证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-045 广州维力医疗器械股份有限公司 三、风险提示 公司上述产品在相应市场的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，且受海 外市场政策环境等因素影响，目前尚无法预测对公司未来经营业绩的具体影响。敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 关于公司产品获得加拿大卫生部认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到一项加拿大 卫生部颁发的 2 类医疗器械产品注册证，公司产品尿道扩张器获得了加拿大卫生部 认证。现将有关情况公告如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 产品名称：Urethral Dilator（尿道扩张器） 证书编号：111730 持证方：广州维力医疗器械股份有限公司 持证方住所：广东省广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号 注册分类：2 类产品证书 发证机构：Health Canada 加拿大卫生部 获证时间：2024 年 8 月 22 日 二、对公司的影响 公司产品尿道扩张器获 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-044 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广州维力医疗器械股 份有限公司（以下简称"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票（以下简称"本次 非公开发行"）项目的保荐机构，持续督导期自 2022 年 1 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日，保荐代表人为凌鹏先生和王荣鑫先生。至持续督导期届满，公司本次 非公开发行项目的募集资金尚未使用完毕，中信证券的持续督导义务延至公司募 集资金全部使用完毕为止。 近日，公司收到中信证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，中信证券将 委派程欣先生接替凌鹏先生负责项目后续的持续督导工作，相关业务已交接完毕。 本次保荐代表人变更后，负责公司 2021 年非公开发行股票项目持续督导工 作的保荐代表人为程欣先生和王荣鑫先生。 特此公告。 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据法律、法规、规范性文件及《广州维力医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 广州维力医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 公司的控股子公司是指公司为控股股东，或者按照股权比例、《公司章程》 或经营协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的， ...

广州维力医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-043 广州维力医疗器械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨 调整回购价格的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，鉴于本激励计划中有 5 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格,有 75 名激励对象因第二个解除限售期公司层面考核指标未达成 100%解锁条件，仅解 锁 80%，剩余 20%由公司回购注销，公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚未解 除限售的合计 292,200 股限制性股票予以回购注销，回购价格为 5.765 元/股，预计 支付的回购资金总额约为人民币 1,684,533 元，全部以公司自有资金支付。（具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于回购注销部分限制性 股票暨 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-042 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,988,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.5270 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长兼总经理韩广源先生主持，大会采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼 二楼会 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 广州维力医疗器械股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法 权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，特制定本行为 规范。 第二条 公司的控股股东、实际控制人适用本行为规范。 第三条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第四条 控股股东和实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，严格履行承诺，不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃避相 关义务和责任。 控股股东和实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、控制地位 损害公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益，占 用公司资金和其他资源。 控股股东、实际控制人不得妨碍公司或者相关信息披露义务人披露信息，不 得组织、指使公司或者相关信息披露义务人从 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | ...

二〇二四年八月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 旧金山 ・ 阿拉木图 Begiing • Shangha • Shorzhon • Guangzhou • Wuhan • Chongaing • Qingtao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hang Kong • London • New York • Los Angeles • San Franciso • 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 邮编 · 518000 57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司治理准则》、《广州维力医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 ...