第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面主持公司的生产经营管 理工作，并对董事会负责；副总经理等高级管理人员在总经理领导下，按分工负责的 原则，协助总经理做好工作。 第三条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决定的 方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。 第二章 总经理 广州维力医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 广州维力医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月修订） 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务，熟 悉国家有关政策、法律、法规 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 广州维力医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 第一条 为了进一步加强广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广州维力医 疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 控股子公司管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公 司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其百分之五十以上的股权 比例，或持股比例虽未超过百分之五十，但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法 对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理层及股权处置等股东权利，并负有 对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对公 司和其他出资者 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 舆情管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的行为，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《广州维力医疗器械股份有限公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第六条 舆情工作小组是公司各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑信息） 应对处理工作的领导机构，统一领导公司各类舆情的处置工作，就相关工作做出 决策和部署，根据需要研究决定对外信息发布事项。主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 (2025年7月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，保护公司合法利益和投资者合法权益，根据《中华人 民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 法律、行政法规、规章、规范性文件，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 （二〇二五年七月修订稿） | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广州维力医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 7 月修订） 第一条 为规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广 州维力医疗器械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对纳入公司合并范围的年度财务会计报告、年度内部控制进行 审计，发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所开展其他审 计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议批准前聘任或解聘会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第六条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人所知悉的涉及公司经营、财 务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未 公开的信息是指公司尚未在公司选定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公 开的事项。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列内幕信息； 第一条 为规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规以及《广 州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广州维力医疗器械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 ...