Group 1 - The company plans to apply for a bank credit limit of up to 1 billion RMB for 2025, which can be used for various financing needs including working capital loans and project development loans [3][4][49] - The credit limit is subject to bank approval and can be reused within a maximum term of five years [3][4] - The actual financing amount will depend on the company's operational needs and will be determined based on actual transactions with the bank [4] Group 2 - The company intends to use idle self-owned funds for cash management, with a total investment limit of up to 1 billion RMB in low-risk financial products [7][8][10] - The investment aims to improve the efficiency and returns of idle funds while ensuring the company's normal operations are not affected [9][15] - The investment period will last from the approval date by the shareholders' meeting until the next annual shareholders' meeting in 2025 [11] Group 3 - The company has authorized the general manager to approve specific financing matters and amounts within the approved credit limit to enhance operational efficiency [4][52] - The board of directors has passed several resolutions, including the proposal for the use of idle funds and the application for bank credit, which will be submitted for shareholder approval [5][6][12][13]

Group 1 - The company plans to distribute a cash dividend of 2.36 yuan per 10 shares, totaling approximately 71.43 million yuan based on the total share capital of 309,441,175 shares as of April 14, 2025 [3][34][36] - The company operates primarily in the cold chain equipment and tank container sectors, focusing on the research, production, and sales of freezing equipment, heat exchangers, insulation materials, and cold storage projects [4][11][14] - The cold chain equipment industry is crucial for ensuring product quality and safety in sectors such as food, pharmaceuticals, and chemicals, with a significant emphasis on frozen food processing and storage [5][6][10] Group 2 - The cold storage capacity in China is projected to reach approximately 253 million cubic meters in 2024, reflecting a year-on-year growth of 10.96% [8][9] - The tank container industry is experiencing growth due to increasing demand for liquid and gas product transportation, particularly in the chemical and energy sectors [11][13] - The company has established a strong R&D team and has developed various advanced freezing equipment, contributing to the industry's technological advancements [14][15] Group 3 - The company reported a stable operational performance with a revenue of approximately 1.86 billion yuan and a net profit of around 237.15 million yuan for the reporting period [18] - The company has a robust procurement and production model, focusing on customized production to meet diverse customer needs in the cold chain and tank container markets [16][17] - The company is committed to expanding its market presence in both domestic and international cold chain logistics, leveraging technological advancements and increasing consumer demand for high-quality food products [10][12]

Core Viewpoint - Sifang Technology's 2024 annual report indicates significant operational challenges, with a notable decline in revenue and cash flow, reflecting the company's struggles in a competitive market environment [1][2][11]. Revenue and Business Performance - The company's revenue for 2024 was 1,862,980,152.13 yuan, a decrease of 16.41% from 2,228,627,251.17 yuan in 2023 [2]. - The cold chain equipment segment showed resilience with a revenue increase of 10.86%, reaching 719,530,945.62 yuan, attributed to industry recovery driven by consumption upgrades and policy support [2]. - Conversely, the tank container business saw a significant revenue drop of 27.47%, totaling 1,092,097,438.28 yuan, impacted by geopolitical tensions and currency fluctuations [2]. Profitability and Financial Metrics - The net profit attributable to shareholders decreased by 28.91% to 237,146,063.46 yuan, while the net profit excluding non-recurring items fell by 28.52% to 219,206,089.08 yuan, indicating challenges in cost control and profitability [4]. - Basic earnings per share dropped from 1.08 yuan in 2023 to 0.77 yuan in 2024, with the return on equity declining from 14.25% to 9.40% [5]. Cost Management and Financial Fluctuations - Sales and management expenses increased, with sales expenses rising by 10.60% to 39,749,736.85 yuan and management expenses growing by 13.75% to 71,099,274.14 yuan, likely due to market expansion efforts [6]. - Research and development expenses decreased by 14.24% to 81,288,282.08 yuan, reflecting a strategic adjustment in R&D investment [6][9]. Cash Flow and Investment Activities - The net cash flow from operating activities was -80,858,471.67 yuan, a decline of 114.16% from 571,098,123.84 yuan in 2023, indicating liquidity pressures due to declining profits and increased inventory [11]. - Cash outflow from investment activities rose significantly to -122,059,027.58 yuan, compared to 235,547,595.75 yuan in 2023, primarily due to increased cash payments for investments [12]. Executive Compensation and Performance Linkage - Executive compensation remained stable, with the chairman receiving 721,600 yuan and the general manager receiving the same amount, while the vice president and CFO received 632,200 yuan and 462,800 yuan, respectively [14].

四方科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，秉持客 观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履 行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 报告期内，我担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员，2024年11月15日，因第四届董事会任期届满进行了换届选举，换届完成后 本人不再担任公司任何职务。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人傅晶晶，注册会计师。曾任浙江东方会计师事务所部门经理助理，天健会计师事务所 部门经理，浙江凯利新材料股份有限公司财务总监兼董事 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中， 秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、 忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 报告期内，我担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会战略委员会委员、审计委 员会委员、提名委员会主任委员，2024年11月15日，因第四届董事会任期届满进行了换届选 举，换届完成后本人不再担任公司任何职务。 议、5次审计委员会会议、2次战略委员会会议、2次提名委员会会议，以上会议本人均亲自参 加，具体情况如下： （2）参加董事会专门委员会及独董专门会议工作情况： | ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，秉持客 观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履 行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 （一）出席会议情况 报告期内，本人任职期间公司没有召开股东大会，共召开了1次董事会、1次提名委员会会 议、1次审计委员会会议，以上会议本人均亲自参加，具体情况如下： （1） 参加股东大会、董事会会议情况： | 独立 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中， 秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、 忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 申江，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。自1984年12月起， 曾任天津商学院制冷技术研究所测试中心主任、总工程师，天津商业大学制冷系副主任，天 津商业大学学工学院院长，天津商业大学机械工程学院院长，天津商业大学机械工程学院制 冷系教师。现退休，兼任中国制冷学会副监事长，中国制冷空调工业协会常务理事、冷冻冷 藏分会秘书长，中关村绿 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中， 秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、 忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李昌莲，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计学专业硕士研究生 学历。高级会计师，中国注册会计师，南通市总会计师协会常务理事，江苏省注册会计师协 会理事。曾任南通市物资职工中等专业学校教师，南通江海会计师事务所部门经理，江苏中 瑞华会计师事务所副总经理。现任南通宏瑞联合会计师事务所执行事务合伙人，江苏辉丰生 物 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的 自查报告》，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就因换届离任 的公司第四届董事会独立董事马进先生、成志明先生、傅晶晶先生，现在任的第五 届董事会独立董事申江先生、李昌莲女士、刘云女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 四方科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

四方科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快 速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 （一）配合开展舆情信息采集相关工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 ...