广东依顿电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 广东依顿电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及其范围 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人及其范围 | 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记备案 | 4 | | 第五章 | 内幕信息保密制度 | 6 | | 第六章 | 内幕信息保密管理及处罚 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为规范广东依顿电子科技股份有限公司（以下称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规、 《公司章程》及内部管理制度，特 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 广东依顿电子科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 目录 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 1 广东依顿电子科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为加强广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）的信息沟通，促进公司与投资者关 系的良性发展，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律、法规和《广东依顿电子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用管理 | 3 | | 第四章 | 募集资金使用情况的报告 | 9 | | 第五章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，结合广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 实际情况，特制定本管理制度。 广东依顿电子科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事会应制 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 董事会议事规则 广东依顿电子科技股份有限公司 董事会议事规则 目录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事和董事会 | 1 | | 第一节 | | 关于董事和独立董事的一般规定 1 | | | 第二节 | | 董事会 5 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 7 | | | 第三章 | | 董事会会议制度 | 9 | | 第四章 | | 董事会决议和公告 | 12 | | 第五章 | | 附则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为规范广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广东依顿电子科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，向其报告工作。 第三条 董事会享有《公 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为充分发挥广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 章程在公司治理中的基础作用，维护股东、债权人、职工和公司的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则（2025修正）》、 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第八章 | 通知和公告 | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十章 | 修改章程 | 45 | | 第十一章 | 附则 | 45 | 第六条 公司注册资本为人民币99,844.2611万元。 公司因增加或者减少注册资本而导 ...

重大经营与投资决策管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：合法性、有效性、风险回避、 适量性等。 第三条 公司各专业部门负责重大经营事项的论证、实施和监控。 | | | 目录 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | 第二章 | 决策范围 | | 1 | | 第三章 | 决策程序 | | 2 | | 第四章 | 决策的监督检查 | 3 | | | 第五章 | 附则 | | 4 | 第一章 总则 第一条 为了规范广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营管理，提高公司生产经营及财务决策的合理性和科学性，规避决策风 险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 决策范围 第四条 本制度所述的重大经营及投资事项包括签订购买、销售产品、提 供 或接受 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 广东依顿电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 目录 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事候选人的提名 | 2 | | 第三章 | 董事的选举及投票 | 2 | | 第四章 | 董事的当选 | 3 | | 第五章 附则 | | 3 | 所投的选举票视为无效投票。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《广东依顿电子 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制。不采取累积 投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 股东会选举2名以上独立董事时或者单一股东及其一致行动人拥有权益的股 份比例在30%及以上时，应当采用累积投票制。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分 别进行，并根据应选董事人数，按照获得的选举票数 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 内部控制制度 广东依顿电子科技股份有限公司 内部控制制度 目录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部控制的内容 | 2 | | 第三章 | | 主要的控制活动 | 2 | | 第一节 | | 对控股子公司的管理控制 2 | | | 第二节 | | 关联交易的内部控制 3 | | | 第三节 | | 对外担保的内部控制 4 | | | 第四节 | | 重大投资的内部控制 | 6 | | 第五节 | | 募集资金的内部控制 6 | | | 第六节 | | 信息披露的内部控制 7 | | | 第四章 | | 内部控制的检查和披露 | 8 | | 第五章 | 附则 | | 9 | 第一章 总则 第一条 为加强广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称公司）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 5 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 广东依顿电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步规范广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等相关法律、法规和《广东依顿电子科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 控股子公司管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 控股子公司管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 控股子公司管理的基本原则 | 1 | | 第三章 | 控股子公司的治理 | 2 | | 第四章 | 控股子公司的监督管理 | 3 | | 第五章 | 控股子公司的信息披露及报告制度 | 4 | | 第六章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为加强广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 的内部控制建设，促进本公司的规范运作和健康发展，加强对控股子公司的管 理控制，规范控股子公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"包括：本公司持有50%以上的股权，或 者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司。 第三条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司。 本公司委派至各控股子公司的董事、高级管理人员应该严格执行本制度， 及时、 ...