证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-005 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室 以通讯方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公 司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>正文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-006 浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前 以邮件方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持，本次监事会应当参 加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>正文及摘要的议案》 监事会对公司《2023 年年度报告》正文及其摘要进行了审核，认为：《公司 2023 年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-008 浙江金海高科股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达会计师事务所"） 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将 具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2023 年末合伙人数量：64 2023 年末注册会计师人数：407 2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

浙江金海高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人姚善泾作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，从维护公司整体利益，维 护全体股东，尤其是中小股东的合法权益出发，忠实履行职责。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚善泾，男，1957 年出生，德国柏林工业大学自然科学博士学位。曾任浙江 大学生物化工教研室副主任、化工系系副主任、制药工程研究所所长、化学工程 与生物工程学系系主任、二次资源化工国家专业实验室主任、化学工程与生物工 程学院（系）党委书记。现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授、博士研究 生导师。历任公司第四届董事会独立董事，现任公司第五届董事会独立董事。 （二） 独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属和主要社会关系成员，均未在公 司及子公司担任除独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 一、 本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司截至 2023 年底的财务状况及经营情况，公司对各类资产进行清查，并进行分析和评 估。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经 测算，2023 年度公司计提减值损失合计人民币 6,986,304.21 元，具体情况如下： | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款坏账损失 | -255,771.39 | | 其他应收款坏账损失 | 1,318.06 | | 二、资产减值损失 | | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 31,413.01 | | 投资性房地产减值损失 | 7,209,344. ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"、"公司"、"上市公司"、 "发行人"）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对金海高科 2023 年度预计的关联交易执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会 第十七次会议，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日 常关联交易预计的议案》。独立董事对前述日常关联交易预计发表了事前认可意 见，并在董事会上发表明确同意的独立意见，审计委员会书面审核同意。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会 议和第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议；2024 年 4 月 19 日，公司召 开第五届董事会第七次会 ...

浙江金海高科股份有限公司 监事会议事规则 浙江金海高科股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，制订本规则。 第二条 日常事务的执行 监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以要求公 司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提 案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主 席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公 1 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 浙江金海高科股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2023 年末合伙人数量：64 2023 年末注册会计师人数：407 2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：133 2023 年度收入总额（未经审计）：48,482.20 万元，其中审计业务收入： 40,036.62 万元，证券业务收入：12,550.22 万元。 2023 年度利安达会计师事务所为 30 家上市公司提供年报审计服务，上市公 司主要行业（前五大主要行业）：制造业（23 家）； ...

2023 年年度报告 公司代码：603311 公司简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 232 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人丁伊可、主管会计工作负责人任飞及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利人民币0.8元（含税），无送红股及转增。截至2023年12月31日，公司总股本为235,883,907股 ，以此计算预计共计派发现金红利1,887.07万元（含税），本年度公司现金分红占2023年度合并 报表归母净利润的比例为38.36%。该利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。 六、 前 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-004 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 董事会 2024 年 3 月 22 日 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开 第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议通过了《关于对部分 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民 币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、监事会及公司保荐机构对此发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编 ...