浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-043 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司存放于回购专用证券账户 的股份不参与利润分配 ...

浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见书 编号：TCYJS2024H0861 号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公司（以 下简称"梅轮电梯"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第7号—回购股份》（以下简称"《监管指引》"）等法律、法规 及规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就公司本次2023年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"） 相关事项出具本法律意见书。 天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年六月 1 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"梅轮电梯"） 拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），现将本次发 行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 23,800 万元（含本数），符合以简易程 序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的规定，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部 用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 梅轮电梯南宁智能制 造基地项目 | 50,000 | 23,800 | 广西梅轮智能装 备有限公司 | | | 合计 | 50,000 | 23,800 | | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-038 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报 被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者 不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿 责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31号）等文件要求，为保障 中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制 定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年六月 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"梅轮电梯"、"公司"、"上市公 司"）是上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化 公司资本结构，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，公司编制了以简易程序 向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江梅轮电梯股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 公司将继续秉承"铁打"精神的企业文化，秉承稳健、可持续发展的经营理 念，积极把握电梯行业市场行情，抓住市场机遇，全面提高运营能力和市场竞争 力，实现稳健增长。 （二）本次发行的目的 1、把握发展机遇积极拓展区域市场，推动业务增长，提升盈利能力 公司所处行业竞 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2021 年至 2024 年 1-3 月 非经常性损益明细表及鉴证报告 合由具有执业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监 台 (http: | 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | | 非经常性损益明细表 | 1 | | ( C 16 心 U U 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10908 号 浙江梅轮电梯股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称"梅轮 电梯")2021 年度、2022年度、2023年度及 2024年1-3 月的非经常 性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表")。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 立信会计师事务所(特殊普通合作 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 四、鉴证结论 我们认为,梅轮电梯非经常性损益明 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-042 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 6 月 7 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事钱雪林、 钱雪根、钱锦、濮德意回避了本议案的表决，该议案无需提交股东大会审议；出席会议 的监事一致同意该议案。 2、独董专门会议审议情况 独立董事已于2024年6月7日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议 注 1："占同类业务比例"计算基数为公司2023年度经审计的同类业务的发生额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）广西南宁鑫梅轮酒店管理有限公司 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2024 年度日常关联交易 事项无需提交股东大会审议。 公司本次预计日常关联 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-040 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况和相应的 整改措施 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特定对象 发行股票。根据相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚及整改的情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 （一）最近五年公司被采取监管措施的情况 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上述违规事实和情节，上海证券交易所做出如下监管措施决定：对浙江 梅轮电梯股份有限公司及时任董事长兼总经理钱雪林、时任董事会秘书郭晓军予 1、浙江证监局于 2022 年 6 月 30 日下发《关于对浙江梅轮电梯股份有限公 司及相关人员采取责令改正措施的决定》（〔2022〕62 号），主要内容如下： 2020 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-037 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 5 月 27 日以邮件、电话、书面 方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 7 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公 司符合现行法律、法 ...

（二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 5 月 27 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 7 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-036 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公 司符合现行法律、法规 ...