浙江金海高科股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 利安达 2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所成立于 2013 年 10 月 22 日，组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉。 截至 2023 年 12 月 31 日利安达会计师事务所共有合伙人 64 人，注册会计师 407 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 人。利安达会计师事务所近 三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监 ...

浙江金海高科股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，浙江金海高科股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责地履行审计 委员会的职责和义务，审慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对 公司的科学决策、规范运作起到了积极的作用。现将审计委员会 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事邓春华女士、独立董事高镭女士、 非独立董事丁伊可女士组成，其中主任委员由会计专业人士独立董事邓春华女士 担任。 公司第四届董事会任期于 2023 年 8 月届满，公司董事会进行了换届选举， 公司第五届董事会审计委员会由独立董事张淳先生、独立董事高镭女士、非独立 董事丁宏广先生三名董事组成，独立董事占成员总数的三分之二，成员都为不在 公司担任高级管理人员的董事。主任委员由会计专业人士独立董事张淳先生担任。 二、 审计委员会会议 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完 善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，拟对下列制度进行修订： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理办法》 | | 2 | 《关联交易管理办法》 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | | 4 | 《董事会议事规则》 | | 5 | 《监事会议事规则》 | | 6 | 《独立董事工作制度》 | 浙江金海高科股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 以上拟修订相关制度的事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 725,193,069.04, a decrease of 8.13% compared to CNY 789,332,859.62 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 49,198,371.54, down 34.94% from CNY 75,617,030.86 in the previous year[21]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.36, representing a decline of 41.67% compared to CNY 0.21 in 2022[22]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 1,608,609,996.87, a decrease of 1.06% from CNY 1,625,877,731.57 in 2022[21]. - The cash dividend proposed for 2023 is CNY 0.8 per 10 shares, amounting to a total distribution of CNY 18,870,700, which represents 38.36% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The net cash flow from operating activities was CNY 115,228,108.23, down 34.11% from CNY 174,890,370.51 in 2022[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,253,240,309.43, a rise of 2.41% from CNY 1,223,741,096.80 in 2022[21]. - The weighted average return on equity decreased to 3.94%, down 4.52 percentage points from 8.46% in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, for 2023 was CNY 42,196,199.50, a decrease of 0.16% compared to the same period last year[24]. Market Trends and Competition - The company faced intensified industry competition, which contributed to the decline in revenue[23]. - The air filter industry is expected to grow due to ongoing government policies aimed at improving air quality, with specific targets set for 2025[41]. - Public awareness of air quality issues is increasing, driving demand for air purifiers in both commercial and residential settings[42]. - The low-carbon circular economy is expected to boost the filter material market, with significant policies being implemented to achieve carbon neutrality by 2030[44]. - The air conditioning industry is shifting towards regular filter replacements and the use of long-lasting materials, creating new opportunities for the filter material sector[45]. - The domestic air filter industry is characterized by intense competition, with local brands holding a significant market share, although multinational companies dominate the high-end market[66]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to continue focusing on strategic integration and managing non-recurring profits in the future[23]. - The company aims to lead the indoor air governance sector, focusing on air purification products and related consumables[32]. - The company has completed multiple digital transformation initiatives, including the launch of smart logistics and digital workshops, significantly enhancing production efficiency and product quality[33]. - The company plans to increase R&D investment in high-performance and functional filtering materials, aiming for technological innovation and application expansion over the next three years[129]. - The company will enhance production capacity through new factories in Zhuhai and Thailand, significantly alleviating previous capacity constraints[130]. - The company aims to deepen strategic cooperation with global enterprises in air conditioning and air purification, ensuring stable growth and market benefits[131]. Research and Development - The company has a research team of 45 members, including 13 high-level talents, ensuring continuous innovation and product development[91]. - The company applied for 27 patents in 2023, with a total of 121 authorized patents as of December 31, 2023[92]. - The company has a strong commitment to R&D, converting inventions into patented technologies to enhance market competitiveness and brand value[81]. - The company focuses on high-performance filtration materials with an efficiency of ≥99.97%, serving various applications including air conditioning and air purification systems[76]. Environmental Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental responsibility through green design and sustainable practices[187]. - The company has obtained ISO14001 certification for its environmental management system, ensuring compliance with environmental laws and regulations[192]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including strict compliance with regulations from China and the EU regarding harmful substances in products[188]. - The company has established a recycling program for product packaging, significantly increasing the reuse rate of cardboard boxes[189]. - The company continues to promote green operations through initiatives like paperless offices and online approval processes, which save costs and resources[190]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[142]. - The company emphasizes the importance of independent directors in overseeing management performance and ensuring shareholder interests are protected[152]. - The company has a structured remuneration and performance assessment system for its directors and senior management, aligning with corporate governance standards[153]. - The company held 12 board meetings in 2023, with 9 conducted in person and 3 via telecommunication[158]. - The company has not reported any dissenting opinions from directors regarding company matters during the year[159].

浙江金海高科股份有限公司 监事会议事规则 浙江金海高科股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，制订本规则。 第二条 日常事务的执行 监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以要求公 司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提 案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主 席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公 1 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反 ...

: REANDA 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江金海高科股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 浙江金海高科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了浙江金海高科股份有限公司(以下简称"金海高科")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、金海高科对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金海高科董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 委托单位:浙江金海高科股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:（010）85886680 传真号码：（010）85886690 网 址: http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0284 号 2024 年 4 月 19 日 2 内部控制具有固有局限性 ...

公司代码：603311 公司简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江金海高科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"、"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 （以下简称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任金海高科非公开发 行股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 4 月 17 日对公司进行了现场检查。 本次现场检查对应的持续督导期间为 2022 年度非公开发行股票上市之日至本次 现场检查之日，现将情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 核查意见： 2024 年 4 月 17 日，保荐机构对金海高科进行了现场检查，参加人员为周洋、 颜宇程（以下简称"项目组"）。 在现场检查过程中，保荐机构结合金海高科的实际情况，查阅、收集了金海 高科有关文件、资料，实地检查了募投项目投入所对应的主要固定资产存放和使 用情况，与公司管理人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-015 浙江金海高科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高镭，女，1986 年出生，本科学历。曾任浙江楷泽律师事务所、浙江朗威律 师事务所、浙江泽鸿律师事务所律师，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合 伙人。历任公司第四届董事会独立董事，现任公司第五届董事会独立董事。 （二） 独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属和主要社会关系成员，均未在公 司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的 单位担任任何职务；除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。在履职过程中能够确保 客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独 立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一） 出席股东大会、董事会情况 浙江金海高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人高镭作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》以及 ...