证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-044 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"维力医疗""公司"）第五届 董事会第十六次会议的会议通知和材料于2025年7月18日以电子邮件方式发出， 会议于2025年7月30日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 由副董事长韩广源先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，董 事长向彬先生、独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生和独立董事臧传宝 先生因出差在外，以通讯表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）《公司2025年半年度报告全文及其摘要》；（全文 ...

格隆汇7月30日丨维力医疗(603309.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入7.45亿元，同比增 长10.19%；归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长14.17%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润1.18亿元，同比增长16.42%；基本每股收益0.41元。 ...

广州维力医疗器械股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 152 广州维力医疗器械股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人祝一敏及会计机构负责人（会计主管人员）祝一 敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-047 广州维力医疗器械股份有限公司 关于回购注销第一期限制性股票激励计划 已获授尚未解除限售股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召 开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于回 购注销第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份的议案》。现将相关事 项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开公司 2021 年第二次临时股 东大会的议案》，独立董事发表了独立意见。 2、2021 年 11 月 5 日， ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 回购注销第一期限制性股票激励计划 已获授尚未解除限售股份事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年七月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 3 | | | | 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 4 | | | | 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 7 | | | | 三、独立财务顾问的核查意见 11 | | | | 四、备查文件及备查地点 12 | | | | （二）备查地点 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 维力医疗、公司 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司（证券简称：维力医 | | --- | --- | --- | | | | 疗；证券代码：603309） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票 | | 激励计划、本激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《广州维力医疗器械股份有 ...

国浩律师(天津) 事务所 :律師事務所 RANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 关于 广州维力医疗器械股份有限公司 回购注销第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份事项 的法律意见书 国浩津法意字(2025) 第 248 号 致:广州维力医疗器械股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受广州维力医疗器械股份有 限公司(以下简称"维力医疗"、"上市公司"或"公司"）的委托,作为公司第一期 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"《激励计划(草案)》")的专项 法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《广 州维力医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州维力医疗 器械股份有限 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年7月修订） 第 二 章 信 息 披 露 的 基 本 原 则 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格以及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息，以及证券监 督管理部门要求披露的信息；信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、 招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 1 第一章 总 则 （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第一条 为了规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工 作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。其所持本公司股份指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易的，其所持 本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及 重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上海证券交易所相关规 定、公司章程和其所作承诺的，董事会秘书 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 重大信息内部报告制度 广州维力医疗器械股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 7 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司生产经营、资产等产生较大影响，可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"） 包括： 1、公司董事、高级管理人员； 2、公司各部门负责人； 3、公司各子公司、分公司负责人； 4、公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 对外捐赠管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，在充分维护公司股东利益的基础上，更 好地参与社会公益和慈善事业，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州维力医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠人在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿。 第六条 量力而行：公司已经发生亏损 ...