证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号： 2024-012 江苏苏盐井神股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已根据法律规定就本次回购注销部分限制性股票事项履行了通知债权 人程序，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债 权人的公告》（公告编号：2024-008）。至今公示期已满 45 天，期间公司未收 到债权人要求清偿债务或者提供相应担保的申报。 重要内容提示 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 120,000 股 | 120,000 | 股 | 4 | 2024 年 | 月 | 3 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第十三次 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-011 江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 510,234,276 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.2399 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结 合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号苏盐井神公司 10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2024076 号 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2024076 号 致：江苏苏盐井神股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏苏盐井神股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派赵曼律师、王雪静律师出席了公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 及之前发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性 ...

关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案》。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事 对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会对激励计划的相关 事项发表了核查意见。 2、2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 10 日，公司在内部范围内对本 激励计划首次授予对象的姓名和职务予以公示，截至公示期满，未收到任何组织 或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。2022 年 3 月 9 日， ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-008 江苏苏盐井神股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名 激励对象因工作调动，不再符合激励对象条件，董事会审议决定回购注销其已获 授但尚未解除限售的限制性股票 12 万股。具体内容详见公司同日于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-006 ）。 本 次 回 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-009 江苏苏盐井神股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 第九十二条 股东大会通过有关董事、监事 | 第九十二条 股东大会通过有关非由职工代 | | --- | --- | | 选举提案的，新任董事、监事在股东大会会议结 | 表担任的董事、监事选举提案的，新任董事、监 | | | 事在股东大会会议结束之后立即就任，但本章程 | | 束之后立即就任，但本章程另有规定的除外。 | 另有规定的除外。 | | | 第九十五条 非职工代表担任的董事由股东 大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会 | | 第九十五条 董事由股东大会选举或更换， | | | 并可在任期届满前由股东大会解除其职务，任期 | 解除其职务，任期三年，任期届满可连选连任。 | | 三年，任期届满可连选连任。 | 职工代表担任的董事（职工董事），由公司职 | | | 工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生, | | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 | | | 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 | 直接进入董事会。 | | | 董事任期从就任之日起计算，至本届 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-005 江苏苏盐井神股份有限公司 关于聘任高级管理人员及补选公司董事、监事的公告 肖立松先生、濮兴生先生、许海军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 在公司治理、规范运作和高质量发展等方面发挥了积极作用，公司对肖立松先 生、濮兴生先生、许海军先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 二、高级管理人员聘任及补选公司董事、监事情况 2024 年 2 月 6 日，公司以通讯表决的方式召开第五届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任总会计师的议案》《关 于聘任总经理助理的议案》《关于聘任董事会秘书、总法律顾问的议案》《关于 补选公司董事的议案》；同日，以通讯表决的方式召开第五届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。具体情况请查阅同日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公司第五届董事会第十三次会 议决议公告、第五届监事会第十一次会议决议公告（公告编号：2024-003、 2024-004）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-004 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 1 日以 电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事 4 名，实际收到表决票 4 份。会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》 一致同意提名王婧为公司股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第五届监事会届满之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票及调整回购价格的议案》 监事会认为：本次激励计划的对标企业星湖科技于 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-006 江苏苏盐井神股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 议案》，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"）首 次授予的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 12 万股限制性股票进行回购注 销。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 2、2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 10 日，公司在内部范围内对本 激励计划首次授予对象的姓名和职务予以公示，截至公示期满，未收到任何组织 或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。2022 年 3 月 9 日，公司披露 限 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-003 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际收到表决票 7 份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规 则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任丁光旭先生为公司常务副总 经理，聘任赵敏前先生、刘洋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2、审议通过了《关于聘任总会计师的议案》 经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任许海军先生 ...