广州维力医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 广州维力医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的 合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大 ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。其所持本公司股 份指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 广州维力医疗器械股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 广州维力医疗器械股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束 机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、监事及高级管理人员的 工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、 法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广州维力医疗器械股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其它相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公司发生 对于向上市公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同上市公司提供担保，按照 本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前十个工 作日向公司进行书面申报，并在其董事会或股东会做出决议当日书面通知公司董事会 办公室履行相关信息披露义务。 广州维力医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 第五条 公司对外担保应当遵循 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 12 日 1 目 录 会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14 点 00 分 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业 执照复印件、身份证复印件、授权委托书等）并领取《表决票》； 二、宣读会议议案 议案一、《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 2 议案二、《关于变更公司注册资本的议案》 议案三、《关于向全资子公司追加担保额度及增加担保对象的议案》 议案四、《关于修订<公司章程>的议案》 议案五、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 议案六、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 议案七、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 议案八、《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》 议案九、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 议案十、《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 议案十一、《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第一 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | ...

广州维力医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年修订） 1 / 5 第一条 为加强与规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司利益，依据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银 行、信托公司等金融机构进行短期风险投资理财的行为，包括银行理财产品、信 托产品、委托贷款、债权投资等产品。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。 第四条 委托理财的资金必须在保证公司日常运营资金的需要为前提，充分 利用好闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。 第五条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 制度和监 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-035 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2024 年半年度） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）核准，广州维力医疗器械股份有 限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普 通股（A股）29,632,218股，发行价格为人民币13.48元/股，募集资金总额为人 民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际可用 募集资金净额为人民币392,814,940.16元。 1 上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验 字[2021]21000110033号）。 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年修订） 《公司独立董事工作制度》《公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司年 度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应履行忠实、勤勉义务,切实履行在公司年报编制和披露 期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、广东监管局、上海证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的通知文件。 第四条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告 披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第二章 具体规定 第五条 会计年度结束后，公司管理层和财务总监应向独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事 项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。公司管理层的汇报包 括但不限于以下内容： 1 （一） 本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； （二） 公司财务状况； （三） 募集资金的使用； （四） 重大投资情况； （五） 融资情况； （六） 关 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。其所持本公司股份 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、 变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-038 广州维力医疗器械股份有限公司 关于向全资子公司追加担保额度 及增加担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）前次担保额度预计的基本情况 公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 9 日分别召开了第五届董事会第五次会 议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的议 案》，同意公司对全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司、维力医疗科技发展(苏 州)有限公司、WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司）提供合计不超过 8.5 亿元人民币的对外担保额度。决议有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 本次追加被担保人名称：广东杰尚医疗器械有限公司（以下简 ...