Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东依顿电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 广东依顿电子科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001279 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）至 4 月 10 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目、微信扫描下 方小程序码或通过公司邮箱 ellington@ellingtonpcb.com 进行提问。公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-017 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年 的业绩和经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 11 日（星期四）10:00-11: ...

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-011 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达各监事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中洪芳女士、秦友 华女士以通讯方式参会并传真表决。 （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

关于广东依顿电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 广东依顿电子科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003172 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 广东依顿电子科技股份有限公司全体股东: (截止2023年12月31日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 l 说明 ii 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 大华核字[2024]0011003172 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对依顿电 子实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解依顿电子 2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后 附的汇总表应当与己审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-016 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011003171 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东依顿电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、董事会的责任 依顿电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对依顿电子募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对依顿电子募 第 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司依顿（香 港）电子科技有限公司拟租赁腾达置业有限公司名下厂房，租期为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日，租赁费为每月 3.75 万港币。 本次交易构成关联交易。 过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易的次数为 12 次，累计金额为 45 万港币，除此之外公司未发生其他关联交易。 广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-014 广东依顿电子科技股份有限公司 关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易双方依照"自愿、平等、等价"原则，按照市场公允价格协商 确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。 一、关联交易概述 根据日常经营需要，公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下 简称"依顿香港"）拟租赁腾达置业有限公司（以下简称"腾达置业"）名下位于 香港荃湾荃景园 30-38 号汇利 ...

公司代码：603328 公司简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东依顿电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、《审计委 员工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）于 1992 年首批获 得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务 许可证》，2012 年由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册 地址为北京市，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华拥有合伙人 270 名、注册会计师 1471 名、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名，是国内最具综合实力的会 计师事务所之一。 （二）聘 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-012 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润 355,001,303.03 元，按母公司实现净利润 318,964,779.95 元的 10% 提取法定盈 余公积 31,896,478.00 元后，加上年初未分配利润 1,082,440,803.46 元，扣除 2023 年年内已分配利润 146,771,063.82 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累 计可供股东分配的利润为 1,258,774,564.67 元。经公司第六届董事会第八次会 议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 ...