浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二四年六月 浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出予以注册决定。 1 浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-039 特此公告。 2024 年 6 月 8 日 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了 第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了公司关于以 简易程序向特定对象发行股票的相关议案。现就公司本次以简易程序向特定对象 发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下： 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截至最新一期末募集资金使用发生实质性改变，发行人也可提供截至最新一期 末经鉴证的前募报告"。 公司自 2017 年 9 月首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度不存在 通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，公司前次募集资 金到账至今已超过五个会计年度。前次募集资金已全部使用完毕。因此，公司本 次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 募集资金管理制度 浙江梅轮电梯股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年 浙江梅轮电梯股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 所（以下简称"上交所"）网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第六条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 浙江梅轮电梯股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-041 《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》《2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案论证分析报告》《2024 年度以简易程序向特定对象发 行股票募集资金使用可行性分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表 审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次 发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开 的第四届董事会第十一次会议及第四届 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-035 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 | 个月内 | | 预计回购金额 | 4,000 | 万元-8,000 万元 | | 回购用途 | | 用于员工持股计划/股权激励 | | 累计已回购股数 | 712.51 | 万股 | | 累积已回购股数占总股本比例 | 2.32% | | | 累计已回购金额 | 4,771.13 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.24 | 元/股-7.06 元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 4,000 万 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0709 号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公 司（以下简称"梅轮电梯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-034 浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,087,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.8949 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | 5 | | 议案一：2023 | 年度公司董事会工作报告 | 7 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告（章勇坚） | 12 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告（陆文才） | 19 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告（濮德意） | 26 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | | 33 | | 议案三：2023 年度财务决算报告 | | 36 | | 议案四：关于公司 2023 年度利润分配 | | 39 | | 议案五：2023 年年度报告全文及摘要 | | 40 | | 议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构暨确认审计费用的议案 . | | 41 | | 议案七：关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案 . | | 46 | | 议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-033 浙江梅轮电梯股份有限公司 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 4,000 万 元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份价格不超过人民币 10 元/股（含），回购 期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《浙江梅轮电梯股份有限公司关于推 动"提质增效重回报"暨以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-008）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —回购股 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-032 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024年 4 月 15 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 通过公司 2024 年第一季度报告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 浙江梅轮电梯股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 ...