浙江梅轮电梯股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司为公司合并报表 范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后 及时披露，按照本制度应当提交公司股东大会审议的担保事项除外。公司控股子 公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守 本制度相关规定。 （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）上海证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。 1 股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 第 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-021 2024年4月19日，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构暨确认审计费用的议案》。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计 机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元），并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务，审计委员会应当 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 公司为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担委员会的 工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-024 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

投资者关系管理制度 浙江梅轮电梯股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了 解和认同,提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管 ...

1、 专项审计报告 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：浙江梅轮电梯股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-85660183 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10454 号 浙江梅轮电梯股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称"梅轮电 梯")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10452 号的 无保留意见审计报告。 梅轮电梯管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步提高股东回报水平，完善和履行现金分红政策，积极回报投资者，根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，并 综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《浙江梅轮电梯股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现 金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求和股东的要求意愿等情况，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以 保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划制定的原则为：根据公司战略目标及未来可持续发展的需要，综合考虑 公司经营发展实际情况、股东（特别是公众投资者）的合理诉求、社会资金成本、 公司现金流量状况等因素，结合相关监管规定及《公司章程》要求，审慎确定利润 分配方案，并保证利润分配政策的持续性和稳定性，保 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 濮德意，男，1964 年 9 月出生，浙江绍兴柯桥人，中共党员。1986 年 8 月 -1990 年 3 月，任绍兴县教育系统丝织一厂副厂长；1990 年 3 月-1993 年 3 月，任绍兴县三绸厂供销科长；1993 年 3 月-1999 年 5 月，任绍兴县联兴织造 厂副总经理；1999 年 5 月至今任浙江中意针绣有限公司董事长；2018 年 9 月至 今任浙江高度智能科技股份有限公司董事长，现任公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-018 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面方式 发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司总经理2023年度工作报告的议案》 通过公司总经理 2023 年度工作报告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》 通过公司董事会 2023 年度工作报告，并同 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-019 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024年 4 月 7 日以邮件、电话、书面方 式发出。 1. 审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 通过公司监事会 2023 年度工作报告，并同意将该报告提交股东大会审议。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 通过公司 2023 年度财务决算报告，并同意将该报告提交股东大会审议。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际 ...