深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票暨调整回购价格的 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 4 | | 二、回购注销部分限制性股票暨调整回购价格事项的说明 | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | 10 | | 四、备查文件及备查地点 | 11 | | （一）备查文件 | 11 | | （二）备查地点 | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 维力医疗、公司 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司（证券简称：维力医 | | --- | --- | --- | | | | 疗；证券代码：603309） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票 | | 激励计划、本激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-034 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》； 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司实际经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024 年 半年度）》； 监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券 交易所相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用 途的情况，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。其所持本公司股 份指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 广州维力医疗器械股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 （2024 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束 机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、监事及高级管理人员的 工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、 法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一； 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东大会负 责审议董事、监事的薪酬。 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-038 广州维力医疗器械股份有限公司 关于向全资子公司追加担保额度 及增加担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）前次担保额度预计的基本情况 公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 9 日分别召开了第五届董事会第五次会 议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的议 案》，同意公司对全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司、维力医疗科技发展(苏 州)有限公司、WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司）提供合计不超过 8.5 亿元人民币的对外担保额度。决议有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 本次追加被担保人名称：广东杰尚医疗器械有限公司（以下简 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年修订） 1 / 5 第一条 为加强与规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司利益，依据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银 行、信托公司等金融机构进行短期风险投资理财的行为，包括银行理财产品、信 托产品、委托贷款、债权投资等产品。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。 第四条 委托理财的资金必须在保证公司日常运营资金的需要为前提，充分 利用好闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。 第五条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 制度和监 ...

2024 年半年度报告 1 / 159 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人祝一敏及会计机构负责人（会计主管人员）祝一敏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、 重大风险提示 □适用 √不适用 2024 年半年度报告 | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 备查文件目录 | (一) 载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字 并盖章的财务报表 | | | (二)报告期内在上海证券交易 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广州维力医疗器械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-032 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得加拿大卫生部认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到有一项加拿 大卫生部颁发的 2 类医疗器械产品注册证，公司产品便携式蠕动冲水泵获得了加拿 大卫生部认证。现将有关情况公告如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 产品名称：PORTABLE ROLLER IRRIGATION PUMP（便携式蠕动冲水泵） 型号：WP-I-01（I 代） 发证机构：Health Canada 加拿大卫生部 证书编号：111523 获证时间：2024 年 7 月 17 日 二、对公司的影响 特此公告。 公司产品便携式蠕动冲水泵获得加拿大卫生部认证，表明其可以在加拿大市场 合法销售，对产品在海外市场的推广和销售起到积极推动作用。 三、风险提示 广州维力医疗器械股份有限公司 公司上述产品在相应市场的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，且受海 外市场政策环 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-031 注册人名称：海南维力医疗科技开发有限公司 注册人住所：海口国家高新区美安生态科技新城美安三街 39 号 生产地址：海口国家高新区美安生态科技新城美安三街 39 号 产品名称：可控弯曲输尿管鞘导管及附件 结构及组成：可控弯曲输尿管鞘导管及附件由可控弯曲输尿管鞘导管（导管鞘 管、导管鞘管接头、可控弯手柄、扩张器导管、扩张器导管接头、密封帽）、导丝 （选配）及引流瓶（选配）组成；导管鞘管前端为可控弯曲段，通过可控弯手柄进 行调节并锁定，也可配合软镜导管弯曲。其中导管鞘管和扩张器导管表面有亲水涂 层，导丝为PTFE涂覆导丝（FJS）或混合导丝（NS）。产品无菌提供，经环氧乙烷灭 菌。一次性使用。 广州维力医疗器械股份有限公司 关于全资子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南维力医疗 科技开发有限公司（以下简称"海南维力"）于近日收到海南省药品监督管理 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-030 广州维力医疗器械股份有限公司 二、对外投资进展情况 近日，公司在广东省肇庆市四会市设立了全资子公司广东杰尚医疗器械有限 公司，作为维力医疗肇庆生产基地的投资主体，上述子公司已完成了相关注册登 记手续，并取得了四会市市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下： 公司名称：广东杰尚医疗器械有限公司 关于投资建设肇庆生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 5 日召 开的第五届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于投资建设肇庆生产基地的议案》，为进一步完善公司产能布局，提高公司整体 实力和综合竞争力，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟使用 4 亿元人民 币在广东省肇庆市大型产业集聚区市管起步区投资建设麻醉、呼吸、护理类产品 的医疗器械生产基地（以下简称"维力医疗肇庆生产基地"，暂定名，以有关部 门最终备 ...