证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-095 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于2024年12月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年12月17日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件 成就的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公 告编号：2024-097）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张伟明先生 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-100 上海盛剑科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 50 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于2024年12月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年12月17日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-096 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有 效期的公告》（公告编号：2024-099）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 二、监事会会 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-101 上海盛剑科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称"盛剑半导体"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过人民 币 8,000.00 万元（本金，含等值外币）；截至本公告披露日，公司已实际为其 提供的担保余额为 13,813.91 万元。 一、担保额度预计概述 为提高公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）向银行等金融 机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外 担保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定和要求，2024年度公司及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公 司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子 ...

本次股票期权注销事项的具体内容，详见公司于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的公告》（公告 编号：2024-081）、《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-090） 等文件。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-094 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2021 年股权激励计划股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 29 日、 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议、 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于终止实施公司 2021 年股权激励计 划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》，同意终止实施公司 2021 年股 权激励计划，并注销 78 名 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年度审计报告 中国机州市株江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层。12层。23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. LADC Times Building No. @Kinyo Road Giargiang New Oty, Hangahou. Tel. 0571-88878999 Fax, 0571-88879000 www.zhcpa.cn 6-1-1 give fo f a comm t Art g in e i 财务报表审计报告 | 报告防伪编码: | 268586688812 | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 | | 报 告 属 期: | 2021年01月01日 - 2021年 12月 31日 | | 报 告 文 号: | 中汇会审[2022]3035号 | | 签字注册会计师: | 章祥 | | 注 师 编 号: | 330000012286 | | 签字注册会计师: | 徐云平 | | 注 师 编 号: | 330001241439 | | 事 务所名称: | ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-093 上海盛剑科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海盛剑科技股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕286 号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明 书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予 以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。敬请广大 ...

上海市方达律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 FANGDA PARTNERS 方 達 津 師 事 務 所 2024 年 12 月 目 录 | 目 る。 本当には、私は、「… | | --- | | 第一章 释 义 . | | 第二章 正 文. | | 一、 本次发行的批准和授权 . | | 1 Í 发行人本次发行的主体资格 | | 111 本次发行的实质条件 . | | 四、 发行人的设立 . | | 五、 发行人的独立性 . | | 六、 发行人的主要股东 | | 七、 发行人的股本及演变 | | 发行人的业务 八、 | | 九、 发行人的关联交易及同业竞争 | | 十、 发行人的主要财产 . | | 十一、 发行人的重大债权债务 . | | 十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、 发行人公司章程的制定与修改 | | 十四、 发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 19 | | 十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | | 十六、 发行人的税务及财政补贴 | | 十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | | ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 中文名称 | 上海盛剑科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. | | 公司曾用名 | 上海盛剑环境系统科技有限公司、上海盛剑环境系统科技股份有限公司 | | 注册资本 | 14,946.25 万元 | | 法定代表人 | 张伟明 | | 成立日期 | 年 月 日 2012 6 15 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 股票简称 | 盛剑科技 | | 股票代码 | 603324.SH | | 注册地址 | 上海市嘉定区汇发路 301 号 | | 邮政编码 | 201815 | | 电话号码 | 021-60712858 | | 传真号码 | 021-59900793 | | 互联网网址 | www.sheng-jian.com | | 电子信箱 | ir@sheng-jian.com | | 经营范围 | 从事环保技术、节能技术、环保设备专业技术领域 ...

海通证券股份有限公司 二〇二四年十二月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海盛剑科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | ...