(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 219,541,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.8946 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-024 南京我乐家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号 公司三楼会议室 本次会议由公司董事会召集，董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持， 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-025 南京我乐家居股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日经 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会，为保证董事会及时、规范 运作，同日以现场及通讯方式紧急召开第四届董事会第一次会议，全体董事共同 推举 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集和主持本次会议，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。全体董事对本次紧急召开董事会无异议，本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 选举NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为公司第四届董事会董事长，任期与 第四届董事会任期一致。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-026 南京我乐家居股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日经 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会，为保证监事会及时、规范 运作，同日以现场及通讯方式紧急召开第四届监事会第一次会议，全体监事推举 张磊先生主持会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事对本次 紧急召开监事会无异议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 2024 年 5 月 25 日 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主 席的议案》。 选举张磊先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。 特此公告。 南京我乐家居股份有限公司 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-023 南京我乐家居股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回复：公司自 2017 年踏入资本市场以来，始终坚持现金分红回馈股东，上 市七年来，公司累计分红六次，累计分红金额 3.53 亿元，占分红年度累计净利 润的 41.37%，占 IPO 募集资金净额的 96.66%，这是我们对股东信任的坚定回应， 也是企业责任和承诺的体现，未来我们将以坚定的步伐和不变的承诺，为股东带 来长期稳定的回报，携手共创价值高地。 问题 2：人才发展方面公司有哪些措施？ 回复：在人才管理方面，公司注重管培生的培养，建立了完善的选拔、管理 及培训机制，不断迭代人才管理工具，通过数字化平台和创新线下活动，我乐商 学院已成为公司人才培养与发展的主要储备基地，也成为企业文化的传播端口。 同时，聚焦公司战略推动与行业前沿发展，不断提高干部及核心岗位人员的专业 能力、管理能力，提升团队凝聚力，为公司选拔、 ...

德恒上海律师事务所 关于 南京我乐家居股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容： 1．公司本次股东大会的召集和召开程序； 1 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20230209-00004 号 致：南京我乐家居股份有限公司 德恒上海律师事务所接受南京我乐家居股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 5 月 16 日 14:00 在南京市江宁经 济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室召开的2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-022 南京我乐家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号 公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 219,737,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.9552 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 6 | | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | 9 | | 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 11 | 1 南京我乐家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 5 月 24 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司证券部具体负 责大会有 ...

独立董事候选人声明 本人李春，已充分了解并同意由提名人南京我乐家居股份有限公司董事会提 名为南京我乐家居股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 南京我乐家居股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

南京我乐家居股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 2024 年 5 月 7 日 二、本次提名黄奕鹏先生、刘家雍先生、李春先生为公司第四届董事会独立 董事候选人。经审阅候选人个人履历等相关资料，我们认为，独立董事候选人符 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担 任上市公司独立董事的任职条件与资格，未发现其存在《公司法》《公司章程》 中规定禁止任职的情形，提名程序合法、有效。 综上，我们同意提名 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生、王涛 先生、吕云峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名黄奕鹏先生、 刘家雍先生、李春先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会 审议。 董事会提名委员会 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会提名委员会对第四届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格和个人简 历进行了审查，并发表审查意见如下： 一、本次提名 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生、 ...

南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 30 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-019 南京我乐家居股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。 特此公告。 南京我乐家居股份有限公司监事会 2024 年 5 月 8 日 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，逐项审议并通过了《关于监事会换届选举暨 提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定，提名张磊先生、张琪女士为公司第四届监事会非职工代表候 ...