南京我乐家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李春） 本人作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠 实履行职责，充分发挥独立董事作用，助推公司健康发展，有效维护全体股东特 别是中小股东的利益，现将本人2023年任期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李春，自 2023 年 9 月起任公司公司独立董事，系公司第三届董事会独 立董事。 2、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务，没有与公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来，没有在有重大业务往来的单位及其控股股东、实 际控制人任职。 1 综上所述，我声明在担任公司独立董事期间不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会情况 本人 1963 年出生，中国国籍，1988 年毕业于华东师范大学心理系、本科学 历。历任西安杨森制药公司人事经理、 ...

南京我乐家居股份有限公司董事会： 我们审计了南京我乐家居股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2023年 12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024 年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。 关于南京我乐家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：南京我乐家居股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-52718000 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]27951-1 号 中国·北京 二○二四年四月十八日 中国注册会计师 （项目合伙人）： 王传邦 中国注册会计师： 高慧 中国注册会计师： 杨泓 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2023 年期 初占用资 金余额 | 2023 年度 占 ...

内 部 控 制 审 计 报 告 1 南 京我 乐 家居 股 份有 限 公司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字 [2024]27951-2 号 目 录 内部控制审计报告 天职业字[2024]27951-2 号 南京我乐家居股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 京我乐家居股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 ...

南 京我 乐 家居 股 份有 限 公司 审 计报 告 天 职业 字[2024]27951 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024]27951 号 南京我乐家居股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京我乐家居股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见 ...

南京我乐家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年，南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，规 范运作、科学决策，积极稳妥推动公司可持续健康发展。 一、2023 年度工作情况回顾 2023 年，公司坚持聚焦中高端品牌差异化定位，紧紧围绕产品领先、品牌 升级、渠道扩张的三大战略焦点，秉持"设计让家更美，我乐让美不同，科技让 美实现"的企业使命，以市场需求为导向，以创新驱动为核心，以打造零售端业 务能力为重点，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续精耕细作，不断发掘 和实现空白城市和扩品类、扩店效的增长潜力，持续为股东创造长期价值。2023 年实现营业收入 171,131.89 万元，较上年同期增长 2.70%；公司在新增计提信 用减值准备和 2023 年股权激励计划摊销费用分别对净利润的影响金额 -6,799.95 万元和-1,117.19 万元后，仍实现了归属于上市公司股东净利润 15,673.55 万元， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥281,616,824.84, representing a year-on-year increase of 6.32%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥18,989,428.84, a significant increase of 185.75% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0587, reflecting an increase of 178.20% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 281,616,824.84, an increase of 6.0% compared to CNY 264,871,069.74 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 18,989,428.84, a significant increase of 186.5% from CNY 6,645,449.78 in Q1 2023[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0587, compared to CNY 0.0211 in Q1 2023, representing an increase of 177.3%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥84,971,485.35, a decrease of 753.18% compared to the previous year[4] - The company reported a total cash inflow from operating activities of CNY 272,667,141.54 in Q1 2024, down from CNY 335,708,261.18 in Q1 2023, a decrease of 18.8%[26] - The net cash outflow from investment activities was $55,157,732.20 in Q1 2024, compared to a net outflow of $46,199,022.85 in Q1 2023, indicating a deterioration in investment cash flow performance[27] - Cash inflows from financing activities reached $220,496,535.24 in Q1 2024, up from $59,062,039.70 in Q1 2023, marking an increase of approximately 273%[27] - The net cash flow from financing activities was $80,125,021.08 in Q1 2024, compared to $42,856,455.31 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of about 87%[27] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $60,004,196.47 in Q1 2024, contrasting with a net increase of $9,666,313.02 in Q1 2023[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,366,444,729.74, down 3.13% from the end of the previous year[4] - The company's current liabilities totaled RMB 828,721,901.29, down from RMB 904,776,867.72 at the end of 2023, indicating a reduction of about 8.4%[16] - Total liabilities decreased to CNY 1,187,303,336.34 as of March 31, 2024, down from CNY 1,294,844,612.95 at the end of 2023, a reduction of 8.3%[21] - The total non-current liabilities stood at RMB 310,523,326.05, slightly down from RMB 323,328,850.08, indicating a decrease of approximately 4.0%[16] - The company's total current assets increased to RMB 982,756,829.71 from RMB 945,145,601.32, reflecting a growth of about 4.0%[15] Shareholder Information - The company held a total of 21,765 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, NINA YANTI MIAO, holds 62.57% of the shares, totaling 202,319,040 shares[10] Research and Development - Research and development expenses surged to CNY 15,769,230.06 in Q1 2024, compared to CNY 6,343,765.56 in Q1 2023, marking a 148.5% increase[21] Other Information - The increase in net profit was primarily driven by higher main business income, improved product gross margin, and increased government subsidies[9] - The company has not reported any significant new product developments or market expansions in this quarter[13] - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting in 2024[27]

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-004 南京我乐家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2023 年 7 月 11 日至 2023 年 7 月 20 日，公司对本激励计划拟激励对象 名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激 励对象名单提出的异议。2023 年 7 月 22 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次激励 对象名单的核查意见及公示情况说明》《2023 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划中部分限制性股票进行回购注销， 现将相关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划的批准及 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-011 南京我乐家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-012 南京我乐家居股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。 本议案尚需提交公 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 南京我乐家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南京我乐家居股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 ...