上海雅仕投资发展股份有限公司 对外担保管理制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 对外担保管理制度 （四）除了为子公司提供的担保以外，公司其余对外担保必须要求被担保人 提供反担保等必要的防范措施，且反担保的提供方应当具有实际承担能力； 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范上海雅仕投资发展股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和其他相关法律、法规、规范性文件及《上海雅仕投资发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体 种类包括借款担保、银行 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为加强上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，增进投资者对公司的了解，切实保护 投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公 司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司投资者关系管理工作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规，依据《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-062 上海雅仕投资发展股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 78,601,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 49.5109 | | 份总数的比例（%） ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：上海雅仕投资发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅仕投资发展股份有 限公司（以下简称"公司"或"上海雅仕"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《 ...

会 议 资 料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2024 年第三次临时股东大会 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海雅仕投资发展 股份有限公司（以下简称"公司""上海雅仕"）《公司章程》《股东大会议事规则》 相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特 制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 上海雅仕投资发展股份有限公司 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 4 2024 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 7 | | 议案二：关于公司向特定对象发行 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 湖北国际贸易集团有限公司转发的有权国资审批单位湖北文化旅游集团有限公司 （以下简称"湖北文旅"）出具的《湖北文化旅游集团有限公司关于同意上海雅 仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》，湖北文旅同意 公司向特定对象发行股票的发行方案及相关事项。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-060 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票事项获得 湖北文化旅游集团有限公司批复的公告 上海雅仕投资发展股份有限公司 本次向特定对象发行股票有关事项尚需经公司股东大会审议通过，并经上海 证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册。公司将根据本次发 行进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 董 事 会 2024 年 8 月 6 日 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-059 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：江苏雅仕贸易有限公司（以下简称"雅仕贸易"）系上海 雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司已实际为雅仕贸易提供的担保余额为 13,000 万 元（含本次）。 3、本次担保是否有反担保：否 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）对外担保情况介绍 公司全资子公司雅仕贸易因经营发展的资金需求，向中国银行股份有限公司 连云港经济技术开发区支行申请办理授信业务，授信额度人民币 5,000 万元，授 信期限为 2024 年 7 月 11 日至 2025 年 3 月 24 日。公司为雅仕贸易本次银行授信 业务提供连带责任保证，最高担保额人民币 5,000 万元，保证期间为三年。 （二）本次 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 13.5 million and 20 million yuan, indicating a turnaround from a loss in the same period last year[3][7]. - The net profit for the same period last year was a loss of 34.9792 million yuan, with a loss of 37.5868 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[8]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first half of 2024 is projected to be between 11.5 million and 17 million yuan[11]. - The earnings per share for the previous period was -0.22 yuan[5]. - The company has successfully achieved a turnaround in performance, moving from a loss to profitability[4][18]. Operational Strategy - The company has focused on its core business and enhanced risk management in its supply chain logistics operations[9]. - The company has expanded its supply chain business offerings and implemented cost-reduction measures, leading to a decrease in management costs and improved performance[18]. Profit Forecast - The preliminary profit forecast is based on the company's operational conditions and has not been audited by an accounting firm[10][15]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this profit forecast[10]. Investor Advisory - The official financial data will be disclosed in the company's formal half-year report, and investors are advised to be aware of investment risks[10].

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-046 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 1 名，以通讯表决方式 参会监事 2 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主 持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 关联监事王忠回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 1、发行股票的 ...