广州维力医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 广州维力医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据法律、法规、规范性文件及《广州维力医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的控股子公司是指公司为控股股东，或者按照股权比例、《公司章程》 或经营协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董 事（不含同为双方的独立 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，保障公司稳健经营，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司提供财务 资助（含有息或无息借款、委托贷款等），但下列情形除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融牌 照的主体； 保荐人或者独立财务顾问（如有）应当对财务资助事项的合法合规性、公允 性及存在的风险等发表意见。 第六条 公司董事会审议对外提供财务资助时，除应当经全体董事的过半 数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。 第七条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事 会审议通过后提 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-035 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2024 年半年度） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）核准，广州维力医疗器械股份有 限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普 通股（A股）29,632,218股，发行价格为人民币13.48元/股，募集资金总额为人 民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际可用 募集资金净额为人民币392,814,940.16元。 1 上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验 字[2021]21000110033号）。 ...

第三条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决定的 方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。 广州维力医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 广州维力医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《广州维力医疗器械股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面主持公司的生产经营管 理工作，并对董事会负责；副总经理等高级管理人员在总经理领导下，按分工负责的 原则，协助总经理做好工作。 第二章 总经理 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务，熟 悉国家有关政策、法律、法规 ...

第一章 总则 第一条 为提高广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广州维力医疗器械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司实际情况 制订本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人可以以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等 其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2024 年修订) 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-033 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议的会议通知和材料于2024年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年7 月25日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持。会 议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） （三）审议通过《关于回购注销 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-041 广州维力医疗器械股份有限公司 关于投资建设肇庆生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资和前期进展概述 广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 5 日召 开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设肇庆生产基地的议案》， 为进一步完善公司产能布局，提高公司整体实力和综合竞争力，结合行业发展趋 势及公司战略规划，公司拟使用 4 亿元人民币在广东省肇庆市大型产业集聚区市 管起步区投资建设麻醉、呼吸、护理类产品的医疗器械生产基地（以下简称"维 力医疗肇庆生产基地"，暂定名，以有关部门最终备案名称为准）。具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于拟投资建设肇庆生产基 地的公告》（2024-028）。 公司于 2024 年 6 月 24 在广东省肇庆市四会市设立 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。其所持本公司股份 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、 变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-040 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票暨调整回购价格的 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 4 | | 二、回购注销部分限制性股票暨调整回购价格事项的说明 | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | 10 | | 四、备查文件及备查地点 | 11 | | （一）备查文件 | 11 | | （二）备查地点 | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 维力医疗、公司 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司（证券简称：维力医 | | --- | --- | --- | | | | 疗；证券代码：603309） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票 | | 激励计划、本激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股 ...