证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-016 具体情况如下： 单位:万元 | 序 | 补助项目 | 金额 | 获得 | 到账时间 | 发放单位 | 收款单位 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 年份 | | | 南京卓乐销售管理有 | | | | 南京溧水经 | | | | 南京润科产 | 限公司、南京我乐家 | | | 1 | 济开发区产 | 262.00 | 2023 年 | 2023 年 8 月 | 业投资有限 | 居 销 售 管 理 有 限 公 | 合作协议、银行回单 | | | | | | | | 司、南京我乐家居销 | | | | 业扶持基金 | | | | 公司 | 售管理有限公司第一 | | | | | | | | | 分公司 南京卓乐销售管理有 | | | | 南京溧水经 | | | | 南京润科产 | 限公司、南京我乐家 | | | | | | | | | 居 销 售 管 理 有 限 公 | | | 2 | 济开发区产 | 355.00 | 2023 年 | 20 ...

南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-002 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对， ...

南京我乐家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘家雍） 2023年度，本人作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，现将 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘家雍，自 2019 年 8 月起任公司公司独立董事，系公司第三届董事会 独立董事。 本人 1958 年出生，毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。历任 趋势科技公司亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理、格林管理顾问有限公司 总经理、金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事、欧普照明股份有限公司独 立董事；现任德悠管理顾问公司首席顾问，自 2019 年 8 月起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京我乐家 居股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事黄奕鹏先生、刘家 雍先生、李春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄奕鹏先生、刘家雍先生、李春先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响 独立性的情形。 南京我乐家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 南京我乐家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定和要求，南京我乐家居股份有限公司（以下简称 公司）第三届董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体审议事项如下： 1、2023年2月10日，董事会审计委员会召开会议，与管理层沟通了解近期经 营情况，与年审会计师就年审计工作进展及关键审计事项进行了充分讨论，并要 求会计师严格执行审计程序和策略，助力公司严把质量关。 2、2023年4月8日，董事会审计委员会与年审会计师召开会议，听取2022年 审情况汇报，与管理层沟通了解近期经营情况，并对续聘会计师事务所事项进行 初步讨论，与会委员对2022年度审计工作予以肯定，同意启动对天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）续聘工作，并提交董事会审议。 3、2023年5月26日，董事会审计委员会召开会议，听取公司内控内审中心2022 年度工作总结及2 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-015 南京我乐家居股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》，对因个人原因离职已不符合激励条件的 12 名激励对象已被授予但尚未解锁的 27.50 万股限制性股票予以回购并注销，具体 内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部 分限制性股票的公告》（公告编号 2024-004）。 公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，其中公司总股本 由 323,356,180 股减少至 323,081,180 股，注册资本由 323,356,180.00 元减少 至 323,081,180.00 元。本次回购注销审议程序完成后，公司将向中国证券登记 结算有限 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-005 南京我乐家居股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-013 南京我乐家居股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司 2023 年 度主要经营情况披露如下： 一、报告期经营情况 (一)主营业务分产品情况 单位：万元 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | | 整体厨柜 | 52,462.68 | 35,053.01 | 33.18 | -3.27 | 1.27 | 减少 3.00 个百分点 | | 全屋定制 | 118,669.21 | 56,908.40 | 52.04 | 5.58 | -1.3 ...

公司代码：603326 公司简称：我乐家居 南京我乐家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-007 南京我乐家居股份有限公司 关于为公司工程代理商提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度为公司工程代理商提 供担保预计的议案》，具体情况如下： 公司将根据与工程代理商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析提取 具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意 保持长期的合作关系和与公司共谋发展的优质工程代理商。 被担保人与公司之间不存在关联关系。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制 风险的前提下，拟为符合条件的工程代理商在开展与公司战略合作地产客户履约、 质量等提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，预计担保总额 不超过 2,000 万元，占公司 2023 年末净资 ...