浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：华铁应急 证券代码：603300 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 特别提示 一、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称 "华铁应急"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规 范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 9,900.00 万份，约占 2024 年 4 月 2 日公司股本总额 196,432. ...

第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地 将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，公司制订了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-017 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划2024年第一季度自主行权 结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）于 2024 年第一季度行权且 完成过户登记的股份共计 3,422,806 股。截至 2024 年 3 月 31 日，本次激励计划第二 个行权期累计行权并完成股份过户登记 18,230,161 股股票，占本次可行权股票期权 总量的 50.60%。 本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权方式，行权所得股 票于行权日后的第二个交易日上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 2021 年 6 月 3 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《浙江华铁 应急设备科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《浙江华铁 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号—业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股 票期权自主行权等相关规定，并结合浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第一季度报告的披露计划，现对公司 2021 年股票期 权激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期限制行权期间进行限定， 具体如下： 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-018 一、基本情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于股票期权限制行权期间的提示性公告 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权（期权代码： 0000000745、0000000771）于 2023 年 7 月 25 日进入第二个行权期，行权有效 期为 2023 年 7 月 25 日起至 2024 年 6 月 20 日。 二、限制行权期间 本次限制行权期为 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 25 日，在此期 ...

二、担保进展情况 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-016 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 1、公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第 三十八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意 2023 年度公司对子公司提供总计不超过人民币 105,000 万元 的担保额度，子公司对子公司提供总计不超过人民币 146,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁 应急设备科技股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号： 临 2023-028）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2023-042）。 被担保人名称：浙江吉通地空建筑科技有限公 ...

2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华铁应急设备科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》")等法 律、法规和规范性文件以及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会议事 规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定，就本次股东大会有关事宜 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-015 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 567,536,510 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.0151 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长胡丹锋先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,{\bf{|}}{\bf{\cal{H}}}{\bf{\not\Xi}}{\bf{=}}\,{\cal{H}}$$ 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 3 月 21 日下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 3 月 21 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： 3、介绍现场参会人员、列席人员 4、推选计票人、监票人 5、宣读、审议议案 | 序号 | 议案名称 | ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-014 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于股票期权限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号—业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于 股票期权自主行权等相关规定，并结合浙江华铁应急设备科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年年度报告的披露计划，现对公司 2021 年股票期 权激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期限制行权期间进行限定， 具体如下： 三、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 特此公告。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 一、基本情况 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权（期权代码： 0000000745、0000000771）于 2023 年 7 月 25 日进入第二个行权期，行权有效 期为 2023 年 7 月 25 日起至 2024 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-012 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于对子公司华铁大黄蜂国际有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：华铁大黄蜂国际有限公司（以下简称"大黄蜂国际"） 增资金额：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"华铁应急" 或"公司"）控股子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"浙江大 黄蜂"）拟以现金出资的方式对控股孙公司大黄蜂国际增资 698.82 万美元（折合 人民币约 5,030 万元，按当前汇率计算），用于满足公司海外业务发展需求。本 次增资完成后，大黄蜂国际的注册资本将增加至 1,000 万美元。 一、本次增资概述 （一）增资的基本情况 公司控股子公司浙江大黄蜂于 2023 年 11 月 3 日与丽水舒扬建筑设备有限 公司（以下简称"丽水舒扬"）共同投资设立大黄蜂国际，注册资本为 301.180 万美元，其中公司出资 271.062 万美元，持有 90%股权，丽水舒扬出资 30.11 ...