证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2023 年 09 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2023 年 09 月 25 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审 议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举（非独立董事）及提名候选人 的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审核，推举沈华先生、陈幼 兴先生、胡畏女士、龚央娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非 独立董事 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-049 嘉兴斯达半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 10 点 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

斯达半导体股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会,现提名崔晓钟为嘉 兴斯达半导体股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任嘉兴斯达半导体股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与嘉兴斯达半 导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会,现提名吴兰鹰为嘉 兴斯达半导体股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任嘉兴斯达半导体股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与嘉兴斯达半 导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定; l (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会,现提名沈小军为嘉 兴斯达半导体股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任嘉兴斯达半导体股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与嘉兴斯达半 导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人暂未取得上海证券交易所的独立董事资格证书,被提名 人承诺将在本次提名后报名参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人崔晓钟，已充分了解并同意由提名人嘉兴斯达半导体股 份有限公司董事会提名为嘉兴斯达半导体股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任嘉兴斯达半导体股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,687,948,400.47, representing a 46.25% increase compared to ¥1,154,126,174.18 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥429,938,269.41, up 24.06% from ¥346,544,201.38 in the previous year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥410,347,046.86, reflecting a 23.77% increase from ¥331,530,921.55 year-on-year[13]. - Basic earnings per share for the reporting period (1-6 months) increased to 2.5173 CNY, a 23.93% rise compared to the same period last year[14]. - Diluted earnings per share for the reporting period reached 2.5138 CNY, reflecting a 23.95% increase year-over-year[14]. - The weighted average return on equity rose to 7.32%, an increase of 0.57 percentage points from the previous year[14]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,687,948,400.47, a growth of 46.25% compared to the same period in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 429,938,300, representing a 24.06% increase year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 410,347,000, up 23.77%[28]. - Revenue from the industrial control and power sectors was CNY 604,008,700, a 6.78% increase year-on-year, while the new energy sector saw revenue of CNY 992,187,400, growing by 81.46%[28]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 44.69% to ¥188,524,497.41, down from ¥340,861,351.75 in the same period last year[13]. - Cash and cash equivalents decreased by 12.91% to CNY 2,497,908,893.50, primarily due to purchases of raw materials and investments in fixed assets[33]. - Accounts receivable increased by 20.30% to CNY 650,877,312.05, driven by expanded sales[33]. - Inventory rose by 57.13% to CNY 1,102,628,241.16, reflecting increased operational revenue and material preparation for chip manufacturing[33]. - Fixed assets grew by 19.48% to CNY 797,843,552.72, mainly due to the completion of construction projects[33]. - Long-term borrowings increased by 40.42% to CNY 931,918,861.45, attributed to new bank loans[33]. - The company reported a significant increase of 887.93% in other payables, totaling CNY 121,975,033.65, primarily due to undistributed dividends[33]. - The total assets increased by 8.85% to ¥7,758,738,740.60, compared to ¥7,127,757,651.12 at the end of the previous year[13]. Market Position and Industry Insights - The company specializes in the design, research and development, production, and sales of power semiconductor chips and modules, primarily IGBT[19]. - The company operates in the semiconductor discrete device manufacturing industry, classified under the code "C3972"[19]. - In 2022, IGBT module sales accounted for 82.95% of the company's main business revenue, making it the primary product[20]. - The global power semiconductor market was valued at $46.2 billion in 2021 and is projected to reach $52.2 billion by 2024[20]. - The global IGBT market size reached approximately $7.6 billion in 2022, with a year-on-year growth of 19%, and is expected to grow by 13% in 2023, reaching $8.62 billion[20]. - The Chinese IGBT market size was 32.19 billion yuan in 2022, with projections to reach 46.81 billion yuan by 2025[20]. - The company ranks 6th globally in IGBT module market share and 1st among Chinese companies, indicating a leading position in the domestic market[25]. Research and Development - R&D expenses increased by 44.45% to CNY 112,962,227.39, reflecting the company's commitment to innovation[30]. - The company has developed over a hundred personalized products to meet customer-specific requirements, enhancing long-term cooperation with existing clients[24]. - The company is focusing on the photovoltaic energy storage industry, with IGBT chips and modules based on the seventh-generation technology starting mass supply[28]. Risks and Future Plans - The company is facing risks related to macroeconomic fluctuations, which could negatively impact sales and profits due to the semiconductor industry's correlation with various economic sectors[47]. - The company plans to continue increasing investment in the new energy vehicle sector, despite potential market volatility risks that could affect profitability[48]. - The company aims to become a global leader in power semiconductor device R&D and manufacturing, enhancing customer value[28]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares increased from 170,784,280 to 170,801,180 due to the exercise of 16,900 stock options, resulting in a dilution ratio of 0.0099%[75][76]. - The largest shareholder, Hong Kong Star Holdings Limited, holds 41.73% of the shares, while Zhejiang Xingdeli Textile Co., Ltd. holds 13.02%[79]. - The top ten shareholders accounted for a total of 68.98% of the shares, indicating a concentrated ownership structure[79]. - The company has made commitments regarding share transfer restrictions for major shareholders, ensuring no transfers for 36 months post-IPO[63]. Compliance and Governance - The company has complied with environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[58]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[68]. - The company reported no violations or penalties involving its directors, supervisors, or senior management[68]. Accounting and Financial Reporting - The company’s financial statements comply with the requirements of enterprise accounting standards, reflecting true and complete financial conditions[114]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, primarily from sales of IGBT modules[157]. - The company applies expected credit loss measurement for accounts receivable, recognizing losses based on the entire expected credit loss over the asset's lifetime[127]. - The company recognizes deferred tax assets for deductible temporary differences and tax losses that are likely to be utilized against future taxable income[162].

独立董事对公司相关事项发表的独立意见 嘉兴斯达半导体股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》和《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,公司董事会已向本 人提前提交了上述议案的相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上市公司治理准则》等法律、法规和《嘉兴斯达半导体股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,作为公司的独立董事,就 上述议案涉及相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案的独立意见 公司按照《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告(2022)15 号)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《嘉兴斯达半 导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定,严格管理募 集资金,募集资金的使用履行了相应的决策程序,不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。因此，同意《关于 20 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-045 嘉兴斯达半导体股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 07 日(星期四) 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 31 日(星期四) 至 09 月 06 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor-relation@powersemi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 30 ...