证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-027 浙江金海高科股份有限公司 关于子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易概述 根据公司整体战略发展规划，并为进一步优化资产结构，保持固定资产的合 理配置，公司子公司金海三喜公司于近日与泰国星星公司签订《土地买卖协议》， 将金海三喜公司位于泰国罗勇省 Pluak Daeng 区 Mae Nam Khu 分区 WHA 东海岸 4 号工业区的土地出售给泰国星星公司。经双方友好协商，本次出售资产的含税转 让价款为 17,790.86 万泰铢（约合人民币 3,490.57 万元），系结合标的资产的 市场价值、账面价值综合考虑而确定，本次交易价格较该资产截至 2024 年 3 月 1. 公司名称：XINGXING REFRIGERATION (THAILAND) CO., LTD. 2. 性质：有限责任公司 3. 法定代表人：杨文（授权董事），陈海明（授权董事） 4. 成立日期：2023 年 12 月 22 日 浙 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-026 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 赎回及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日赎回了部分理财产品，并继续使用部分闲置募集资金购买了理财 产品，现将具体情况公告如下： 一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司（以下简称"宁波银行"） 现金管理投资种类：单位结构性存款 7202403253 产品 现金管理投资金额：人民币 3,000 万元 履行的审议程序：本事项经浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，监事会及保 荐机构对此事项发表了同意的意见。 特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金购买的低风险、安全性高、 流动性好、保本型的产品，均属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、 财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 | 受托方 | | 产品类 | ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-025 浙江金海高科股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.08 元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/28 | － | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案已经浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 7 日 的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 每股分配比例 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-023 浙江金海高科股份有限公司 董事会 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司监事会及公司保荐机构对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, Jin Hai Gao Ke (603311.SH), with a current price of 8.69 CNY [8]. Core Views - Jin Hai Gao Ke is positioned as a high-performance air filter leader, with significant growth potential in new markets, particularly in air purification and transportation sectors [26][49]. - The company has a stable domestic and international dual-market strategy, focusing on air purification across various industries [7][26]. - The company has shown resilience through economic cycles, with a strong emphasis on innovation and technology in air filtration [11][26]. Financial Forecasts - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 808 million CNY, 1,074 million CNY, and 1,383 million CNY, respectively, with growth rates of 11.5%, 32.9%, and 28.7% [2]. - Net profit attributable to shareholders is expected to be 72 million CNY, 101 million CNY, and 134 million CNY for the same years, with growth rates of 46.8%, 39.6%, and 32.5% [2]. - Earnings per share are projected to increase from 0.31 CNY in 2024 to 0.57 CNY in 2026 [2]. Business Overview - The company has a diversified product matrix in air purification, including air conditioning components, filters, and related products, with applications in home and commercial air conditioning, automotive, and aviation [14][51]. - Jin Hai Gao Ke has established a strong international presence, with over 50% of its revenue coming from overseas markets, particularly in Southeast Asia and India [21][45]. - The company has a concentrated ownership structure, which enhances management efficiency and decision-making [16][18]. Market Potential - The domestic air conditioning market is entering a stable growth phase, with significant potential for replacement demand as older units are phased out [53][56]. - The Southeast Asian and Indian markets are projected to experience robust growth in air conditioning sales, with CAGR estimates of 11% and 18% from 2023 to 2028, respectively [26][60]. - The company is well-positioned to benefit from the increasing demand for high-efficiency air filters in the growing electric vehicle and aviation sectors [26][49].

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T:（86-10）5809 1000 F:（86-10）5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江金海高科股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江金海高科股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所马秀梅律师、叶振律师出席公司于 2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分在浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他 规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-022 浙江金海高科股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》正文及其摘要的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,847,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.9601 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

浙江金海高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 1 浙江金海高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于公司《2023 | 年年度报告》正文及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 9 | | | 议案四：关于公司《2023 | 年度财务决算报告》的议案 10 | | | 议案五：关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 12 | | | 议案六：关于续聘 2024 | 年度会计师事务所的议案 13 | | | 议案七：关于确认 2023 | 年度董事薪酬的议案 14 | | | 议案八：关于确认 2023 | 年度监事 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-021 浙江金海高科股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日(星期五)15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五)至 5 月 30 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江金海高科股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 touzizhe@goldensea.cn 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2023 年年度报告》，为便于广 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-020 浙江金海高科股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司目前生产经营正常，市场环境及行业政策没有发生重大调 整，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函问询，截至本公告披露日， 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）股票 ...