY in the previous period[23] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -1,634,586.88 CNY, compared to -940,459.63 CNY previously[23] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 totaled ¥182,416,473.68, up 44.1% from ¥126,658,907.81 in Q3 2022[19] Strategic Developments - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments in this quarter's report[13] - The company’s total revenue for the first nine months of 2023 will be detailed in the upcoming financial statements[17] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the current financial statements[24]

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-056 斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 19 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次 会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票 表决方式一致通过以下决议： 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 斯达半导体股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 一、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-055 斯达半导体股份有限公司 住所：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号 法定代表人：沈华 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称为"公司"）于第四届董事会第二十六 次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》 及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意将公司名称由"嘉 兴斯达半导体股份有限公司"变更为"斯达半导体股份有限公司"，并对《公司 章程》所涉及的相应条款进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 09 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-048）。 近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并已取得浙江省市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：91330400773 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-057 一、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2023 年第三季度 报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 斯达半导体股份有限公司 监事会 斯达半导体股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 19 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会 主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯 达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方 式一致通过以下决议： 1 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-054 减持计划实施完毕 嘉兴斯达半导体股份有限公司 股东及董监高减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司前期在上海证券交易所网站披露了《嘉兴斯达半导体股份有限公司股东 及董监高减持股份计划公告》（公告编号 2023-003），富瑞德投资计划通过集中竞 价和大宗交易方式减持公司股份数量不超过 2,171,000 股，即不超过公司总股本 的 1.27%。公司副总经理戴志展、TANG YI（汤艺）计划通过集中竞价和大宗交 易方式减持公司股份数量不超过 272,700 股，即不超过公司总股本的 0.16%。 公司近期收到富瑞德投资、戴志展、TANG YI（汤艺）发来的《关于股份减 持结果的告知函》，富瑞德投资、戴志展、TANG YI（汤艺）通过大宗交易和集 中竞价的方式累计减持公司股份 1,301,400 股（占公司总股本的 0.77%），本次减 持计划已实施完毕，现将具体事项公告如下： 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-051 嘉兴斯达半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,651,574 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.1489 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司 ...