上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 9 日 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议、第四届监事会第三次会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。 《上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》、 《上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证 分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需获得有权国资审批单位批复、上 市公司股东大会审议批准、上海证券交易所审核通过以及中国证 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件 以及《公司章程》等相关规定，本次提交董事会审议的向特定对象发行股票相 关事宜需提交股东大会审议批准。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-056 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司尚需完善本次向 特定对象发行股票相关工作，公司决定暂不召开审议本次向特定对象发行股票 相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布 召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关议案。 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 9 日 特此公告。 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-049 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于与控股股东签订附生效条件的《股份认购协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"），发行对象湖北国际贸 易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"）为公司控股股东。因此，湖北国贸认 购本次发行股票，并与公司签订附生效条件的股份认购协议构成关联交易。 本次向特定对象发行股票事宜已经公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第四届 董事会第三次会议审议通过，尚需获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审 议批准、上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。 本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时 间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）交易概述 公司本次发行的发行数量为 33,519,553 股，不超过本 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）有关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）相关事项发表书面审核意见如 下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《上市规则》《注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象 发行 A 股股票的资格和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合《公司法》 《证券法》《上市规则》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关 规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利 益的 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-048 上海雅仕投资发展股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制了截至 2024年 3月 31日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1180 号）核准，公司以非公开发行方 式发行 A 股股票 26,756,195 股，每股发行价格为 9.68 元，募集资金总额为 258,999,967.60 元，扣除发行费用 5,397,882.74 元（不含增值税）后，实际募集 资金净额为 253,602,084.86 元。2021 年 3 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对上 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-044 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 （一）获得补助概况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 2024 年 1-6 月 累计获得与收益相关的政府补助合计人民币 168.85 万元，占公司 2023 年度归属 于上市公司股东净利润的 17.27%。 （二）补助具体情况 单位：万元 币种：人民币 序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审计 净利润的比例 1 2024 年 1 月 3 日 与收益相关 0.59 0.06% 2 2024 年 5 月 22 日 与收益相关 3.24 0.33% 3 2024 年 6 月 21 日 与收益相关 21.70 2.22% 4 2024 年 6 月 21 日 与收益相关 43.40 4.44% 5 2024 年 6 月 21 日 与收益相关 3.10 0.32% 6 2024 年 6 月 28 日 与 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-043 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转：否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 158,756,195 股为基数，每股派发现 金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 15,875,619.50 元。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | | | --- | --- | --- ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海雅仕投资发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅仕投资发展股份有 限公司（以下简称"公司"或"上海雅仕"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-042 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（现场出席 4 人，视频通讯出席 5 人）； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 1 人，视频通讯出席 2 人）； 3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,660,945 | | 3、出席会议的 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 2 | 2023 | | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 4 | 2023 | | | 议案一：关于公司 | 年年度报告及其摘要的议案 7 | 2023 | | 议案二：关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 8 | 2023 | | 议案三：关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 13 | 2023 | | 议案四：关于公司 | 年度财务决算报告的议案 16 | 2023 | | 议案五：关于公司 | 年度利润分配方案的议案 22 | 2023 | | 议案六：关于公司 | 年度向金融机构申请融资额度的议案 23 | 2024 | | 议案七：关于公司 | 年度日常关联交易预计的议案 25 | 2024 ...