证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-043 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五十七次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 2024 年 4 月 26 日 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定；公司 2024 年第一季度报告所包含的信息能充 分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2024 年第一 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-044 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第五十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五十五次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日通过邮件、电话和 ...

2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 \n减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,104,977,958.28 | 31.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 156,571,460.02 | 11.57 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 158,669,988.46 | 23.18 | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关事项 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 之 二〇二四年四月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划有 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-042 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于向 2024 年 股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"华铁应急"或"公司"） 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙江华铁应 急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会授权， 公司第四届董事会第五十八次会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过了《关于向激 励对象授予股票期权的议案》，同意以 2024 年 4 月 24 日为授权日，向符合条件 的 530 名激励对象授予股票期权 9,890.00 万份，行权价格为 6.22 元/股。现将有 关事项公告如下： 一、本次激励计划授予情况 （一）已履行的相关审批程序 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第 ...

激励对象名单及权益数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"华铁应急"或"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五十八次会议和第四届监事会第五十 六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及权 益数量的议案》，具体情况如下： 一、公司 2024 年股票期权激励计划已履行的相关程序 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第五十四次会议，审议通过了 《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届监事会第五十二次会议，审议通过了 《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案） ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 （授予日） 一、公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象 名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 | 占本激励计划授出 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 权数量(万份) | 权益数量的比例 | 日股本总额比例 | | 核心技术/业务人员 | | 9,890.00 | 100.00% | 5.03% | | （530 | 人） | | | | 注：以上百分比计算结果四舍五入。 二、人员名单（以下排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职位名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 郑大连 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 王春梅 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 孙志鹏 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 毛丹 | 核心技术/业务人员 | | 5 | 狄骁 | 核心技术/业务人员 | | 6 | 沈笑 | 核心技术/业务人员 | | 7 | 陈萍 | 核心技术/业务人员 | | 8 | ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-039 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 调整后，公司本次激励计划拟授予的激励对象人数由 532 人调整为 530 人， 本次激励计划拟授予的股票期权总数由 9,900.00 万份调整为 9,890.00 万份。 除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第三次临时股 东大会审议通过的激励计划一致。 具体内容详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于调 整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的公告》（公告编号： 临 041）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本次调整内容在公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内， 无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-038 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 563,728,474 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 563,728,474 | | 3、出席会议的股东所 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华铁应急设备科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四 次临时股东大会（以 ...